Convocare AGOA & AGEA 27(28).04.2023

CONPET SA

Str.Anul 1848 nr.1-3, Ploiesti, Prahova, Romania

Codul unic de inregistrare 1350020

Cod CAEN 4950

Inregistrata la Registrul Comertului Prahova sub numarul J29/6/22.01.1991

Capital social subscris si varsat 28 569 842,40 lei

Nr. 11048/ 23.03.2023

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

Nr. telefon 021.307.95.00/ Nr. fax 021.307.95.19

Autoritatea de Supraveghere Financiara

Nr. telefon 021.659.60.57/ Nr. fax 021.659.64.36; 021.659.60.51

Raport curent nr. 14/ 2023

conform Legii nr. 24/ 2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/ 2018

Evenimente importante de raportat: conform art. 234, alin. 1, lit. c) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018:

I. Convocarea A.G.O.A. pentru data de 27.04.2023 (prima convocare)/ 28.04.2023 (a doua convocare), ora 11:00

II. Convocarea A.G.E.A. pentru data de 27.04.2023 (prima convocare)/ 28.04.2023 (a doua convocare), ora 10:00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I. Convocarea A.G.O.A. pentru data de 27.04.2023 (prima convocare)/ 28.04.2023 (a doua convocare), ora 11:00

Urmare a deciziei sedintei Consiliului de Administratie din data de 23.03.2023, societatea CONPET S.A. informeaza actionarii si publicul investitor cu privire la convocarea A.G.O.A. pentru data de 27.04.2023 (prima convocare)/ 28.04.2023 (a doua convocare).

A.G.O.A. este convocata pentru data de 27.04.2023 (prima convocare)/ 28.04.2023 (a doua convocare), ora 11:00, la sediul social al societatii, situat in Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1-3. Data de referinta a A.G.O.A. este 13.04.2023. Data de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie pentru adunare este 25.05.2023 (care serveste la identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende sau alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararii A.G.O.A.), stabilirea datei de 24.05.2023 ca ex-date aferenta A.G.O.A. si stabilirea datei de 15.06.2023 ca data platii dividendelor.

Convocatorul A.G.O.A. cuprinde urmatoarea Ordine de zi:

1. Alegerea unui secretar al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (A.G.O.A.).

2. Prezentarea Raportului anual al administratorilor pentru exercitiul financiar 2022.

3. Prezentarea Raportului auditorului financiar independent PKF FINCONTA SRL.

4. Aprobarea situatiilor financiare la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2022 intocmite in baza reglementarilor contabile conforme cu IFRS aprobate prin OMFP nr. 2844/ 2016.

5. Aprobarea repartizarii profitului net aferent exercitiului financiar 2022, reintregit cu provizionul pentru participarea salariatilor la profit si a rezultatului reportat, stabilirea datei de inregistrare si stabilirea datei platii dividendelor catre actionari, dupa cum urmeaza:

a) aprobarea repartizarii profitului net aferent exercitiului financiar 2022 (61.663.616 lei), reintregit cu provizionul pentru participarea salariatilor la profit (6.387.655 lei), la data de 31.12.2022, in suma totala de 68.051.271 lei, pe urmatoarele destinatii:

     - alte rezerve prevazute de lege - profit reinvestit scutit de la plata impozitului pe profit, conform art. 22 din Legea nr. 227/ 2015 privind Codul Fiscal: 3.152.695 lei

      - participarea salariatilor la profit in limita a 10 % din profitul net reintregit cu provizionul pentru participarea salariatilor la profit: 6.387.655 lei

      - dividende cuvenite actionarilor: 58.510.921 lei.

b) aprobarea repartizarii rezultatului reportat in suma de 2.598.431 lei pentru acoperirea pierderii actuariale rezultate in urma actualizarii beneficiilor acordate la pensionare in suma de 1.599.191 lei si pentru acordarea de dividende cuvenite actionarilor in suma de 999.240 lei.

