Nr.2242/27 07 2021
Raport in conformitate cu prevederile L24/2017 si
Regulamentul ASF nr.5/2018
Data raportului 27 07 2021
Denumirea entitatii emitente SC CAROMET SA
Sediul social – Caransebes , DN 68 KM3,2
Numarul de telefon 0255/512583, fax 0255/506307
Codul unic de inregistare la ORC CS 1066631
Numar de ordine in Registrul Comertului J11/6/1991
Capital social subscris si varsat 31.259.140 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise - BVB-ATS
Evenimente importante de raportat:
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC CAROMET SA a fost convocata de Consiliul de administratie al societatii in conformitate cu prevederile Legii 31/1990, L24/2017 si ale Actului Constitutiv.
Convocatorul a fost publicat in Monitorul Oficial partea a IV-a nr.2559/23 06 2021 si ziarul Bursa din 22 06 2021,
Adunarea Generala Extraordinara intrunita la prima convocare, respectiv la data de 26 07 2021 la care au fost prezenti/reprezentati actionari reprezentand/detinand un numar de 12.241 513 voturi, din total de 12.503.656 voturi, reprezentand 97,903% din total actionari, .
Prin Hotararea nr 3/26 07 2021 Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor CAROMET SA a hotarat:
1. Respinge modificarea obiectului principal de activitate al Societatii CAROMET SA din cod CAEN 2511- Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice, in cod CAEN 3020 - Fabricarea materialului rulant, cu un numar de 12.241.513 voturi, IMPOTRIVA reprezentand 97,903% din total actionari
2. Aproba infiintarea de catre Caromet SA (singur, sau in asociere) a unei societati , ce va avea sediul in loc. Caransebes, jud. Caras Severin, in forma de organizare a unei societati cu raspundere limitata, cu un numar de 12.235 513 voturi, PENTRU reprezentand 97,855% din total actionari si 6000 de voturi, IMPOTRIVA reprezentand 0,047% din total actionari.
3. Mandateaza Consiliul de administratie CAROMET, pentru: stabilirea denumirii societatii, a valorii capitalului social constituit, numirea administratorului, stabilirea obiectelor de activitate si autorizarea activitatilor, cu un numar de 12.235 513 voturi, PENTRU reprezentand 97,855% din total actionari si 6000 de voturi, IMPOTRIVA reprezentand 0,047% din total actionari
4. Aproba data de 24 08 2021, ca data de inregistrare, respectiv pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, potrivit Legii 24/2017 privind piata de capita, respectiv a datei de 23 08 2021 ca “ex-date”, cu un numar de 12.235 513 voturi, PENTRU reprezentand 97,855% din total actionari si 6000 de voturi, IMPOTRIVA reprezentand 0,047% din total actionari
Presedinte al Consiliului de Admnistratie
al SC CAROMET SA,
ing. Bognar Attila