Catre :
BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Subscrisa AAGES S.A. cu sediul in Sangeorgiu de Mures, Str. Agricultorilor, Nr. 16, jud. Mures, inregistrata la ORC sub nr. J26-577/1991, CUI RO1196550, reprezentata legal de Dl. Molnar Gabor Jozsef in calitate de director general, va transmite alaturat Raportul curent, privind:
HOTARAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE DIN DATA DE 29.11.2022
Cu stima,
AAGES S.A.
Dl. Molnar Gabor Jozsef
Director general
Data raportului
|
29 noiembrie 2022
|
Denumirea Emitentului
|
AAGES S.A.
|
Adresa
|
Str. Agricultorilor Nr. 16, Sangeorgiu de Mures, jud. Mures, 547530
|
Telefon/fax
|
0265-213.043/0265-215.769
|
Codul unic de inregistrare
|
RO1196550
|
Numar de ordine in Registrul Comertului
|
J26/577/1991
|
Capital social subscris si varsat
|
2.000.000 lei
|
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare
|
REGS
|
EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT:
a) Schimbari in controlul asupra societatii – nu este cazul
b) Achizitii sau instrainari de active – nu este cazul
c) Procedura falimentului – nu este cazul
d) Alte evenimente – Hotararea CA din data de 29 noiembrie 2022
HOTARAREA
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL AAGES SA
Nr. 3/29.11.2022
Sedinta a fost convocata de Dl. Molnar Gabor Jozsef, presedintele Consiliului de Administratie, la sediul AAGES SA din Sangeorgiu de Mures, str. Agricultorilor nr. 16, pentru 29.11.2022, ora 1400.
La sedinta participa toti membrii Consiliului de Administratie, dupa cum urmeaza:
-MOLNAR GABOR JOZSEF presedinte
-DOKI JANOS TIBOR
-KOLOZSVARI ZOLTAN-CIABA
-SAVU LUCIAN-DOREL
-TORZSOK SANDOR-LASZLO
Conform ordinii de zi stabilita de presedinte, s-au discutat urmatoarele:
1. Au fost prezentate si discutate datele preliminare ale executiei bugetare ale AAGES SA pentru primele 11 luni ale anului 2022. Situatiile financiare consolidate aferente anului 2022 vor fi prezentate Adunarii Generale a Actionarilor din 2023 si vor fi publicate conform procedurilor BVB.
2. S-a decis repartizarea si distribuirea in anul 2023 sub forma de dividende, a unui procentaj intre 45-50% din profitul net a anului financiar 2022. Suma exacta se va stabili pe baza rezultatelor financiare finale.
3. A fost prezentat si analizat portofoliul de comenzi pe anul 2023, care conform datelor acopera integral capacitatea de productie pe trimestrul I 2023.
4. S-a decis punerea pe venit a dividendelor neridicate de catre actionari distribuite pentru anul 2018, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990.
Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi, sedinta este declarata inchisa.
Redactata, azi 29.11.2022, la sediul societatii, in 3 (trei) exemplare.
Semnaturi:
MOLNAR GABOR JOZSEF - Presedinte
DOKI JANOS TIBOR KOLOZSVARI ZOLTAN-CIABA
SAVU LUCIAN-DOREL TORZSOK SANDOR-LASZLO