CONPET SA
Str.Anul 1848 nr.1-3, Ploiesti, Prahova, Romania
Codul unic de inregistrare 1350020
Cod CAEN 4950
Inregistrata la Registrul Comertului Prahova sub numarul J29/6/22.01.1991
Capital social subscris si varsat 28 569 842,40 lei
Nr. 10150 / 23.03.2021
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Nr. telefon 021.659.60.57/ Nr. fax 021.659.64.36; 021.659.60.51
Raport curent nr. 11/ 2021
conform Legii nr. 24/ 2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/ 2018
Data raportului:
|
23.03.2021
|
Denumirea emitentului:
|
CONPET S.A. Ploiesti
|
Sediul social:
|
str. Anul 1848, nr. 1–3, Ploiesti
|
Nr. telefon/ fax/ e-mail:
|
0244/ 401360/ 516451/ 402385/ actionariat@conpet.ro
|
Cod unic de inregistrare la O.R.C.:
|
1350020
|
Nr. ordine in Registrul Comertului:
|
J29/6/22.01.1991
|
Capital social subscris si varsat:
|
28.569.842,40 lei
|
Nr. total de actiuni:
|
8.657.528 actiuni nominative
|
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:
|
B.V.B.
categoria Premium
|
Evenimente importante de raportat: conform art. 234, alin. 1, lit. c) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018:
Convocarea A.G.O.A. pentru data de 28.04.2021 (prima convocare)/ 29.04.2021 (a doua convocare), ora 10:00
Urmare a deciziei sedintei Consiliului de Administratie din data de 23.03.2021, societatea CONPET S.A. informeaza publicul investitor cu privire la convocarea A.G.O.A. pentru data de 28.04.2021 (prima convocare)/ 29.04.2021 (a doua convocare).
A.G.O.A. este convocata pentru data de 28.04.2021 (prima convocare)/ 29.04.2021 (a doua convocare), ora 10:00, la sediul social al societatii, situat in Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1-3. Data de referinta a A.G.O.A. este 19.04.2021. Data de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie pentru adunare este 08.06.2021 (care serveste la identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende sau alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararii A.G.O.A.), stabilirea datei de 07.06.2021 ca ex-date aferenta A.G.O.A. si stabilirea datei de 24.06.2021 ca data platii dividendelor (Regulamentul A.S.F. nr. 5/ 2018).
Convocatorul A.G.O.A. cuprinde urmatoarea Ordine de zi:
1. Alegerea unui secretar al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (A.G.O.A.).
2. Prezentarea Raportului anual al administratorilor pentru exercitiul financiar 2020.
3. Prezentarea Raportului auditorului financiar independent BDO Audit S.R.L.
4. Aprobarea situatiilor financiare la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2020 intocmite in baza reglementarilor contabile conforme cu IFRS aprobate prin OMFP nr. 2844/ 2016.
5. Aprobarea repartizarii profitului net aferent exercitiului financiar 2020 si a repartizarii rezultatului reportat, stabilirea dividendului brut pe actiune (din sumele repartizate din profitul anului 2020 si din sumele repartizate din rezultatul reportat), stabilirea datei de inregistrare si stabilirea datei platii dividendelor catre actionari, dupa cum urmeaza:
a) repartizarea profitului net, reintregit cu provizionul pentru participarea personalului la profit, la data de 31 decembrie 2020, in suma de 67.503.152 lei, pe urmatoarele destinatii:
- alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de Legea nr. 227/ 2015 privind Codul fiscal - profit reinvestit: 1.531.818 lei (2,52 % din profitul net contabil al anului 2020)
- participarea salariatilor la profit: 6.656.393 lei (9,86 % din profitul net contabil reintregit cu provizionul pentru participarea personalului la profit)
- dividende cuvenite actionarilor: 59.314.941 lei (97,48 % din profitul net contabil al anului 2020).
b) repartizarea rezultatului reportat reprezentand surplus realizat din rezerve din reevaluare in suma de 2.552.906 lei, repartizat pentru:
- acoperirea rezultatului reportat reprezentand pierdere actuariala din actualizarea beneficiilor acordate la pensionare: 2.160.408 lei
- dividende cuvenite actionarilor: 392.498 lei.
c) stabilirea valorii dividendului brut propus a se acorda actionarilor in cuantum de:
c1) 6,85125604 lei/ actiune din sumele repartizate din profitul anului 2020 - pct. a)
c2) 0,04533604 lei/ actiune din sumele repartizate din rezultatul reportat - pct. b)
d) stabilirea datei de 08.06.2021 ca data de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende sau alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararii A.G.O.A., cu ex date 07.06.2021.
e) stabilirea datei de 24.06.2021 ca data platii dividendelor catre actionari.
f) plata dividendelor va fi efectuata in lei, numai catre actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor (tinut de “Depozitarul Central” S.A.) la data de inregistrare stabilita de catre Adunarea Generala a Actionarilor, iar modalitatea de plata a dividendelor va fi adusa la cunostinta actionarilor inainte de data inceperii efectuarii platii. Cheltuielile ocazionate de plata dividendelor sunt suportate de catre actionari.
6. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor Societatii CONPET S.A. pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2020.
7. Prezentarea Raportului anual al Comitetului de Nominalizare si Remunerare cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si Directorilor cu contract de mandat in cursul exercitiului financiar 2020.
8. Aprobarea Raportului Consiliului de Administratie privind activitatea de administrare in anul 2020, intocmit in conformitate cu prevederile art. 55 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si cu prevederile din contractul de mandat.
9. Prezentarea Raportului Consiliului de Administratie de monitorizare a incadrarii indicatorilor cheie de performanta ai administratorilor pentru anul 2020 in limitele aprobate de A.G.O.A. si:
a) Aprobarea gradului total de indeplinire (102,6%) a indicatorilor cheie de performanta (ICP) financiari si nefinanciari ai administratorilor pentru anul 2020.
b) Aprobarea acordarii componentei variabile cuvenite administratorilor pentru perioada de mandat exercitata in anul 2020, in conformitate cu prevederile contractelor de mandat.
10. Aprobarea Programului de Investitii pentru anul 2021.
11. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Societatii CONPET S.A. pentru anul 2021, insotit de Anexele de fundamentare nr. 2 - 5.
12. Imputernicirea Presedintelui sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru semnarea Hotararii A.G.O.A. si pentru efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii hotararii A.G.O.A., publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, precum si pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mai sus mentionate.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Anexam prezentului raport curent Convocatorul A.G.O.A. convocat pentru data de 28.04.2021/ 29.04.2021).
Director General
ing. Dorin TUDORA
|