Catre,
BURSA DE VALORI BUCURESTI
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
R A P O R T C U R E N T
conform Legii nr. 24/2017 si Regulamentului ASF nr.5/2018
privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului: 22.03.2023
Denumirea entitatii emitente: ALTUR SA
Sediul social: Slatina, str. Pitesti, nr. 114, jud.Olt
Cod unic de inregistrare: RO 1520249
Numar de ordine in Registrul Comertului: J28/131/1991
Identificator Unic la Nivel European(EUID):ROONRCJ28/131/1991
COD LEI: 259400IHBSVL9OOVM346.
Capital subscris si varsat: : 30.604.867 lei
Nr. actiuni/val. nominala : 306.048.670 actiuni, cu valoarea nominala de 0,1 lei
Piata de tranzactionare: Bursa de Valori – Bucuresti, Categoria Standard, simbol ALT
Tel/Fax: 0249/43.68.34; 0249/43.60.37
Eveniment important de raportat :
Convocare Adunare Generala Ordinara a Actionarilor 26/27.04.2023
In conformitate cu prevederile Legii 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile ulterioare, ale Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si conform Actului constitutiv al societatii, Consiliul de Administratie al societatii ALTUR SA, cu sediul in Slatina, str. Pitesti, nr.114, jud. Olt, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Olt cu nr. J28/131/1991, CUI RO 1520249, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 26.04.2023, care isi va desfasura lucrarile la sediul societatii din str. Pitesti, nr.114, Slatina, incepand cu orele 1300.
La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor, tinut de catre DEPOZITARUL CENTRAL SA, pana la sfarsitul zilei de 18.04.2023, stabilita ca data de referinta.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:
1. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2022, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si Auditorul financiar.
2. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata pe parcursul exercitiului financiar al anului 2022, in baza rapoartelor prezentate.
3. Supunerea Raportului de Remunerare pentru Conducatorii Societatii (Administratori si Directori) aferent anului 2022, votului consultativ al AGOA, avand in vedere prevederile art. 107, alin. (6) din Legea nr. 24/2017, republicata.
4. Aprobarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar aferent anului 2023 la nivelul de 3.500 lei (net) / luna.
5. Prezentarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2023.
6. Prezentarea si aprobarea Planului de Investitii si Modernizari pentru anul 2023 si imputernicirea Consiliului de Administratie sa aprobe modificarea acestuia in functie de necesitatile concrete ale societatii.
7. Aprobarea prelungirii contractului de prestari servicii incheiat cu SC AMT SERVICE SRL, pentru auditarea situatiilor financiar – contabile ale societatii pe anul 2023.
8. Aprobarea, conform art.11 lit. a) din Actul constitutiv, a structurii organizatorice a societatii pentru anul 2023 si imputernicirea Consiliului de Administratie sa modifice Organigrama in functie de necesitatile economice ale societatii.
9. Aprobarea datei de 26.05.2023 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale a actionarilor si a datei de 25.05.2023 ca „ex date” in conformitate cu prevederile Regulamentului ASF 5/2018.
10. Imputernicirea dnei. av. Gunaru Maria, pentru indeplinirea formalitatilor legale, in vederea inregistrarii mentiunilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Olt, BVB si ASF Bucuresti.
In conditiile neindeplinirii cvorumului, conform prevederilor din Legea 31/1990 R si modificata, art.112, urmatoarea sedinta de lucru a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor va avea loc in data de 27.04.2023, la aceeasi ora si in acelasi loc.
Documentele si materialele informative precum si proiectul de hotarare vizand punctele inscrise pe ordinea de zi a AGOA vor fi disponibile cu 30 de zile inainte de data tinerii sedintei, in format electronic, pe website-ul societatii la adresa www.altursa.ro si la sediul societatii.
Unul sau mai multi actionari, reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul:
– de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala,
– de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii,
Drepturile actionarilor mentionate mai sus pot fi exercitate numai in scris, iar documentele vor fi depuse in plic inchis la sediul societatii sau transmise prin servicii postale/de curierat sau prin mijloace electronice, la adresa de e – mail administrativ@altursa.ro.
Actionarii isi pot exercita derepturile prevazute mai sus in termen de cel mult 15 zile calendaristice de la data publicarii convocarii.
Fiecare actionar poate adresa intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale, iar societateava raspunde la intrebarile adresate de actionari conform prevederilor legale in vigoare.
Pentru identificarea persoanelor care adreseaza intrebari, acestea vor anexa solicitarii si copii ale documentelor care sa le ateste identitatea precum si extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute, emis de Depozitarul Central sau dupa caz, de catre participantii care furnizeaza servicii de custodie.
Raspunsurile la intrebarile adresate vor fi comunicate in scris, sau publicate pe website – ul societatii la adresa www.altursa.ro.
Actionarii pot sa voteze punctele inscrise pe ordinea de zi si prin corespondenta, formularul de vot completat si semnat, fiind trimis in plic inchis la sediul societatii situat in Slatina, str. Pitesti, nr.114, jud. Olt, pana cel tarziu in data de 24.04.2023, orele 1500 mentionand pe plic „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 26/27.04.2023”.
La lucrarile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pot participa si vota numai actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta, respectiv 18.04.2023, actionarii pot participa personal sau prin reprezentanti pe baza de procura speciala sau a unei procuri generale, inclusiv exercitarea dreptului de vot prin corespondenta.
Formularele de procura speciala, in limba romana sau in limba engleza, se pot obtine de la sediul societatii sau de pe website –ul societatii la adresa www.altursa.ro incepand cu data de 24.03.2023 si pot fi depuse, completate, inclusiv transmise prin corespondenta sau e – mail la adresa administrativ@altursa.ro, in limba romana sau in limba engleza, pana la data de 24.04.2023, orele 1500.
Actionarii pot acorda o procura (imputernicire) generala valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarii generale a actionarilor societatii cu conditia ca procura (imputernicirea) generala sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor legale in vigoare sau unui avocat.
Actionarii nu pot fi reprezentati in adunarea generala a actionarilor pe baza unei procuri (imputerniciri) generale de catre o persoana care se afla intr – o situatie de conflict de interese, in conformitate cu dispozitiile art.105 alin.15 din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
Procurile (imputernicirile) generale se depun la societate cu 48 ore inainte de adunarea generala in copie, cuprinzand mentiunea conform cu originalul, sub semnatura reprezentantului.
Anterior depunerii procurilor generale sau speciale, actionarii pot notifica societatea in legatura cu desemnarea unui reprezentant, prin transmiterea unui e- mail la adresa administrativ@altursa.ro.
Formularul de vot prin corespondenta precum si procura speciala vor fi insotite, in vederea identificarii, de Certificat constatator eliberat de Registrul Comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul sau orice alt document in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal.
Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul societatii sau la telefon 0249/436834.
Presedinte al
Consiliului de Administratie,
Ing. Nitu Rizea Gheorghe
Red. R.O.