vineri | 29 martie, 2024 |
Starea pietei: DESCHISA

Stiri Piata


CONTED SA - CNTE

Hotarari AGA O 28.11.2022

Data Publicare: 29.11.2022 8:35:11

Cod IRIS: A8F57

                                                                                                                                                                                 Raport curent

conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

 

Data raportului: 28.11.2022

Denumirea societatii: S.C. CONTED S.A.

Sediul social: municipiul Dorohoi, str. 1 Decembrie nr. 8, judetul Botosani

Numar de telefon/fax: 0231610067/ 0231610026

Cod Unic de Inregistrare: RO 622445

Numar inregistrare Oficiul Registrului Comertului: J07/107/1991

Capital social subscris si varsat: 2.284.360,06 lei

Piata de tranzactionare: Bursa de Valori Bucuresti - categoria Standard

 

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT

Schimbari in controlul asupra societatii comerciale:

       - nu este cazul

Achizitii sau instrainari substantiale de active:

       - nu este cazul

Procedura falimentului :

       - nu este cazul

Alte evenimente: Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

 

          Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. CONTED S.A., cu sediul social in municipiul Dorohoi, str.1 Decembrie nr. 8, judetul Botosani, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub numarul J07/107/1991, avand Codul Unic de Inregistrare RO 622445, asa cum acestia au fost inregistrati in Registrul actionarilor, gestionat de catre S.C. Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la data de referinta din 21.11.2022 care si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, in data de 28.11.2022, ora 10:00, cu cvorumul si cu majoritatea necesara, consemnata in procesul-verbal nr. 74 din 28.11.2022, incheiat cu ocazia lucrarilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. CONTED S.A., avand in vedere ordinea de zi propusa de Consiliul de Administratie al S.C. CONTED S.A. pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, astfel cum a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea a - IV- a nr. 4454 din 24.10.2022, in ziarul Bursa numarul 202 din 24.10.2022, pe website-ul societatii la adresa www.conted.ro si avand in vedere voturile exprimate, in cadrul unui cvorum de 81,12%, respectiv 194.450 actiuni din totalul actiunilor de 239.702 cu drept de vot, in temeiul art. 111 din Legea nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si a actului constitutiv,

 

HOTARASTE:

Art. 1. Se aproba:

1.    Incetarea mandatului membrilor Consiliului de Administratie, avand in vedere transferul de proprietate asupra unui numar de 194.443 actiuni, (reprezentand 81,1186% din capitalul social) emise de societatea Conted S.A. din contul domnului Hamidi Haissam in contul societatii LaGarde cu sediul in Paris, Franta, astfel: 

 

    a) Hamidi Haissam, cetatean francez, (date cu caracter personal). Voturi valabil exprimate detinute de actionari 194.450, reprezentand 81,12% din totalul actiunilor cu drept de vot, aferente unui numar de 194.450 actiuni, din care: 194.450 voturi pentru, nici un vot impotriva, sau abtineri.

b) El Turk Ezzedine, cetatean roman, (date cu caracter personal). Voturi valabil exprimate detinute de actionari 194.450, reprezentand 81,12% din totalul actiunilor cu drept de vot, aferente unui numar de 194.450 actiuni, din care: 194.450 voturi pentru, nici un vot impotriva, sau abtineri.

c) El Turk Ana Maria, cetatean roman, (date cu caracter personal). Voturi valabil exprimate detinute de actionari 194.450, reprezentand 81,12% din totalul actiunilor cu drept de vot, aferente unui numar de 194.450 actiuni, din care: 194.450 voturi pentru, nici un vot impotriva, sau abtineri.

Luand act de aprobarea incetarii mandatului membrilor Consiliului de Administratie se aproba si descarcarea de gestiune a administratorilor: Hamidi Haissam, El Turk Ezzedine, El Turk Ana Maria cu voturi valabil exprimate detinute de actionari 194.450, reprezentand 81,12% din totalul actiunilor cu drept de vot, aferente unui numar de 194.450 actiuni, din care: 194.450 voturi pentru, nici un vot impotriva, sau abtineri.

2. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie, pentru un mandat de 4 ani, pentru perioada  28.11.2022 – 28.11.2026. Administratorii numiti sunt neexecutivi:

             a) Societatea LaGarde, (date cu caracter personal). Voturi valabil exprimate detinute de actionari 194.450, reprezentand 81,12% din totalul actiunilor cu drept de vot, aferente unui numar de 194.450 actiuni, din care: 194.450 voturi pentru, nici un vot impotriva, sau abtineri.

 b) El Turk Ezzedine, cetatean roman, (date cu caracter personal). Voturi valabil exprimate detinute de actionari 194.450, reprezentand 81,12% din totalul actiunilor cu drept de vot, aferente unui numar de 194.450 actiuni, din care: 194.450 voturi pentru, nici un vot impotriva, sau abtineri.

 c) El Turk Ana Maria, cetatean roman, (date cu caracter personal). Voturi valabil exprimate detinute de actionari 194.450, reprezentand 81,12% din totalul actiunilor cu drept de vot, aferente unui numar de 194.450 actiuni, din care: 194.450 voturi pentru, nici un vot impotriva, sau abtineri.

3. Remuneratia membrilor Consiliului de Administratie si utilizarea mijloacelor de transport ale societatii in vederea exercitarii atributiilor de administrator, avandu-se in vedere ca deplasarea intre domiciliul si sediul firmei este considerata de asemeni act necesar exercitarii atributiilor.

     Remuneratia administratorilor este urmatoarea:

a) Societatea LaGarde conform contract de management nr. 5757/28.11.2022

b) El Turk Ezzedine 3600 lei brut

c) El Turk Ana Maria 3600 lei brut

     Voturi valabil exprimate detinute de actionari 194.450, reprezentand 81,12% din totalul actiunilor cu drept de vot, aferente unui numar de 194.450 actiuni, din care: 194.450 voturi pentru, nici un vot impotriva, sau abtineri.

4.  Valoarea asigurarii  de risc profesional a administratorilor pe durata mandatului la 100.000 EUR pentru fiecare administrator. Voturi valabil exprimate detinute de actionari 194.450, reprezentand 81,12% din totalul actiunilor cu drept de vot, aferente unui numar de 194.450 actiuni, din care: 194.450 voturi pentru, nici un vot impotriva, sau abtineri.

5. Incheierea contractului de mandat - administratie cu administratorii alesi. Voturi valabil exprimate detinute de actionari 194.450, reprezentand 81,12% din totalul actiunilor cu drept de vot, aferente unui numar de 194.450 actiuni, din care: 194.450 voturi pentru, nici un vot impotriva, sau abtineri.

6. Data de 20.12.2022 ca data de inregistrare, respectiv data de 19.12.2022 ca  ex – date, pentru actionarii asupra carora se vor aplica hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 28.11.2022. Voturi valabil exprimate detinute de actionari 194.450, reprezentand 81,12% din totalul actiunilor cu drept de vot, aferente unui numar de 194.450 actiuni, din care: 194.450 voturi pentru, nici un vot impotriva, sau abtineri.

Art. 2. Documentele continand informatiile, datele si propunerile ce au stat la baza aprobarilor enumerate constituie anexe la prezenta hotarare, din care fac parte integranta si se afla la sediul societatii.

Art. 3. a) Prezenta hotarare face parte integranta din procesul - verbal nr. 74/28.11.2022, in care este consemnata desfasurarea lucrarilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, intocmit si semnat de catre comisia de redactare aleasa in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, precum si de presedintele Consiliului de Administratie, care a condus lucrarile Adunarii Generale.

           b) In conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, precum si cu regulamentele si instructiunile privind informarea continua a actionarilor, prezenta hotarare se va da publicitatii, se va comunica Autoritatii de Supraveghere Financiara si Bursei de Valori Bucuresti si va fi depusa in termenul legal la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Botosani, pentru a fi mentionata in registru si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a - IV- a.

 

              

Reprezentant Presedinte al Consiliului de Administratie,

                                                                                                                                                                                        Ing. Hamidi Haissam

                                                                            

 

           

                                                                              

                                

 

 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.