Hotarari AGOA 29.04.2021

                                                                                                                                                                         COMPANIA  CONSTRUCTII  MONTAJ

                                                                                                                                                                                                  COMCM  S.A.

CONSTANTA, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144 - cod 900498, Tel 0241/617.308; Fax 0241/616.023; 

J13/613/1991 - C.U.I. RO 1868287

                                                                                                                                                                                                     Nr.  373/29.04.2021

RAPORT CURENT

conform Legii nr. 24/2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Data raportului : 29.04.2021

COMCM  S.A. 

Sediul social:                                                                        B-dul Aurel Vlaicu, nr. 144, Constanta

Numarul de telefon / fax:                                                     0241 617308, 0241 616023

Cod unic de inregistrare fiscala:                                          RO 1868287

Numarul si data inregistrarii la Registrul Comertului:     J 13/613/1991

Capital social subscris si varsat:                                           23.631.667,80 RON

Piata  pe care se tranzactioneaza  valorile mobiliare:        BVB Bucuresti, simbol CMCM

Evenimente importante de raportat  -  HOTARARI AGOA 29.04.2021

In data 29.04.2021, ora 11, s-a desfasurat Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor COMCM S.A, la prima convocare.

 In prezenta actionarilor societatii reprezentand 98,5154 % din capitalul social, cu unanimitatea voturilor exprimate direct si prin corespondenta, s-au adoptat urmatoarele

HOTARARI

1.      Se aproba situatiile financiare anuale, respectiv bilantul contabil, contul de profit si pierdere si a notelor explicative la situatiile financiare anuale, intocmite pentru exercitiul financiar 2020, pe baza rapoartelor prezentate de catre Consiliul de Administratie si auditorul financiar;

2.      Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2020;

3.      Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2021;

4.      Se aproba Programul de Investitii pentru anul 2021;

5.       Se aproba Politica de remunerare a conducatorilor conform prevederilor art. 921 din Legea 24/2017;

6.      Se aproba, prin vot secret, revocarea din functia de auditor financiar a societatii RAMIBO FINANCIAL S.R.L, ca urmare a expirarii mandatului si revocarea din functia de auditor financiar a societatii A.B.A AUDIT S.R.L, ca urmare a renuntarii la mandat;

7.      Se aproba, prin vot secret, revocarea din functia de administratori a dnei Veres Diana si a dlui Szitas Stefan, ca urmare a incetarii mandatelor de administratori ai COMCM SA, in urma prezentarii demisiilor din aceasta functie;

8.      Se aproba, prin vot secret, numirea dlui. Rosu Bogdan – Nicolae si a dlui. Filip Bogdan - Liviu, in functia de membrii in Consiliul de Administratie al COMCM SA, incepand cu data de 29.04.2021, pentru o durata a mandatului egala cu durata mandatului actualilor membri ai Consiliului de Administratie, respectiv pana la data de 19.12.2022.

9.      Se aproba stabilirea datei de 19.05.2021, ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor;

10.  Se aproba mandatarea Directorului General al Societatii, dna. Alexe Gabriela, cu posibilitatea submandatarii de terte persoane, pentru a efectua toate formalitatile de publicitate si inregistrare a hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Rezultatele voturilor exprimate pentru aprobarea punctelor prezentei hotarari au fost urmatoarele:

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE,

Gabriela ALEXE