CATRE,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
BURSA DE VALORI BUCURESTI
RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI CNVM NR. 1/2006 PRIVIND EMITENTII SI OPERATIUNILE CU VALORI MOBILIARE SI LEGII NR. 24/2017 PRIVIND EMITENTII DE INSTRUMENTE FINANCIARE SI OPERATIUNI DE PIATA .
Data raportului: 27.04.2018
Denumirea societatii comerciale: SC.VES.SA.
Sediul societatii: Sighisoara, Str. Mihai Viteazul Nr.102.
Fax: 0265/778865 – 0265/779710
Telefon: 0365/808884 sau 0365/808885.
Cod unic de inregistrare: R.122.36.04
Numar de ordine in Registrul Comertului: J-26-2/1991
Capital social subscris si varsat: 11.881.718,5 lei
Numar de actiuni:118.817.185.
Drepturi de vot: 118.817.185.
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: REGS, categoria Standard, a BVB.
Eveniment important de raportat: Hotararea nr. 1 si 2 a AGAO din 26.04.2018 si Hotararea nr. 1 a AGAE din 26.04.2018 , pe care le trimitem atasate.
PRESEDINTE DIRECTORAT
CIOBOTARICA ION LAURENTIU
HOTARAREA NR.1
DIN DATA DE 26.04.2018
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
VES S.A.
Sighisoara, Str. Mihai Viteazu nr. 102, Jud. Mures
Capital social: 11.881.718,50 lei
CUI: RO 1223604, J26/2/1991
Adunarea Generala Ordinara a actionarilor VES S.A., persoana juridica romana cu sediul in Sighisoara, Str. Mihai Viteazu nr. 102, Jud. Mures, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J26/2/1991, avand CUI RO 1223604, (denumita in continuare „Societate”), intrunita in conditiile legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata cu modificarile ulterioare, in conditiile legii 24/2017, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale actului constitutiv al Societatii, in sedinta din data de 26 Aprilie 2018, ora 12:00, ce a avut loc in Cluj-Napoca, str. Fagului, nr. 83, Et.3, jud. Cluj, in prezenta actionarilor, prezenti personal sau prin reprezentant, detinand un numar de 58.781.967 actiuni ale Societatii, reprezentand 49,4726% din capitalul social al Societatii, la a doua convocare a adoptat urmatoarea:
HOTARARE
Art. 1. Cu un numar de 58.781.967 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 58.781.967 actiuni, reprezentand 49,4726% din capitalul social al Societatii, din care 58.781.967 voturi pentru, reprezentand 100,00 % din capitalul social reprezentat in Adunare, 0 voturi impotriva reprezentand 0% capitalul social reprezentat in Adunare; abtineri 0 reprezentand 0 % din capitalul social reprezentat in Adunare, se aproba:
1.1. Revocarea a trei membri din Consiliul de Supraveghere ca urmare a demisiei acestora, respectiv: Rimero SRL prin reprezentant permanent Moga Bogdan Cristian , dl. George Vascan si d-na. Gherman Oana.
1.2. Alegerea in functia de membri in Consiliul de Supraveghere - pe posturile vacante - a
urmatorilor membri:
- Doamna Constantin Bibiana, cetatean roman, nascuta la data de 02.12.1980, in localitatea Doljesti, judetul Neamt, avand CNP 2801202273135 – Membru al Consiliului de Supraveghere.
- Societatea comerciala Chimsport S.A. prin reprezentant permanent, Stoica Angelica Marinela, cetatean roman, nascuta la data de 19.04.1968, in localitatea Deva, jud. Hunedoara, avand CNP 2680419201038 - Membru al Consiliului de Supraveghere.
- Benjamin Design prin reprezentant permanent dl. Pop Beniamin, cetatean roman, nascut la data de 03.10.1981, in localitatea Cluj-Napoca, judetul Cluj, avand CNP 1811003125842 – Membru al Consiliului de Supraveghere.
Art. 2. Cu un numar de 58.781.967 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 58.781.967 actiuni, reprezentand 49,4726% din capitalul social al Societatii, 58.781.967 voturi pentru, reprezentand 100% din capitalul social reprezentat in Adunare, 0 voturi impotriva reprezentand 0, din capitalul social reprezentat in Adunare; abtineri 0 reprezentand 0 din capitalul social reprezentat in Adunare, se aproba data de 16.05.2018 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfring efectele hotaririi AGAO in conformitate cu dispozitiile Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, si a datei de 15.05.2018 ca ex date, asa cum este definita de prevederile Regulamentului CNVM nr.6/2009.
