COMPANIA CONSTRUCTII MONTAJ
COMCM S.A.
CONSTANTA, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144 - cod 900498, Tel 0241/617.308; Fax 0241/616.023;
J13/613/1991 - C.U.I. RO 1868287
Nr. 769/12.08.2022
RAPORT CURENT
conform Legii nr. 24/2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018
COMCM S.A.
Sediul social : B-dul Aurel Vlaicu, nr. 144, Constanta
Numarul de telefon / fax : 0241 617308, 0241 616023
Cod unic de inregistrare fiscala : RO 1868287
Numarul si data inregistrarii la Registrul Comertului : J 13 / 613 / 1991
Capital social subscris si varsat : 23.631.667,80 RON
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare: BVB Bucuresti, simbol CMCM
Evenimente importante de raportat – convocare AGEA
Consiliul de Administratie al Societatii COMCM S.A., cu sediul in Constanta, B-dul Aurel Vlaicu, nr. 144, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J13/613/1991, CUI 1868287, conform prevederilor Legii 31/1990 republicata, cu completarile si modificarile ulterioare, Legii 24/2017, a Regulamentelor pietei de capital si dispozitiilor Actului constitutiv, intrunit la solicitarea Directorului General la data de 12.08.2022, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 17.09.2022, orele 13:00 la sediul societatii B-dul Aurel Vlaicu bnr. 144, mun. Constanta Judetul CONSTANTA, cu urmatoarea
ORDINE DE ZI
1. Alegerea secretariatului de sedinta format dintr-o persoana, respectiv dl. Calin Dragos, actionar al societatii, cu datele de identificare disponibile la sediul societatii.
2. Aprobarea derularii unui program de rascumparare a actiunilor proprii, prin oferta publica de cumparare, cu respectarea prevederilor legale, urmate de anularea lor si reducerea corespunzatoare a capitalului social in conformitate cu art. 207 din Legea 31/1990, cu un numar de 137.063.674 actiuni, reprezentand 58% din capitalul social, in urmatoarele conditii:
- scopul programului: societatea va rascumpara actiunile proprii pentru reducerea capitalului social, prin anularea actiunilor rascumparate;
- numarul maxim de actiuni rascumparate prin oferta publica de cumparare este 137.063.674 actiuni, reprezentand 58% din capitalul social;
- pretul minim este pretul de piata de la BVB, din momentul efectuarii cumpararii, iar pretul maxim este de 0,3458 lei/actiune;
- durata programului este de maxim 18 luni de la data publicarii hotararii in Monitorul Oficial Partea a IV – a, urmand a se derula in perioada minima necesara pentru realizarea lui;
- plata actiunilor rascumparate se va face din disponibilitatile curente ale societatii si din suma obtinuta din vanzarea unui teren, proprietate a societatii, conform hotararii AGEA.
Imputernicirea Consiliului de Administratie sa faca toate demersurile necesare pentru ducerea la indeplinire a hotararii AGEA.
3. Aprobarea vanzarii unui imobil compus din teren in suprafata de 110.000 mp, identificat cu nr. cadastral 255951 si cladirile construite pe acest teren, respectiv cladirile identificate cu numerele cadastrale de la 255951 – C1 pana la 255951 – C26, precum si orice alte constructii sau amenajari speciale extratabulare exitente pe acest teren, neintabulate, situat la adresa din Mun. Constanta, bdul Aurel Vlaicu, nr. 144, Jud, Constanta, pentru pretul minim de 10.600.000 euro, pentru sustinerea programului de rascumparare actiuni prin oferta publica. Vanzarea se va face prin licitatie publica. Imputernicirea consiliului de administratie sa faca toate demersurile necesare realizarii operatiunii de vanzare a imobilului conform hotararii AGEA.
4. Stabilirea datei de 03.10.2022 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre AGEA.
5. Desemnarea dnei Director General, Alexe Gabriela, sa efecteze toate demersurile necesare publicarii si inregistrarii hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.
In situatia neintrunirii cvorumului legal pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor la prima convocare, se convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 18.09.2022, cu aceeasi ordine de zi, la aceeasi ora si in acelasi loc.
La sedinta pot participa si vota numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de 07.09.2022, stabilita ca data de referinta.
Capitalul social al societatii COMCM S.A. este format din 236.316.678 actiuni nominative, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, pana la data de 31.08.2022, ora 16.00, au dreptul:
- de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect propus spre adoptare de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor;
- de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
Aceste drepturi pot fi exercitate numai in scris si depuse sau transmise prin posta/curierat la sediul social al societatii din Jud. Constanta, Mun. Constanta, Bd. Aurel Vlaicu, nr. 144 sau prin mijloace electronice, cu semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail comcmsa.financiar@gmail.com.
