Raport curent privind informatiile prevazute la art 92
din Codul Bursei de Valori Bucuresti
Data raportului 23.03.2023
Denumirea societatii emitente SIF HOTELURI SA
Sediul social: Oradea, Piata Emanuil Gojdu, nr.53, bl. A10, jud Bihor
Numar de telefon 0259 475 271
Cod unic de inregistrare la ORC: RO56150
Numar de ordine in Reg. Com. : J05/126/1991
Capital social subscris 80.356.102,50 lei
Capital social subscris si varsat: 80.356.102,50 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB Bucuresti
Evenimente importante de raportat:
Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
SIF Hoteluri SA din data de 27(28).04.2023
Consiliul de Administratie al SIF HOTELURI SA cu sediul in Oradea, Piata Emanuil Gojdu nr.53, bl. A 10, cu un capital social subscris si varsat 80.356.102,50 lei, inregistrata la O.R.C. sub nr. J5/126/1991, avand codul de inregistrare fiscala RO 56150, intrunit in sedinta din data de 23.03.2023, in conformitate cu dispozitiile art. 117 coroborat cu art. 119 din Legea 31/1990R privind societatile, cu dispozitiile art. 105 alin. (23) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale regulamentelor ASF si cu prevederile Actului constitutiv,
CONVOACA
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (A.G.O.A.), in data de 27 aprilie 2023, ora 12:00, la adresa din Oradea, Piata Emanuil Gojdu nr.53, bl. A 10. La Adunare sunt indreptatiti sa participe si sa voteze doar actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de catre Depozitarul Central S.A. la sfarsitul zilei de 18 aprilie 2023, stabilita ca data de referinta. In cazul neindeplinirii conditiilor de validitate, a doua convocare a A.G.O.A. se stabileste pentru data de 28 aprilie 2023, ora 12:00, cu aceeasi ordine de zi si la aceeasi adresa.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:
1. Aprobarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2022 intocmite in conformitate Ordinului MFP nr. 2844/2016 pentru aprobarea standardelor contabile conforme cu IFRS, pe baza discutiilor si a rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si Raportul Auditorul financiar, inclusiv a raportului de remunerare aferent anului 2022 supus votului consultativ al AGOA conform prevederilor art.107 din Legea nr. 24/2017.
2. Aprobarea repartizarii profitului contabil net realizat in exercitiu financiar 2022, in suma de 1.748.205,46 lei, astfel: alocarea sumei de 127.303 lei pentru rezerva legala si utilizarea sumei de 1.620.902,46 lei pentru acoperirea pierderilor din anii precedenti in conformitate cu prevederile legale.
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2022.
4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a planului de investitii pentru anul 2023.
5. Aprobarea remuneratiei lunare cuvenite membrilor consiliului de administratie pentru exercitiul financiar in curs.
6. Aprobarea revocarii dnei. Andrei Eugenia din functia de membru al Consiliului de Administratie al SIF HOTELURI S.A. incepand cu data de 01.05.2023, ca urmare a renuntarii la mandat.
7. Alegerea unui administrator pe locul ramas vacant pentru un mandat egal cu perioada ramasa pana la expirarea mandatului administratorilor aflati in functie (31.03.2024).
8. Aprobarea remuneratiei administratorului numit in acelasi cuantum cu remuneratia stabilita celorlalti administratori pentru exercitiul financiar in curs.
9. Mandatarea din partea societatii a unei persoane in vederea negocierii si semnarii contractului de administrare cu noul administrator.
10. Aprobarea limitelor generale ale remuneratiilor directorilor pentru exercitiul financiar in curs.
11. Aprobarea datei de: (i) 18 mai 2023 ca data de inregistrare si (ii) 17 mai 2023 ca ex-date in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din legea nr. 24/2017 si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018.
12. Imputernicirea directorului general Vasile Radu Birlea de a semna hotararile A.G.O.A precum si toate documentele necesare punerii in aplicare a hotararilor A.G.O.A.
13. Mandatarea dlui Vasile Radu Birlea, cu posibilitatea de substituire, pentru: (i) a semna, in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii: hotararile prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor, oricare si toate hotararile, documentele, aplicatiile, formularele si cererile adoptate/ intocmite in scopul sau pentru executarea hotararilor prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor in relatie cu orice persoana fizica sau juridica, privata sau publica si pentru (ii) a efectua toate formalitatile legale pentru implementarea, inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea si publicarea hotararilor adoptate.
