CATRE,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
BURSA DE VALORI BUCURESTI
RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI CNVM NR. 1/2006 PRIVIND EMITENTII SI OPERATIUNILE CU VALORI MOBILIARE SI LEGII NR. 297/2004 PRIVIND PIATA DE CAPITAL.
Data raportului: 03.07.2017
Denumirea societatii comerciale: SC.VES.SA.
Sediul societatii: Sighisoara, Str. Mihai Viteazul Nr.102.
Fax: 0265/778865 – 0265/779710
Telefon: 0365/808884 sau 0365/808885.
Cod unic de inregistrare: R.122.36.04
Numar de ordine in Registrul Comertului: J-26-2/1991
Capital social subscris si varsat: 11.881.718,5 lei
Numar de actiuni:118.817.185.
Drepturi de vot: 118.817.185.
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: REGS, categoria Standard, a BVB.
Eveniment important de raportat: Hotararea Adunarii Generale Ordinara si Extraordinara a Actionarilor din 30.06.2017, pe care le trimitem mai jos.
PRESEDINTE DIRECTORAT
FELMER HANS CHRISTIAN
HOTARAREA NR.1 DIN DATA DE 30.06.2017
A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
VES S.A.
Sighisoara, Str. Mihai Viteazu nr. 102, Jud. Mures
Capital social: 11.881.718,50 lei
CUI: RO 1223604, J26/2/1991,
Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor VES S.A., persoana juridica romana cu sediul in Sighisoara, Str. Mihai Viteazu nr. 102, Jud. Mures, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J26/2/1991, avand CUI RO 1223604, (denumita in continuare „Societate”), intrunita in conditiile legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata cu modificarile ulterioare, in conditiile legii 297/2004, privind piata de capital si ale actului constitutiv al Societatii, in sedinta din data de 30 Iunie 2017, ora 13:00, ce a avut loc in Cluj-Napoca, Parc Industrial Tetarom l , str. Taietura Turcului, nr. 47/15N, Cladire de birouri , Corp A, Et.2, jud. Cluj, in prezenta actionarilor, prezenti personal sau prin reprezentant, detinand un numar de 58.781.967 actiuni ale Societatii, reprezentand 49,4726 % din capitalul social al Societatii, la a doua convocare a adoptat urmatoarea:
HOTARARE
Art. 1. Cu un numar de 58.781.967 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 58.781.967 actiuni, reprezentand 49,4726 % din capitalul social al Societatii, din care 58.781.967 voturi pentru, reprezentand 100% din capitalul social reprezentat in Adunare, 0 voturi impotriva reprezentand 0% din capitalul social reprezentat in Adunare; abtineri 0, reprezentand 0% din capitalul social reprezentat in Adunare, se aproba modificarea Actului Constitutiv al Societatii dupa cum urmeaza:
- Art.16 al.25 se modifica conform aprobarii din AGAO privind alegerea unui nou membru in Consiliul de Supraveghere pe postul ramas vacant ca urmare a demisiei dl. Fetita Alin Sorin.
Art. 2 . Cu un numar de 58.781.967 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 58.781.967 actiuni, reprezentand 49,4726 % din capitalul social al Societatii, din care 58.781.967 voturi pentru, reprezentand 100% din capitalul social reprezentat in Adunare, 0 voturi impotriva reprezentand 0% din capitalul social reprezentat in Adunare; abtineri 0, reprezentand 0% din capitalul social reprezentat in Adunare, se aproba data de 20.07.2017 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGAE in conformitate cu dispozitile art.238 din Legea 297/2004 privind piata de capital, si a datei 19.07.2017 ca ex date, asa cum este definita de prevederile Regulamentului CNVM nr.6/2009.
Art. 3 . Cu un numar de 58.781.967 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 58.781.967 actiuni, reprezentand 49,4726 % din capitalul social al Societatii, din care 58.781.967 voturi pentru, reprezentand 100% din capitalul social reprezentat in Adunare, 0 voturi impotriva reprezentand 0% din capitalul social reprezentat in Adunare; abtineri 0, reprezentand 0% din capitalul social reprezentat in Adunare, se aproba mandatarea Dl. Felmer Hans Christian, pentru indeplinirea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii si publicarii hotararilor adoptate de AGAE, inclusiv pentru semnarea Actului Constitutiv modificat al societatii.
PRESEDINTELE ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE
ILDATE MANAGEMENT S.R.L. prin reprezentant permanent
FARCAS ALEXANDRU
HOTARAREA NR.1 DIN DATA DE 30.06.2017
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
VES S.A.
