vineri | 29 martie, 2024 |
Starea pietei: DESCHISA

Stiri Piata


VES SA - VESY

Convocare AGA O & E 12-13.03.2018

Data Publicare: 08.02.2018 9:27:46

Cod IRIS: B3CDB

 

CATRE,

 

               AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

                             BURSA DE VALORI BUCURESTI

  

RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI CNVM NR. 1/2006 PRIVIND EMITENTII SI OPERATIUNILE CU VALORI MOBILIARE SI LEGII NR. 24/2017 PRIVIND EMITENTII DE INSTRUMENTE FINANCIARE SI OPERATIUNI DE PIATA.

 

Data raportului: 07.02.2018

Denumirea societatii comerciale: SC.VES.SA.

Sediul societatii: Sighisoara, Str. Mihai Viteazul Nr.102.

Fax: 0265/778865 – 0265/779710

Telefon: 0365/808884 sau 0365/808885.

Cod unic de inregistrare: R.122.36.04

Numar de ordine in Registrul Comertului: J-26-2/1991

Capital social subscris si varsat: 11.881.718,5 lei

Numar de actiuni:118.817.185.

Drepturi de vot: 118.817.185.

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: REGS, categoria Standard, a BVB.  

Eveniment important de raportat: Convocatorul Adunarii Generale Ordinare si Extraordinara a Actionarilor din 12.03.2018, pe care il  trimitem atasat.

   

                   PRESEDINTE DIRECTORAT

                   FELMER HANS CHRISTIAN

 

CONVOCATOR

          Directoratul Societatii VES S.A., cu sediul in Sighisoara str. Mihai Viteazu nr.102, jud. Mures, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J26/2/1991, avand codul unic de inregistrare  RO 1223604, in temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile ulterioare, prin Presedinte Felmer Hans Christian, in sedinta din 06.02.2018 a hotarat convocarea Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor Societatii, in conformitate cu prevederile statutare si legale in vigoare, pentru data de 12.03.2018, ora 13:00, respectiv14.00 in Cluj-Napoca, str. Fagului, nr. 83, et.3, jud. Cluj.

         Convocarea se adreseaza tuturor actionarilor inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii la sfarsitul zilei de 02.03.2018, considerata drept data de referinta pentru tinerea Adunarii.

          In cazul in care la data de 12.03.2018 nu se intruneste cvorumul de prezenta prevazut de legislatia in vigoare si de Actul Constitutiv al Societatii, se convoaca si se fixeaza – in temeiul art.118 din Legea nr.31/1990, republicata – cea de-a doua Adunare Generala Ordinara si Extraordinara  a Actionarilor pentru data de 13.03.2018 la aceleasi ore, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

                       

           Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

1.                  Revocarea actualului auditor financiar independent : ACCOUNTING AUDIT SRL, avand sediul in Cluj-Napoca, str. Traian Mosoiu, nr.48, ap.8, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J12/1010/2005, CIF RO17373802, e-mail: office@aaudit.ro, prin Auditor financiar DORINA VASAR, avand carnet de membru CAFR 1432/2007, inregistrata la Camera Auditorilor Financiari din Romania cu nr. 740/2007 pentru motiv de incetare a mandatului anual.

2. Alegerea noului auditor financiar independent: SC. CONTAUDIT SRL; CUI RO 14706040; str. WA Mozart  17A Cluj Napoca; CP 400495; tel. 0729038205.

3.  Aprobarea datei de 28.03.2018 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGAO in conformitate cu dispozitiile  Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatorii de piata, si a datei de 27.03.2018 ca ex date, asa cum este definita de prevedreile Regulamentului CNVM nr.6/2009.

4.       Aprobarea  mandatarii Presedintelui Directoratului pentru indeplinirea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii si publicarii hotararilor AGAO.

 

Ordinea de zi a Adunari Generale Extraordinare a Actionarilor

    1.     Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al Societatii dupa cum urmeaza:

        - Art.20 al.2 se modifica conform aprobariidin AGAO privind alegerea noului Auditor financiar ca urmare a expirari mandatului.

      2.  Aprobarea datei de 28.03.2018 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGAE in conformitate cu dispozitiile  Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiunii de piata, si a datei de 27.03.2018 ca ex date, asa cum este definita de prevedreile Regulamentului CNVM nr.6/2009.

2.       Aprobarea      mandatarii Presedintelui Directoratului pentru indeplinirea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii si publicarii hotararilor AGAE.

I.          Unul sau mai multi actionari care detin, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al societatii, inregistrati la data de referinta, au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare  a Actionarilor in termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocatorului, respectiv pana la data de 26.02.2018, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de AGAO  si  AGAE.

De asemenea, actionarii au dreptul de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarilor  Generale, cel tarziu pana la data de 26.02.2018.

Aceste drepturi vor fi exercitate numai in scris.