In conformitate cu dispozitiile art. 1371 din Legea nr. 31/1990, membrii actuali ai consiliului de administratie sau actionarii au dreptul de a nominaliza candidatii pentru postul de administrator. Propunerile pentru functia de administrator pot fi facute pana la data de 31 martie 2023 (inclusiv) si vor fi insotite de urmatoarele documente: (a) CV-ul persoanei nominalizate, care va cuprinde mentiuni cu privire la pregatirea profesionala; (b) copia actului de identitate; (c) dovada calitatii de actionar a persoanei care face nominalizarea. Lista persoanelor propuse pentru functia de administrator cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala vor fi puse la dispozitia actionarilor atat pe site-ul societatii www.sif-hoteluri.ro cat si la sediul social.
Actionarii isi pot exercita dreptul de vot direct, prin reprezentant sau prin corespondenta. Reprezentarea actionarilor in adunarea generala a actionarilor se poate face si prin alte persoane decat actionarii, in baza unei imputerniciri speciale sau generale. Imputernicirea generala va putea fi acordata de actionar, in calitate de client, doar unui avocat sau unui intermediar definit conform art. 2 alin. 1 pct. 19 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata. Societatea va accepta o imputernicire generala fara a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul actionar, daca imputernicirea generala respecta prevederile art. 205 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, este semnata de respectivul actionar si este insotita de o declaratie pe proprie raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicirea generala, din care sa reiasa ca: (a) imputernicirea este acordata de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului; (b) imputernicirea generala este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul.
Declaratia data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicirea generala trebuie depusa la societate in original, semnata si, dupa caz, stampilata, odata cu imputernicirea generala, cel tarziu cu 48 de ore anterior adunarii generale a actionarilor (25.04.2023, ora 12:00), in cazul primei utilizari.
Un actionar poate desemna prin imputernicire unul sau mai multi reprezentanti supleanti care sa ii asigure reprezentarea in adunarea generala in cazul in care reprezentantul desemnat este in imposibilitate de a-si indeplini mandatul. In cazul in care prin imputernicire sunt desemnati mai multi reprezentanti supleanti, se va stabili si ordinea in care acestia isi vor exercita mandatul. Imputernicirile speciale (in limba romana sau engleza) se pot obtine de la sediul societatii si de pe website-ul societatii (www.sif-hoteluri.ro) incepand cu data de 27.03.2023. Imputernicirile speciale (in limba romana sau engleza) completate si semnate vor fi depuse sau transmise la societate in original sau se transmit prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 la adresa secretariat@sif-hoteluri.ro, , astfel incat sa fie inregistrate la societate cel tarziu pana la data de 25.04.2023, ora 12:00 (intre orele 8:00-12:00). In cazul transmiterii prin posta sau curierat, imputernicirile speciale si documentele insotitoare, se transmit la adresa societatii din Oradea, Piata Emanuil Gojdu, nr. 53, Bl. A10, cod postal 410067, in plic inchis cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27(28).04.2023. Imputernicirile speciale vor fi insotite de urmatoarele documente: (a) in cazul persoanelor fizice, copie act de identitate semnata pentru conformitate cu originalul, respectiv (b) in cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central S.A.
In cazul in care registrul actionarilor nu contine date referitoare la calitatea de reprezentant legal, aceasta calitate se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comertului prezentat in original sau in copie conforma cu originalul sau orice alt document in original sau in copie conforma cu originalul emis de o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal care atesta calitatea de reprezentant legal, emis cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale a actionarilor
La data A.G.O.A., la intrarea in sala de sedinta, reprezentantii desemnati vor prezenta exemplarul lor de imputernicire speciala si actul de identitate.
Actionarii societatii inregistrati in registrul actionarilor la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de A.G.O.A. Formularele de vot prin corespondenta in limba romana sau in limba engleza se pot obtine de la sediul societatii si de pe website-ul societatii (www.sif-hoteluri.ro) incepand cu data de 27.03.2023. Formularele de vot prin corespondenta vor fi depuse sau se vor expedia prin Posta cu confirmare de primire sau prin orice forma de curierat la adresa SIF Hoteluri SA din Oradea, Piata Emanuil Gojdu, nr. 53, Bl. A10, Cod postal 410067, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27(28).04.2023” pentru a fi inregistrat la societate cel tarziu pana la data de 25.04.2023, ora 12:00.
