Hotarari AGEA 29.04.2021

                                                                                                                                                                           COMPANIA  CONSTRUCTII  MONTAJ

                                                                                                                                                                                                   COMCM  S.A.

CONSTANTA, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144 - cod 900498, Tel 0241/617.308; Fax 0241/616.023; 

J13/613/1991 - C.U.I. RO 1868287

                                                                                                                                                                                               Nr. 371/29.04.2021

RAPORT CURENT

conform Legii nr. 24/2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Data raportului : 29.04.2021

COMCM  S.A. 

Sediul social:                                                                        B-dul Aurel Vlaicu, nr. 144, Constanta

Numarul de telefon / fax:                                                     0241 617308, 0241 616023

Cod unic de inregistrare fiscala:                                          RO 1868287

Numarul si data inregistrarii la Registrul Comertului:     J 13/613/1991

Capital social subscris si varsat:                                           23.631.667,80 RON

Piata  pe care se tranzactioneaza  valorile mobiliare:        BVB Bucuresti, simbol CMCM

Evenimente importante de raportat  -  HOTARARI AGEA 29.04.2021

In data 29.04.2021, ora 10, s-a desfasurat Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor COMCM S.A, la prima convocare.

In prezenta actionarilor societatii reprezentand 98,5154 % din capitalul social, cu unanimitatea voturilor exprimate direct si prin corespondenta, s-au adoptat urmatoarele

HOTARARI

1.      Se aproba initierea demersurilor necesare valorificarii terenului in suprafata de 185.877 m2 situat la adresa b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144, Mun. Constanta, Jud. Constanta, urmand ca ulterior identificarii potentialilor cumparatori, sa supuna aprobarii actionarilor termenii tranzactiei de vanzare cumparare;

2.      Se aproba imputernicirea Consiliului de Administratie pentru realizarea activitatilor necesare si utile promovarii corespunzatoare a activului mentionat la punctul 1, respectiv sa contracteze servicii de specialitate, cum ar fi: studii de specialitate, servicii de intermediere, elaborare masterplan de dezvoltare urbana a locatiei, proiectare, raport due-dilligence juridic, tehnic si urbanistic;

3.      Se aproba stabilirea datei de 19.05.2021 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor;

4.      Se aproba mandatarea Directorului General al societatii, dna Alexe Gabriela, cu posibilitatea submandatarii de terte persoane, pentru a efectua toate formalitatile de publicitate si inregistrare a hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Rezultatele voturilor exprimate pentru aprobarea punctelor prezentei hotarari au fost urmatoarele:

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE,

Gabriela ALEXE