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor. Actionarii mentionati in alineatele precedente au obligatia sa trimita intrebarile in scris, in plicuri inchise, insotite de copii certificate ale actelor de identitate, buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice, precum si copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societatii, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR din data de 17/18.09.2022“ sau prin e-mail la adresa comcmsa.financiar@gmail.com, avand atasata semnatura electronica extinsa.
Documentele, materialele informative si proiectele de hotarari ale Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi sunt disponibile si pot fi consultate la sediul societatii din Jud. Constanta, Municipiul Constanta, Bd. Aurel Vlaicu, Nr. 144, incepand cu data de 17.08.2022, in zilele lucratoare, intre orele 09.00 – 15.00 sau pe site-ul societatii www.comcm.ro.
Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de imputernicire speciala sau generala.
Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice sau actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea speciala sau generala data persoanei fizice care le reprezinta.
In cazul actionarilor persoane juridice, acestia pot participa la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor prin reprezentantul legal. Calitatea de reprezentant legal se constata din lista actionarilor la data de referinta primita de la Depozitarul Central.
In cazul in care datele privind calitatea de reprezentant legal nu au fost actualizate la Depozitarul Central de catre actionarul persoana juridica corespunzator datei de referinta, calitatea de reprezentant legal se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de Registrul comertului, prezentat in original ori copie conforma cu originalul, sau un document emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 30 de zile inainte de data publicarii convocatorului Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
Formularele de imputerniciri speciale, in limba romana si in limba engleza, se pot obtine de la sediul societatii din Jud. Constanta, Mun. Constanta, Bd. Aurel Vlaicu, Nr. 144, incepand cu data de 17.08.2022, intre orele 9.00 – 15.00, sau de pe site-ul societatii www.comcm.ro.
Un exemplar al imputernicirii speciale, in limba romana sau in limba engleza, se va depune/expedia la adresa din Jud. Constanta, Mun. Constanta, Bd. Aurel Vlaicu, Nr. 144, pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, pana la data de 15.09.2022, ora 10.00, sub sanctiunea pierderii exercitiului de vot in aceasta adunare, intr-un plic inchis cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR din data de 17/18.09.2022“. Un exemplar va fi pus la dispozitia reprezentantului, pentru ca acesta sa isi poata dovedi aceasta calitate, iar un exemplar va fi pastrat de actionar. Imputernicirea speciala se va putea transmite si prin mijloace electronice cu semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail comcmsa.financiar@gmail.com.
Imputernicirile speciale care nu sunt primite, la adresa mentionata in convocator, pana la data de 15.09.2022, ora 10.00, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 17/18.09.2022.
Imputernicirea generala acordata de actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat, intocmita cu respectarea prevederilor legale, inainte de prima utilizare, se va depune/expedia la sediul societatii din Jud. Constanta, Mun. Constanta, Bd. Aurel Vlaicu, Nr. 144, pana la data de 15.09.2022, ora 10.00, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 17/18.09.2022.
Imputernicirile generale inainte de prima utilizare, care nu sunt primite la adresa mentionata in convocator, pana la data si ora indicate mai sus, nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 17/18.09.2022.
Voturile exprimate de reprezentanti pentru toate punctele de pe ordinea de zi vor fi validate in baza exemplarelor imputernicirilor speciale depuse/transmise la sediul societatii din Jud. Constanta, Mun. Constanta, Bd. Aurel Vlaicu, Nr. 144, de catre actionari.
Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, prin utilizarea buletinului de vot prin corespondenta.
Buletinul de vot prin corespondenta, in limba romana sau in limba engleza, poate fi obtinut incepand cu data de 17.08.2022, intre orele 09.00 – 15.00, de la sediul societatii din Jud. Constanta, Mun. Constanta, Bd. Aurel Vlaicu, Nr. 144, sau de pe site-ul societatii www.comcm.ro.
In cazul votului prin corespondenta, buletinul de vot, completat si semnat in limba romana sau in limba engleza, insotit de copia actului de identitate (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, certificat constatator eliberat de Registrul comertului in cazul persoanelor juridice), poate fi transmis la sediul societatii din Jud. Constanta, Mun. Constanta, Bd. Aurel Vlaicu, Nr. 144, pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pana la data de 15.09.2022, ora 10.00, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR din data de 17/18.09.2022“. Votul prin corespondenta se va putea transmite si prin mijloace electronice cu semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail comcmsa.financiar@gmail.com, avand la subiect inscris „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR din data de 17/18.09.2022“.
Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt primite la adresa mentionata in convocator pana la data de 15.09.2022, ora 10.00, nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
Documentele prezentate intr-o limba straina (cu exceptia actelor de identificare si a celor redactate in limba engleza) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat in limba romana sau engleza.
Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul societatii sau la numarul de telefon 0744483020, intre orele 09.00 – 15.00, in zilele lucratoare.
PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE,
Mihaita-Giani VATUIU