Formularul de vot prin corespondenta, completat si semnat in original, va fi insotit de urmatoarele documente: (a) in cazul persoanelor fizice, copie act de identitate semnata pentru conformitate cu originalul, respectiv (b) in cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central SA. In cazul in care registrul actionarilor nu contine date referitoare la calitatea de reprezentant legal aceasta calitate se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comertului prezentat in original sau in copie conforma cu originalul sau orice alt document in original sau in copie conforma cu originalul emis de o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal care atesta calitatea de reprezentant legal, emis cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale a actionarilor.
Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza. Emitentul nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului. Formularele de vot prin corespondenta care nu sunt inregistrate la sediul Societatii pana la data de 25.04.2023 ora 12:00, nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in cadrul Adunarii.
In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la A.G.O.A. votul exprimat prin corespondenta va fi anulat. In acest caz va fi luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.
Conform dispozitiilor art. 117^1 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, ale art. 105 alin. (3) din Legea nr. 24/2017 si ale art. 189 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social pot solicita Consiliului de administratie al societatii introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a A.G.O.A. si/sau prezentarea de proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a A.G.O.A. cu respectarea urmatoarelor conditii:
- Solicitarea se face printr-un inscris care va fi depus sau transmis la sediul societatii (in plic inchis cu mentiunea “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27(28).04.2023”) in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocatorului in M.O., respectiv pana in 10.04.2023 ora 16:00, in original, semnat si, dupa caz, stampilat de catre actionar sau reprezentantul legal al acestuia;
- Solicitarea trebuie sa fie insotita de o justificare si/sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare;
- Solicitarea va fi insotita de extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute, emis de Depozitarul Central SA sau, dupa caz, de catre intermediarii definiti la art. art. 2 alin. 1 pct. 19 din Legea nr. 24/2017.
Ordinea de zi completata cu punctele propuse de initiatori va fi republicata cu respectarea cerintelor prevazute de lege si/sau actul constitutiv pentru convocarea adunarii generale.
Actionarii au dreptul sa adreseze intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a A.G.O.A. printr-un inscris care va fi depus sau transmis si inregistrat la sediul societatii pana cel tarziu in 11.04.2023, ora 12:00, in original, semnat si, dupa caz, stampilat de catre actionari sau reprezentantii legali ai acestora. Documentul se va depune/transmite in plic inchis, mentionandu-se pe plic, in clar si cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27(28).04.2023”. Societatea poate formula un raspuns, inclusiv prin formularea unui raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut, in cadrul lucrarilor adunarii generale si prin postarea raspunsului pe website-ul propriu, la sectiunea „Intrebari frecvente”, daca informatiile solicitate respecta caracterul de informatie publica, nu se regasesc in materialele aferente ordinii de zi sau in raportarile periodice ale societatii si nu aduc atingere intereselor comerciale ale Societatii.
Cererile de completare a ordinii de zi, proiectele de hotarari si intrebarile adresate de actionari vor fi insotite de urmatoarele documente:
(a) in cazul persoanelor fizice - copia actului de identitate semnata pentru conformitate cu originalul si de extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute, emis de Depozitarul Central SA sau, dupa caz, de catre intermediarii definiti conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017;
(b) in cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica:
- documente care atesta calitatea de reprezentant legal; calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central S.A. In cazul in care registrul actionarilor nu contine date referitoare la calitatea de reprezentant legal, aceasta calitate se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comertului prezentat in original sau in copie conforma cu originalul sau orice alt document in original sau in copie conforma cu originalul emis de o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal care atesta calitatea de reprezentant legal, emis cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale a actionarilor.
- extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute, emis de Depozitarul Central S.A. sau, dupa caz, de catre intermediarii definiti la art. art. 2 alin. 1 pct. 19 din Legea nr. 24/2017.
Incepand cu data de 27.03.2023, materialele informative aferente punctelor incluse pe ordinea de zi a A.G.O.A. si proiectele de hotarari vor fi puse la dispozitia actionarilor. Acestea vor putea fi consultate la sediul societatii din Oradea, Piata Emanuil Gojdu, nr. 53, Bl. A10, de luni pana vineri, intre orele 10:00 si 13:00 si vor fi disponibile pe website-ul societatii www.sif-hoteluri.ro. Informatii se pot obtine la numarul de telefon 0259.475.271 (persoana de contact dl Vasile Radu Birlea).
Presedintele Consiliului de Administratie
Teodora SFERDIAN