c) stabilirea valorii dividendului brut propus a se acorda actionarilor in cuantum de 6,873805208 lei/ actiune reprezentand dividendul brut total/ actiune.

d) stabilirea datei de 25.05.2023 ca data de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende sau alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararii A.G.O.A., cu ex-date 24.05.2023.

e) stabilirea datei de 15.06.2023 ca data platii dividendelor catre actionari.

f) plata dividendelor va fi efectuata in lei, numai catre actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor (tinut de “Depozitarul Central” S.A.) la data de inregistrare stabilita de catre Adunarea Generala a Actionarilor, iar modalitatea de plata a dividendelor va fi adusa la cunostinta actionarilor inainte de data inceperii efectuarii platii. Cheltuielile ocazionate de plata dividendelor sunt suportate de catre actionari.

6. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor Societatii CONPET S.A. pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2022.

7. Aprobarea Raportului anual al Comitetului de Nominalizare si Remunerare cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si Directorilor cu contract de mandat in cursul exercitiului financiar 2022 (Raport de remunerare).

8. Aprobarea Raportului Consiliului de Administratie privind activitatea de administrare in anul 2022, intocmit in conformitate cu prevederile art. 55 din O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si cu prevederile din contractul de mandat.

9. Prezentarea Raportului Consiliului de Administratie de monitorizare a incadrarii indicatorilor cheie de performanta ai administratorilor pentru anul 2022 in limitele aprobate de A.G.O.A. si:

a) Aprobarea gradului total de indeplinire (103,4%) a indicatorilor cheie de performanta (ICP) financiari si nefinanciari ai administratorilor pentru anul 2022.

b) Aprobarea acordarii componentei variabile cuvenite administratorilor pentru perioada de mandat exercitata in anul 2022, in conformitate cu prevederile contractelor de mandat.

10. Aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Consiliului de Administratie al Societatii CONPET S.A.

11. Imputernicirea Presedintelui sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru semnarea si inregistrarea Hotararii A.G.O.A. si pentru efectuarea formalitatilor necesare la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova urmare Hotararii A.G.O.A., publicarii acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, precum si pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mai sus mentionate.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. Convocarea A.G.E.A. pentru data de 27.04.2023 (prima convocare)/ 28.04.2023 (a doua convocare), ora 10:00

Urmare a deciziei sedintei Consiliului de Administratie din data de 23.03.2023, societatea CONPET S.A. informeaza actionarii si publicul investitor cu privire la convocarea A.G.E.A. pentru data de 27.04.2023 (prima convocare)/ 28.04.2023 (a doua convocare).

A.G.E.A. este convocata pentru data de 27.04.2023 (prima convocare)/ 28.04.2023 (a doua convocare), ora 10:00, la sediul social al societatii, situat in Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1-3. Data de referinta a A.G.E.A. este 13.04.2023. Data de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie pentru adunare este 25.05.2023, stabilirea datei de 24.05.2023 ca ex-date aferenta A.G.E.A.

Convocatorul A.G.E.A. cuprinde urmatoarea Ordine de zi:

1. Alegerea unui secretar al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (A.G.E.A.).

2. Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al Societatii “CONPET” S.A., conform propunerilor din Anexa la Convocatorul A.G.E.A. (Proiect de modificare a Actului Constitutiv).

3. Aprobarea datei de inregistrare 25.05.2023 propusa de Consiliul de Administratie, cu ex date 24.05.2023.

4. Imputernicirea Presedintelui sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor pentru semnarea Hotararii A.G.E.A. si pentru efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii Hotararii A.G.E.A. si depunerii/ inregistrarii formei actualizate a Actului Constitutiv la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova, publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, precum si pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mai sus mentionate.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anexam prezentului raport curent Convocatorul A.G.O.A. pentru data de 27.04.2023/ 28.04.2023, precum si Convocatorul A.G.E.A. pentru data de 27.04.2023 (28.04.2023), insotit de Anexa la Convocatorul A.G.E.A. (Proiect de modificare a Actului Constitutiv al CONPET S.A.).