vineri | 29 martie, 2024 |
Starea pietei: INCHISA

Stiri Piata


CONPET SA - COTE

Convocare AGAO 28(29).04.2021

Data Publicare: 23.03.2021 20:44:42

Cod IRIS: 559F7

CONPET SA

Str.Anul 1848 nr.1-3, Ploiesti, Prahova, Romania

Codul unic de inregistrare 1350020

Cod CAEN 4950

Inregistrata la Registrul Comertului Prahova sub numarul J29/6/22.01.1991

Capital social subscris si varsat 28 569 842,40 lei

 

Nr. 10150 / 23.03.2021

 

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

Nr. telefon 021.307.95.00/ Nr. fax 021.307.95.19

 

Autoritatea de Supraveghere Financiara

Nr. telefon 021.659.60.57/ Nr. fax 021.659.64.36; 021.659.60.51

 

Raport curent nr. 11/ 2021

conform Legii nr. 24/ 2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/ 2018

 

 

Data raportului:

23.03.2021

Denumirea emitentului:

CONPET S.A. Ploiesti

Sediul social:

str. Anul 1848, nr. 1–3, Ploiesti

Nr. telefon/ fax/ e-mail:

0244/ 401360/ 516451/ 402385/ actionariat@conpet.ro

Cod unic de inregistrare la O.R.C.:

1350020

Nr. ordine in Registrul Comertului:

J29/6/22.01.1991

Capital social subscris si varsat:

28.569.842,40 lei

Nr. total de actiuni:

8.657.528 actiuni nominative

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:

B.V.B.

categoria Premium

 

Evenimente importante de raportat: conform art. 234, alin. 1, lit. c) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018:

Convocarea A.G.O.A. pentru data de 28.04.2021 (prima convocare)/ 29.04.2021 (a doua convocare), ora 10:00

Urmare a deciziei sedintei Consiliului de Administratie din data de 23.03.2021, societatea CONPET S.A. informeaza publicul investitor cu privire la convocarea A.G.O.A. pentru data de 28.04.2021 (prima convocare)/ 29.04.2021 (a doua convocare).

A.G.O.A. este convocata pentru data de 28.04.2021 (prima convocare)/ 29.04.2021 (a doua convocare), ora 10:00, la sediul social al societatii, situat in Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1-3. Data de referinta a A.G.O.A. este 19.04.2021. Data de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie pentru adunare este 08.06.2021 (care serveste la identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende sau alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararii A.G.O.A.), stabilirea datei de 07.06.2021 ca ex-date aferenta A.G.O.A. si stabilirea datei de 24.06.2021 ca data platii dividendelor (Regulamentul A.S.F. nr. 5/ 2018).

Convocatorul A.G.O.A. cuprinde urmatoarea Ordine de zi:

1. Alegerea unui secretar al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (A.G.O.A.).

2. Prezentarea Raportului anual al administratorilor pentru exercitiul financiar 2020.

3. Prezentarea Raportului auditorului financiar independent BDO Audit S.R.L.

4. Aprobarea situatiilor financiare la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2020 intocmite in baza reglementarilor contabile conforme cu IFRS aprobate prin OMFP nr. 2844/ 2016.

5. Aprobarea repartizarii profitului net aferent exercitiului financiar 2020 si a repartizarii rezultatului reportat, stabilirea dividendului brut pe actiune (din sumele repartizate din profitul anului 2020 si din sumele repartizate din rezultatul reportat), stabilirea datei de inregistrare si stabilirea datei platii dividendelor catre actionari, dupa cum urmeaza:

a)  repartizarea profitului net, reintregit cu provizionul pentru participarea personalului la profit, la data de 31 decembrie 2020, in suma de 67.503.152 lei, pe urmatoarele destinatii:

- alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de Legea nr. 227/ 2015 privind Codul fiscal - profit reinvestit: 1.531.818 lei (2,52 % din profitul net contabil al anului 2020)

- participarea salariatilor la profit: 6.656.393 lei (9,86 % din profitul net contabil reintregit cu provizionul pentru participarea personalului la profit)

- dividende cuvenite actionarilor: 59.314.941 lei (97,48 % din profitul net contabil al anului 2020).

b)   repartizarea rezultatului reportat reprezentand surplus realizat din rezerve din reevaluare in suma de 2.552.906 lei, repartizat pentru:

-          acoperirea rezultatului reportat reprezentand pierdere actuariala din actualizarea beneficiilor acordate la pensionare: 2.160.408 lei

-          dividende cuvenite actionarilor: 392.498 lei.

c)      stabilirea valorii dividendului brut propus a se acorda actionarilor in cuantum de:

c1) 6,85125604 lei/ actiune din sumele repartizate din profitul anului 2020 - pct. a)

c2) 0,04533604 lei/ actiune din sumele repartizate din rezultatul reportat - pct. b)                   

d) stabilirea datei de 08.06.2021 ca data de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende sau alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararii A.G.O.A., cu ex date 07.06.2021.

e) stabilirea datei de 24.06.2021 ca data platii dividendelor catre actionari.

f) plata dividendelor va fi efectuata in lei, numai catre actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor (tinut de “Depozitarul Central” S.A.) la data de inregistrare stabilita de catre Adunarea Generala a Actionarilor, iar modalitatea de plata a dividendelor va fi adusa la cunostinta actionarilor inainte de data inceperii efectuarii platii. Cheltuielile ocazionate de plata dividendelor sunt suportate de catre actionari.

6. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor Societatii CONPET S.A. pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2020.

7. Prezentarea Raportului anual al Comitetului de Nominalizare si Remunerare cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si Directorilor cu contract de mandat in cursul exercitiului financiar 2020.

8. Aprobarea Raportului Consiliului de Administratie privind activitatea de administrare in anul 2020, intocmit in conformitate cu prevederile art. 55 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si cu prevederile din contractul de mandat.

9. Prezentarea Raportului Consiliului de Administratie de monitorizare a incadrarii indicatorilor cheie de performanta ai administratorilor pentru anul 2020 in limitele aprobate de A.G.O.A. si:

a) Aprobarea gradului total de indeplinire (102,6%) a indicatorilor cheie de performanta (ICP) financiari si nefinanciari ai administratorilor pentru anul 2020.

b) Aprobarea acordarii componentei variabile cuvenite administratorilor pentru perioada de mandat exercitata in anul 2020, in conformitate cu prevederile contractelor de mandat.

10. Aprobarea Programului de Investitii pentru anul 2021.

11. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Societatii CONPET S.A. pentru anul 2021, insotit de Anexele de fundamentare nr. 2 - 5.

12. Imputernicirea Presedintelui sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru semnarea Hotararii A.G.O.A. si pentru efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii hotararii A.G.O.A., publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, precum si pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mai sus mentionate.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anexam prezentului raport curent Convocatorul A.G.O.A. convocat pentru data de 28.04.2021/ 29.04.2021).

 

 

Director General

ing. Dorin TUDORA   

 

 

 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.