Art. 3. Cu un numar de 58.781.967 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 58.781.967 actiuni, reprezentand 49,4726% din capitalul social al Societatii, 58.781.967 voturi pentru, reprezentand 100% din capitalul social reprezentat in Adunare, 0 voturi impotriva reprezentand 0, din capitalul social reprezentat in Adunare; abtineri 0 reprezentand 0 din capitalul social reprezentat in Adunare, se aproba mandatarea d-lui Felemer Hans-Christian, pentru indeplinirea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii si publicarii hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
PRESEDINTELE ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
ILDATE MANAGEMENT SRL prin reprezentant permanent
FARCAS ALEXANDRU
HOTARAREA NR.2
DIN DATA DE 26.04.2018
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
VES S.A.
Sighisoara, Str. Mihai Viteazu nr. 102, Jud. Mures
Capital social: 11.881.718,50 lei
CUI: RO 1223604, J26/2/1991
Adunarea Generala Ordinara a actionarilor VES S.A., persoana juridica romana cu sediul in Sighisoara, Str. Mihai Viteazu nr. 102, Jud. Mures, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J26/2/1991, avand CUI RO 1223604, (denumita in continuare „Societate”), intrunita in conditiile legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata cu modificarile ulterioare, in conditiile legii 24/2017, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale actului constitutiv al Societatii, in sedinta din data de 26 Aprilie 2018, ora 12:00, ce a avut loc in Cluj-Napoca, str. Fagului, nr. 83, Et.3, jud. Cluj, in prezenta actionarilor, prezenti personal sau prin reprezentant, detinand un numar de 58.781.967 actiuni ale Societatii, reprezentand 49,4726% din capitalul social al Societatii, la a doua convocare a adoptat urmatoarea:
HOTARARE
Art. 1. Cu un numar de 58.781.967 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 58.781.967 actiuni, reprezentand 49,4726% din capitalul social al Societatii, din care 58.698.373 voturi pentru, reprezentand 99,9577% din capitalul social reprezentat in Adunare, 0 voturi impotriva reprezentand 0% capitalul social reprezentat in Adunare; abtineri 83.594 reprezentand 0,1423% din capitalul social reprezentat in Adunare, se aproba Raportul Anual al Directoratului SC.VES.SA Sighisoara pentru anul 2017. (se abtin de la vot membri Consiliului de supraveghere si membri Directoratului).
Art. 2. Cu un numar de 58.781.967 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 58.781.967 actiuni, reprezentand 49,4726% din capitalul social al Societatii, din care 58.698.373 voturi pentru, reprezentand 99,9577% din capitalul social reprezentat in Adunare, 0 voturi impotriva reprezentand 0% capitalul social reprezentat in Adunare; abtineri 83.594 reprezentand 0,1423% din capitalul social reprezentat in Adunare, se aproba Bilantul Contabil, Contul de Profit si Pierderi si anexele aferente inchiderii exercitiului financiar 2017 ; cifra de afaceri = 39.453.595 Ron ; venit total = 50.137.735 Ron ; cheltuieli totale = 50.257.764 Ron; pierdere net = 174.427 Ron (se abtin de la vot membri Consiliului de supraveghere si membri Directoratului).
Art. 3. Cu un numar de 58.781.967 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 58.781.967 actiuni, reprezentand 49,4726% din capitalul social al Societatii, din care 58.698.373 voturi pentru, reprezentand 99,9577% din capitalul social reprezentat in Adunare, 0 voturi impotriva reprezentand 0% capitalul social reprezentat in Adunare; abtineri 83.594 reprezentand 0,1423% din capitalul social reprezentat in Adunare, se aproba Raportul de Audit Financiar pentru certificarea Bilantului Contabil aferent anului 2017 (se abtin de la vot membri Consiliului de supraveghere si membri Directoratului).
Art. 4. Cu un numar de 58.781.967 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 58.781.967 actiuni, reprezentand 49,4726% din capitalul social al Societatii, din care 58.698.373 voturi pentru, reprezentand 99,9577% din capitalul social reprezentat in Adunare, 0 voturi impotriva reprezentand 0% capitalul social reprezentat in Adunare; abtineri 83.594 reprezentand 0,1423% din capitalul social reprezentat in Adunare, se aproba descarcarea de gestiune a Directoratului pentru exercitiu financiar 2017, pe baza rapoartelor prezentate (se abtin de la vot membri Consiliului de supraveghere si membri Directoratului).
Art. 5. Cu un numar de 58.781.967 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 58.781.967 actiuni, reprezentand 49,4726% din capitalul social al Societatii, din care 58.698.373 voturi pentru, reprezentand 99,9577% din capitalul social reprezentat in Adunare, 0 voturi impotriva reprezentand 0% capitalul social reprezentat in Adunare; abtineri 83.594 reprezentand 0,1423% din capitalul social reprezentat in Adunare, se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli aferent anului 2018 ; cifra de afaceri = 57.209.490 Ron ; venit total = 53.038.244 Ron ; cheltuieli totale = 52.777.955 Ron; profit net = 261.728 Ron (se abtin de la vot membri Consiliului de supraveghere si membri Directoratului).