       II. Actionarii au dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi mai sus mentionata, raspunsurile urmand a fi publicate pe pagina de Internet a societatii www.ves.ro. Intrebarile vor fi depuse sau expediate in asa fel incat sa fie inregistrate la Registratura Societatii pana cel tarziu la data de 09.03.2018, orele 13:00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR” din 12/12.03. 2018, respectiv „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR” din 12/12.03. 2018

      III. Actionarii inregistrati la data de referinta isi pot exercita dreptul de a participa si de a vota direct in Adunarile Generale a Actionarilor, pe baza Buletinului sau a Cartii de identitate, precum si dreptul de a vota prin corespondenta sau prin reprezentant cu procura speciala sau procura generala,  conform informatiilor afisate pe pagina de internet a Societatii www.ves.ro, sectiunea AGA

         In cazul in care actionarii isi desemneaza reprezentanti pentru a participa si vota in cadrul Adunarilor Generale a Actionarilor, notificarea desemnarii acestora va fi transmisa Societatii numai in scris.

       IV. Formularele de buletin de vot prin corespondenta si formularele de procuri speciale in limba romana si in limba engleza pentru reprezentarea actionarilor in Adunarile Generale a Actionarilor se pot obtine de la sediul societatii, precum si de pe pagina de Internet a societatii www.ves.ro.  cu 30 de zile inainte de AGA respectiv incepand cu data de 09.02.2018.

        Dupa completare, formularul de vot prin corespondenta, in limba romana sau in limba engleza, cu legalizare de semnatura efectuata de catre un notar public, impreuna cu o copie a actului de identitate – pentru persoanele fizice si o copie a certificatului de inregistrare impreuna cu Certificatul constatator, in original, emis cu maxim 3 luni de zile inainte de prima Adunare sau documentele echivalente emise de autoritatile competente din tara de rezidenta a actionarului – pentru persoanele juridice, vor fi depuse sau expediate la sediul Societatii astfel incat sa fie inregistrate la registratura Societatii pana cel tarziu la data de 09.03.2018, ora 13:00 in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule "VOT  PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR” din 12/13.03.2018, respectiv "VOT  PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR” din 12/13.03.2018,  .

        Formularele de vot prin corespondenta care nu sunt primite in forma si termenul stipulat in prezentul convocator nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si vot precum si la numaratoarea voturilor in Adunarile Generale a Actionarilor.

            V.  Dupa completare, procurile speciale in limba roana sau in limba engleza, vor fi depuse sau expediate, in original, la sediul Societatii astfel incat sa fie inregistrate la registratura Societatii pana cel tarziu la data de 09.03.2018, orele 13:00, in plic inchis cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „ PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR” din 12/13.03.2018, respectiv „ PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR” din 12/13.03.2018  . Procurile se intocmesc in trei exemplare originale,  dintre care unul va fi trimis societatii potrivit procedurii anterior mentionate, unul va ramane reprezentantului pentru a putea dovedi calitatea de reprezentant la cererea secretariatului tehnic, iar un exemplar va ramane actionarului. Procurile pot fi transmise si in format electronic, la adresa ofice@ves.ro, cu conditia ca originalul sa fie transmis Societatii conform prevederilor art.125 alin. 3 din Legea 31/1990 si ale prezentului Convocator.

    Procurile speciale in original depuse sau expediate dupa data de 09.03.2018 nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si nici la numararea voturilor in Adunarile Generale.

        VI. Actionarul poate acorda o procura ( imputernicire ) generala valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitind reprezentantului sau de a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarii generale a actionarilor a societatii identificate in imputernicire, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conf.  Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiunii de piata, sau unui avocat. Procura ( imputernicirea ) generala in copie, cuprinzind mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, insotite de o copie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare al actionarului reprezentat si o copie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare a reprezentantului, vor fi depuse la sediul societatii pina la data de 09.03.2018 ora 13:00. Actionarii nu pot fi reprezentati in AGA pe baza de procura generala de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, conform  Legii 24/2017.

   VII. Numai persoanele care sunt inregistrate ca actionari la data de referinta au dreptul de a participa si de a vota in cadrul Adunarilor Generale a Actionarilor din data de 12/13.03.2018 personal sau prin reprezentant.

   VIII. Documentele si materialele informative referitoare la subiectele aflate pe ordinea de zi, precum si proiectele de hotarari pentru punctele de pe ordinea de zi, dupa caz, se afla la dispozitia actionarilor la sediul Societatii din Sighisoara, str. Mihai Viteazul nr. 102, judetul Mures si sunt postate pe pagina de Internet a societatii www.ves.ro incepand cu data de 09.02.2018.

     Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii sau la telefon 0365-808884 sau 0365-808885.

          PRESEDINTELE DIRECTORATULUI

               FELMER HANS CHRISTIAN

 

 

 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.