Sighisoara, Str. Mihai Viteazu nr. 102, Jud. Mures
Capital social: 11.881.718,50 lei
CUI: RO 1223604, J26/2/1991,
Adunarea Generala Ordinara a actionarilor VES S.A., persoana juridica romana cu sediul in Sighisoara, Str. Mihai Viteazu nr. 102, Jud. Mures, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J26/2/1991, avand CUI RO 1223604, (denumita in continuare „Societate”), intrunita in conditiile legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata cu modificarile ulterioare, in conditiile legii 297/2004, privind piata de capital si ale actului constitutiv al Societatii, in sedinta din data de 30 Iunie 2017, ora 12:00, ce a avut loc in Cluj-Napoca, Parc Industrial Tetarom l , str. Taietura Turcului, nr. 47/15N, Cladire de birouri , Corp A, Et.2, jud. Cluj, in prezenta actionarilor, prezenti personal sau prin reprezentant, detinand un numar de 58.781.967 actiuni ale Societatii, reprezentand 49,4726 % din capitalul social al Societatii, la a doua convocare a adoptat urmatoarea:
HOTARARE
Art. 1. Cu un numar de 58.781.967 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 58.781.967 actiuni, reprezentand 49,4726 % din capitalul social al Societatii, din care 58.781.967 voturi pentru, reprezentand 100% din capitalul social reprezentat in Adunare, 0 voturi impotriva reprezentand 0% din capitalul social reprezentat in Adunare; abtineri 0 reprezentand 0% din capitalul social reprezentat in Adunare, se aproba revocarea dl. Fetita Alin Sorin din functia de membru in Consiliului de Supraveghere al Societatii, alegerea in functia de membru in Consiliul de Supraveghere pe postul ramas vacant a SC. RIMERO SRL prin reprezentant permanent Moga Bogdan Cristian si validarea mandatului acestuia pentru o durata de 3 ani, 5 luni si 6 zile respectiv pina la 06.12.2020.
SC. RIMERO SRL reprezentata prin Moga Bogdan Cristian, cetatean roman, nascut la data de 11.05.1968, in localitatea Braila, judetul Braila, avand CNP 1680511120730 – Membru al Consiliului de Supraveghere.
Ales cu un numar de 58.781.967 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 58.781.967 actiuni, reprezentand 49,4726 % din capitalul social al Societatii, din care 58.781.967 voturi pentru, reprezentand 100% din capitalul social reprezentat in Adunare, 0 voturi impotriva, reprezentind 0% din capitalul social reprezentat in Adunare si 0 abtineri, reprezentind 0% din capitalul social reprezentat in Adunare.
Art. 2. Cu un numar de 58.781.967 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 58.781.967 actiuni, reprezentand 49,4726 % din capitalul social al Societatii, din care 58.781.967 voturi pentru, reprezentand 100% din capitalul social reprezentat in Adunare, 0 voturi impotriva reprezentand 0% capitalul social reprezentat in Adunare; abtineri 0 reprezentand 0% din capitalul social reprezentat in Adunare, se aproba remuneratia anuala a membrilor Consiliului de Supraveghere la nivelul de 80.000 eur net cumulat pentru toti membri.
Art. 3. Cu un numar de 58.781.967 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 58.781.967 actiuni, reprezentand 49,4726 % din capitalul social al Societatii, din care 58.781.967 voturi pentru, reprezentand 100% din capitalul social reprezentat in Adunare, 0 voturi impotriva reprezentand 0% capitalul social reprezentat in Adunare; abtineri 0 reprezentand 0% din capitalul social reprezentat in Adunare, se aproba data de 20.07.2017 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGAO in conformitate cu dispozitile art.238 din Legea 297/2004 privind piata de capital, si a datei 19.07.2017 ca ex date, asa cum este definita de prevederile Regulamentului CNVM nr.6/2009.
Art. 4. Cu un numar de 58.781.967 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 58.781.967 actiuni, reprezentand 49,4726 % din capitalul social al Societatii, din care 58.781.967 voturi pentru, reprezentand 100% din capitalul social reprezentat in Adunare, 0 voturi impotriva reprezentand 0% capitalul social reprezentat in Adunare; abtineri 0 reprezentand 0% din capitalul social reprezentat in Adunare, se aproba mandatarea Presedintelui Directoratului pentru realizarea formalitatilor de publicitate a hotararilor adoptate de AGAO.
PRESEDINTELE ADUNARII GENERALE ORDINARE
ILDATE MANAGEMENT S.R.L. prin reprezentant permanent
FARCAS ALEXANDRU