Art. 6. Cu un numar de 58.781.967 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 58.781.967 actiuni, reprezentand 49,4726% din capitalul social al Societatii, 58.781.967 voturi pentru, reprezentand 100% din capitalul social reprezentat in Adunare, 0 voturi impotriva reprezentand 0, din capitalul social reprezentat in Adunare; abtineri 0 reprezentand 0 din capitalul social reprezentat in Adunare, se aproba data de 16.05.2018 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfring efectele hotaririi Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor in conformitate cu dispozitiile Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, si a datei de 15.05.2018 ca ex date, asa cum este definita de prevederile Regulamentului CNVM nr.6/2009.
Art. 7. Cu un numar de 58.781.967 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 58.781.967 actiuni, reprezentand 49,4726% din capitalul social al Societatii, 58.781.967 voturi pentru, reprezentand 100% din capitalul social reprezentat in Adunare, 0 voturi impotriva reprezentand 0, din capitalul social reprezentat in Adunare; abtineri 0 reprezentand 0 din capitalul social reprezentat in Adunare, se aproba mandatarea d-lui Felemer Hans-Christian, pentru indeplinirea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii si publicarii hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
PRESEDINTELE ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
ILDATE MANAGEMENT SRL prin reprezentant permanent
FARCAS ALEXANDRU
HOTARAREA NR.1
DIN DATA DE 26.04.2018
A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
VES S.A.
Sighisoara, Str. Mihai Viteazu nr. 102, Jud. Mures
Capital social: 11.881.718,50 lei
CUI: RO 1223604, J26/2/1991,
Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor VES S.A., persoana juridica romana cu sediul in Sighisoara, Str. Mihai Viteazu nr. 102, Jud. Mures, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J26/2/1991, avand CUI RO 1223604, (denumita in continuare „Societate”), intrunita in conditiile legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata cu modificarile ulterioare, in conditiile legii 24/2017, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale actului constitutiv al Societatii, in sedinta din data de 26 Aprilie 2018, ora 13:00, ce a avut loc in Cluj-Napoca, Str. Fagului, nr. 83, et. 3, jud. Cluj, in prezenta actionarilor, prezenti personal sau prin reprezentant, detinand un numar de 58.781.967 actiuni ale Societatii, reprezentand 49,4726% din capitalul social al Societatii, la a doua convocare, a adoptat urmatoarea:
HOTARARE
Art. 1. Cu un numar de 58.781.967 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 58.781.967 actiuni, reprezentand 49,4726% din capitalul social al Societatii, din care 58.781.967 voturi pentru, reprezentand 100% din capitalul social reprezentat in Adunare, 0 voturi impotriva reprezentand 0% din capitalul social reprezentat in Adunare; abtineri 0, reprezentand 0% din capitalul social reprezentat in Adunare, se aproba modificarea Actului Constitutiv al Societatii dupa cum urmeaza:
- Art.16 al.25 se modifica conform aprobarii din Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor privind alegerea noilor membrii in Consiliul de Supraveghere pe posturile ramase vacante.
Art. 2. Cu un numar de 58.781.967 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 58.781.967 actiuni, reprezentand 49,4726 % din capitalul social al Societatii, din care 58.781.967 voturi pentru, reprezentand 100% din capitalul social reprezentat in Adunare, 0 voturi impotriva reprezentand 0% din capitalul social reprezentat in Adunare; abtineri 0, reprezentand 0% din capitalul social reprezentat in Adunare, se aproba data de 16.05.2018 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGAE in conformitate cu dispozitiile Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata , si a datei de 15.05.2018 ca ex date, asa cum este definita de prevedreile Regulamentului CNVM nr.6/2009
Art. 3. Cu un numar de 58.781.967 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 58.781.967 actiuni, reprezentand 49,4726 % din capitalul social al Societatii, din care 58.781.967 voturi pentru, reprezentand 100% din capitalul social reprezentat in Adunare, 0 voturi impotriva reprezentand 0% din capitalul social reprezentat in Adunare; abtineri 0, reprezentand 0% din capitalul social reprezentat in Adunare, se aproba mandatarea domnului Felmer Hans Christian pentru indeplinirea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii si publicarii hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si pentru semnarea Actului Constitutiv modificat.
PRESEDINTELE ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE
Ildate Management S.R.L., prin reprezentant permanent
FARCAS ALEXANDRU