Raport curent
conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018
Data raportului: 28.11.2022
Denumirea societatii: S.C. CONTED S.A.
Sediul social: municipiul Dorohoi, str. 1 Decembrie nr. 8, judetul Botosani
Numar de telefon/fax: 0231610067/ 0231610026
Cod Unic de Inregistrare: RO 622445
Numar inregistrare Oficiul Registrului Comertului: J07/107/1991
Capital social subscris si varsat: 2.284.360,06 lei
Piata de tranzactionare: Bursa de Valori Bucuresti - categoria Standard
EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT
Schimbari in controlul asupra societatii comerciale:
- nu este cazul
Achizitii sau instrainari substantiale de active:
- nu este cazul
Procedura falimentului :
- nu este cazul
Alte evenimente: Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. CONTED S.A., cu sediul social in municipiul Dorohoi, str.1 Decembrie nr. 8, judetul Botosani, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub numarul J07/107/1991, avand Codul Unic de Inregistrare RO 622445, asa cum acestia au fost inregistrati in Registrul actionarilor, gestionat de catre S.C. Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la data de referinta din 21.11.2022 care si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, in data de 28.11.2022, ora 10:00, cu cvorumul si cu majoritatea necesara, consemnata in procesul-verbal nr. 74 din 28.11.2022, incheiat cu ocazia lucrarilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. CONTED S.A., avand in vedere ordinea de zi propusa de Consiliul de Administratie al S.C. CONTED S.A. pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, astfel cum a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea a - IV- a nr. 4454 din 24.10.2022, in ziarul Bursa numarul 202 din 24.10.2022, pe website-ul societatii la adresa www.conted.ro si avand in vedere voturile exprimate, in cadrul unui cvorum de 81,12%, respectiv 194.450 actiuni din totalul actiunilor de 239.702 cu drept de vot, in temeiul art. 111 din Legea nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si a actului constitutiv,
HOTARASTE:
Art. 1. Se aproba:
1. Incetarea mandatului membrilor Consiliului de Administratie, avand in vedere transferul de proprietate asupra unui numar de 194.443 actiuni, (reprezentand 81,1186% din capitalul social) emise de societatea Conted S.A. din contul domnului Hamidi Haissam in contul societatii LaGarde cu sediul in Paris, Franta, astfel:
a) Hamidi Haissam, cetatean francez, (date cu caracter personal). Voturi valabil exprimate detinute de actionari 194.450, reprezentand 81,12% din totalul actiunilor cu drept de vot, aferente unui numar de 194.450 actiuni, din care: 194.450 voturi pentru, nici un vot impotriva, sau abtineri.
b) El Turk Ezzedine, cetatean roman, (date cu caracter personal). Voturi valabil exprimate detinute de actionari 194.450, reprezentand 81,12% din totalul actiunilor cu drept de vot, aferente unui numar de 194.450 actiuni, din care: 194.450 voturi pentru, nici un vot impotriva, sau abtineri.
c) El Turk Ana Maria, cetatean roman, (date cu caracter personal). Voturi valabil exprimate detinute de actionari 194.450, reprezentand 81,12% din totalul actiunilor cu drept de vot, aferente unui numar de 194.450 actiuni, din care: 194.450 voturi pentru, nici un vot impotriva, sau abtineri.
Luand act de aprobarea incetarii mandatului membrilor Consiliului de Administratie se aproba si descarcarea de gestiune a administratorilor: Hamidi Haissam, El Turk Ezzedine, El Turk Ana Maria cu voturi valabil exprimate detinute de actionari 194.450, reprezentand 81,12% din totalul actiunilor cu drept de vot, aferente unui numar de 194.450 actiuni, din care: 194.450 voturi pentru, nici un vot impotriva, sau abtineri.
2. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie, pentru un mandat de 4 ani, pentru perioada 28.11.2022 – 28.11.2026. Administratorii numiti sunt neexecutivi:
a) Societatea LaGarde, (date cu caracter personal). Voturi valabil exprimate detinute de actionari 194.450, reprezentand 81,12% din totalul actiunilor cu drept de vot, aferente unui numar de 194.450 actiuni, din care: 194.450 voturi pentru, nici un vot impotriva, sau abtineri.
b) El Turk Ezzedine, cetatean roman, (date cu caracter personal). Voturi valabil exprimate detinute de actionari 194.450, reprezentand 81,12% din totalul actiunilor cu drept de vot, aferente unui numar de 194.450 actiuni, din care: 194.450 voturi pentru, nici un vot impotriva, sau abtineri.
c) El Turk Ana Maria, cetatean roman, (date cu caracter personal). Voturi valabil exprimate detinute de actionari 194.450, reprezentand 81,12% din totalul actiunilor cu drept de vot, aferente unui numar de 194.450 actiuni, din care: 194.450 voturi pentru, nici un vot impotriva, sau abtineri.
3. Remuneratia membrilor Consiliului de Administratie si utilizarea mijloacelor de transport ale societatii in vederea exercitarii atributiilor de administrator, avandu-se in vedere ca deplasarea intre domiciliul si sediul firmei este considerata de asemeni act necesar exercitarii atributiilor.
Remuneratia administratorilor este urmatoarea:
a) Societatea LaGarde conform contract de management nr. 5757/28.11.2022
b) El Turk Ezzedine 3600 lei brut
c) El Turk Ana Maria 3600 lei brut
Voturi valabil exprimate detinute de actionari 194.450, reprezentand 81,12% din totalul actiunilor cu drept de vot, aferente unui numar de 194.450 actiuni, din care: 194.450 voturi pentru, nici un vot impotriva, sau abtineri.
4. Valoarea asigurarii de risc profesional a administratorilor pe durata mandatului la 100.000 EUR pentru fiecare administrator. Voturi valabil exprimate detinute de actionari 194.450, reprezentand 81,12% din totalul actiunilor cu drept de vot, aferente unui numar de 194.450 actiuni, din care: 194.450 voturi pentru, nici un vot impotriva, sau abtineri.
5. Incheierea contractului de mandat - administratie cu administratorii alesi. Voturi valabil exprimate detinute de actionari 194.450, reprezentand 81,12% din totalul actiunilor cu drept de vot, aferente unui numar de 194.450 actiuni, din care: 194.450 voturi pentru, nici un vot impotriva, sau abtineri.
6. Data de 20.12.2022 ca data de inregistrare, respectiv data de 19.12.2022 ca ex – date, pentru actionarii asupra carora se vor aplica hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 28.11.2022. Voturi valabil exprimate detinute de actionari 194.450, reprezentand 81,12% din totalul actiunilor cu drept de vot, aferente unui numar de 194.450 actiuni, din care: 194.450 voturi pentru, nici un vot impotriva, sau abtineri.
Art. 2. Documentele continand informatiile, datele si propunerile ce au stat la baza aprobarilor enumerate constituie anexe la prezenta hotarare, din care fac parte integranta si se afla la sediul societatii.
Art. 3. a) Prezenta hotarare face parte integranta din procesul - verbal nr. 74/28.11.2022, in care este consemnata desfasurarea lucrarilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, intocmit si semnat de catre comisia de redactare aleasa in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, precum si de presedintele Consiliului de Administratie, care a condus lucrarile Adunarii Generale.
b) In conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, precum si cu regulamentele si instructiunile privind informarea continua a actionarilor, prezenta hotarare se va da publicitatii, se va comunica Autoritatii de Supraveghere Financiara si Bursei de Valori Bucuresti si va fi depusa in termenul legal la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Botosani, pentru a fi mentionata in registru si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a - IV- a.
Reprezentant Presedinte al Consiliului de Administratie,
Ing. Hamidi Haissam