COMUNICAT DE PRESA
Bucuresti, 22 aprilie 2021
Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor BRD - Groupe Societe Generale
Adunarile Generale Ordinara si Extraordinara ale Actionarilor (AGA) BRD - Groupe Societe Generale s-au desfasurat pe 22 aprilie 2021, la Turn BRD, Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, Bucuresti (etaj 1, Sala Auditorium). Conform convocatorului, la Adunarea Generala Ordinara si la cea Extraordinara au fost indreptatite sa participe si sa voteze persoanele avand calitatea de actionar la data de referinta de 12 aprilie 2021. La sedinta au participat actionari reprezentand 84,65 % din capitalul social al bancii.
AGA Ordinara a aprobat :
- situatiile financiare anuale individuale si consolidate la 31 decembrie 2020, pregatite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, asa cum au fost adoptate de Uniunea Europeana, insotite de Raportul Anual al Consiliului de Administratie la nivel individual si consolidat si de Raportul auditorului financiar al bancii,
- descarcarea de gestiune a administratorilor BRD pentru exercitiul financiar al anului 2020,
- distribuirea unui dividend brut de 0,0749 lei/ actiune din profitul distribuibil aferent anului 2020 de 951 565 000 lei, plata dividendelor in data de 4 iunie 2021 si data platii amanate in data de 29 noiembrie 2021,
- bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2021 si programul de activitate pe exercitiul financiar al anului 2021,
- Politica de remunerare pentru Conducatori,
- remuneratia cuvenita administratorilor neexecutivi pentru exercitiul financiar al anului 2021, precum si limitele generale privind remuneratiile suplimentare ale administratorilor si a remuneratiei directorilor,
- numirea societatii Ernst & Young Assurance Services S.R.L. in calitate de auditor financiar al bancii pentru anul financiar 2021.
De asemenea, AGA Ordinara a aprobat:
- reinnoirea mandatului de administrator al domnului Benoit Jean Marie OTTENWAELTER pentru o perioada de 4 ani, incepand cu data de 07.07.2021,
- numirea doamnei Maria ROUSSEVA in calitate de administrator, pentru o perioada de 4 ani (numirea este sub conditia obtinerii aprobarii prealabile inceperii exercitarii functiei, emisa de Banca Nationala a Romaniei, conform dispozitiilor legale in vigoare. Termenul de 4 ani al mandatului incepe sa se calculeze din a treia zi lucratoare ulterioara primirii aprobarii prealabile a Bancii Nationale a Romaniei).
si
- numirea doamnei Aurore Brigitte Micheline GASPAR in calitate de administrator, pentru o perioada de 4 ani (numirea este sub conditia obtinerii aprobarii prealabile inceperii exercitarii functiei, emisa de Banca Nationala a Romaniei, conform dispozitiilor legale in vigoare. Termenul de 4 ani al mandatului incepe sa se calculeze din a treia zi lucratoare ulterioara primirii aprobarii prealabile a Bancii Nationale a Romaniei).
Presedintele Consiliului de Administratie al Bancii a fost imputernicit sa semneze, in numele Bancii, Contractul de administratie cu fiecare dintre administratorii mai sus mentionati.
AGA Extraordinara a avut pe ordinea de zi si a aprobat modificarea Actului Constitutiv al Bancii conform propunerilor din Anexa la Convocator.
De asemenea, Adunarea Generala a Actionarilor a aprobat data de 12 mai 2021 ca ex date, respectiv data de 13 mai 2021 ca data de inregistrare.
Raportul anual care contine situatiile financiare ale anului 2020 aprobate de Adunarea Generala a Actionarilor a fost transmis la ASF – Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare si la Bursa de Valori Bucuresti, conform calendarului de comunicare financiara facut public la inceputul anului, si este disponibil pentru public si investitori pe site-ul web al bancii: www.brd.ro. Copii ale raportului pot fi obtinute, la cerere, gratuit, de la sediul central al BRD - Groupe Societe Generale, situat in Bulevardul Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, Bucuresti.