COMUNICAT DE PRESA
Bucuresti, 28 aprilie 2022
Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor BRD - Groupe Societe Generale
Adunarile Generale Ordinara si Extraordinara ale Actionarilor (AGA) BRD - Groupe Societe Generale s-au desfasurat pe 28 aprilie 2022, la Turn BRD, Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, Bucuresti (etaj 1, Sala Auditorium). Conform convocatorului, la Adunarea Generala Ordinara si la cea Extraordinara au fost indreptatite sa participe si sa voteze persoanele avand calitatea de actionar la data de referinta de 12 aprilie 2022. La sedinta AGOA au participat actionari reprezentand 87, 14 % din capitalul social al bancii, iar la sedinta AGEA au participat actionari reprezentand 87, 21 % din capitalul social al bancii.
AGA Ordinara a aprobat :
- situatiilor financiare anuale individuale si consolidate, pregatite in conformitate cu Standardele Financiare Internationale de Raportare, asa cum au fost adoptate de Uniunea Europeana, pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2021, insotite de Raportul Anual al Consiliului de Administratie la nivel individual si consolidat si de Raportul auditorului financiar,
- raportul de remunerare al conducatorilor, aferent exercitiului financiar 2021,
- descarcarea de gestiune a administratorilor BRD pentru exercitiul financiar al anului 2021,
- distribuirea unui dividend brut de 1,285 lei / actiune din profitul distribuibil aferent anului 2021 de 1.279.256.368 lei, plata dividendelor in data de 7 iunie 2022 si data platii amanate 29 noiembrie 2022,
- bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2022 si programul de activitate pe exercitiul financiar al anului 2022,
- remuneratia cuvenite administratorilor neexecutivi pentru exercitiul financiar al anului 2022, precum si a limitelor generale privind remuneratiile suplimentare ale administratorilor si a remuneratiei directorilor.
- numirea societatii Ernst & Young Assurance Services S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Tower Center, etaj 21, Blvd. Ion Mihalache nr 15-17, sector 1, cod postal 011171, cod fiscal RO11909783, in calitate de auditor financiar al Bancii pentru anul financiar 2022.
De asemenea, AGA Ordinara a aprobat reinnoirea, pentru o perioada de 4 ani, urmatoarelor mandate de administrator:
- al domnului Francois BLOCH, incepand cu data de 29.06.2022,
- al domnului Giovanni Luca SOMA, incepand cu data de 24.10.2022.
AGA Extraordinara a avut pe ordinea de zi si a aprobat modificarea Actului Constitutiv al Bancii conform propunerilor din Anexa la Convocator.
De asemenea, Adunarea Generala a Actionarilor a aprobat data de 13 mai 2022 ca ex date, respectiv data de 16 mai 2022 ca data de inregistrare.
Raportul anual care contine situatiile financiare ale anului 2021 aprobate de Adunarea Generala a Actionarilor a fost transmis la ASF – Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare si la Bursa de Valori Bucuresti, conform calendarului de comunicare financiara facut public la inceputul anului, si este disponibil pentru public si investitori pe site-ul web al bancii: www.brd.ro. Copii ale raportului pot fi obtinute, la cerere, gratuit, de la sediul central al BRD - Groupe Societe Generale, situat in Bulevardul Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, Bucuresti.