To: Bursa de Valori Bucuresti (BVB)
cc: Cyprus Securities & Exchange Commission (Comisia Valorilor Mobiliare si a Bursei din Cipru - CySEC), Autoritatea de Supraveghere Financiara din Romania (ASF)
Anunt si raport curent
Data raportului: 10 Decembrie 2018
Denumirea Entitatii emitente: Purcari Wineries Public Company Limited
Sediul social: 1 Lampousas Street, 1095, Nicosia, Cyprus
Numar de telefon/fax.: +373 22 856 035/ +373 22 856 022
Numar de inregistrare in Registrul Comertului din Cipru: HE201949
Capital social subscris si varsat: EUR 200,000
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, Categoria internationala actiuni
Simbol: WINE
Re-numirea membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administratie al PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITED de catre Consiliul de Administratie al Companiei
Adunarea Generala anuala a Actionarilor Societatii ("AGA") PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITED ("Societatea") care a avut loc la 14 iunie 2018, a re-numit directorii neexecutivi, dna Monica Cadogan, dl. Neil McGregor si dl. Vasile Tofan ai Consiliului de Administratie al Societatii pentru anul financiar 2018 si a stabilit remuneratia acestora pentru anul 2018.
Consiliul de Administratie al Societatii, pentru a mentine continuarea guvernantei Societatii in anul 2019 si care actioneaza in virtutea competentelor care ii sunt conferite prin Actul Constitutiv al Societatii, a hotarat sa re-numeasca directorii neexecutivi mentionati mai sus, si aceasta decizie a Consiliului de Administratie va intra in vigoare odata cu inceperea anului financiar 2019, adica la 1 ianuarie 2019. In conformitate cu prevederile relevante ale Actului constitutiv al societatii, directorii neexecutivi care sunt numiti de Consiliul de Administratie, detin functii numai pana la urmatoarea AGA. Acestia vor fi eligibili pentru re-alegere de catre urmatoarea AGA.
Conditiile de numire, atributiile si responsabilitatile directorilor neexecutivi, numiti de Consiliu ca si mai sus, vor ramane neschimbate dupa intrarea in vigoare a prezentei decizii a Consiliului de Administratie. In consecinta, componenta si guvernanta comitetelor consiliului de administratie (comitetul de audit si comisia de nominalizare, remunerare si guvernanta corporativa) vor ramane, de asemenea, neschimbate asa cum a fost anuntat la data de 15 iunie 2018, in urma ultimei AGA.
___________________
John Maxemchuk,
Administrator Executiv