Catre,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.
Raport curent
conform prevederilor Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii si operatiuni de piata si
ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportarii: 12.08.2022
Numele societatii: Chimcomplex S.A. Borzesti
Adresa: Strada Industriilor nr. 3, Onesti, judetul Bacau
Fax nr.: 0234.302102
Tel: 0234.302250
Cod unic de inregistrare: RO960322
Numar de inregistrare la Registrul Comertului: J04/493/1991
Cod LEI (Legal Entity Identifier): 549300FCIHJZOG56WD36
Capital social subscris si varsat: 304.907.851 Lei
Piata pe care sunt tranzactionate valorile mobiliare: Bursa de Valori Bucuresti – Categoria Standard, simbol CRC
Evenimentul care se raporteaza:
HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE
A ACTIONARILOR SOCIETATII CHIMCOMPLEX SA BORZESTI
din data de 12.08.2022
Art. 1. Se aproba modificarea art. 10.6 din actul constitutiv al societatii („10.6. Atributiile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor) in sensul eliminarii literei t. privind asocierea cu alte persoane fizice sau juridice si a literei v. privind aprobarea contractelor strategice din competenta acestei adunari;
Articolul 10.6, se va renumerarota si urmeaza a fi de forma:
“10.6. Atributiile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
Adunarea generala extraordinara se intruneste ori de cate ori este necesar a se lua o hotarare pentru:
a. ridicarea dreptului de preferinta al actionarilor la subscrierea de noi actiuni emise de Societate;
b. contractarea oricaror tipuri de imprumuturi, datorii sau obligatii de tipul imprumuturilor, precum si constituirea de garantii reale sau personale aferente acestor imprumuturi care nu intra in compententa Consiliului de administratie potrivit prezentului act constitutiv;
c. aproba infiintarea sau desfiintarea de filiale, sucursale, sedii secundare, puncte de lucru, agentii si reprezentante;
d. aprobarea actelor de dobandire, instrainare, schimb sau de constituire in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale societatii, a caror valoare depaseste, individual sau cumulat, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele, cu respectarea prevederilor prezentului act constitutiv; pentru active a caror valoare este cuprinsa, pe durata unui exercitiu financiar, intre 5 si 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele consiliul de administratie poate aproba astfel de acte doar cu consultarea Comitetului de audit si risc, potrivit prezentului act constitutiv;
e. aprobarea inchirierilor de active corporale, pentru o perioada mai mare de un an, a caror valoare individuala sau cumulata fata de acelasi cocontractant sau persoane implicate ori care actioneaza in mod concertat depaseste 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai putin creantele la data incheierii actului juridic, precum si asocierile pe o perioada mai mare de un an, depasind aceeasi valoare;
f. aprobarea emisiunii si admiterii la tranzactionare pe o piata reglementata sau in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare a actiunilor;
g. aprobarea delegarilor de competenta pentru Consiliul de adminitratie;
h. schimbarea formei juridice;
i. schimbarea, restrangerea, completarea obiectului de activitate;
j. majorarea capitalului social, precum si reducerea sau reintregirea lui prin emisiune de noi actiuni, in conditiile legii si ale Actului constitutiv;
k. fuziunea si divizarea;
l. dizolvarea Societatii;
m. realizarea oricarei emisiuni de obligatiuni sau conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni;
n. aprobarea conversiei actiunilor preferentiale si nominative dintr-o categorie in alta, in conditiile legii;
o. orice alta modificare a Actului Constitutiv;
p. aprobarea strategiei de guvernanta corporativa a societatii, inclusiv planul de actiune de guvernanta corporativa;
q. autorizarea dobandirii de catre Societate a propriilor actiuni si stabilirea conditiilor de dobandire;
r. orice alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare a actionarilor;
s. aproba schimbarea sediului societatii”.
In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 287.065.664 voturi „Pentru”, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 94,1483% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva si nici abtineri.
Art. 2. Se aproba modificarea art. 12.1 din actul constitutiv dupa cum urmeaza:
“12.1. Societatea este administrata in sistem unitar de un Consiliu de administratie format din 7 (sapte) administratori, alesi de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, pe o perioada de 1 an, cu exceptia Presedintelui consiliului de administratie care va fi ales pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realesi.”
In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 287.065.664 voturi „Pentru”, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 94,1483% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva si nici abtineri.
Art. 3. Se aproba modificarea art. 12.5 din actul constitutiv dupa cum urmeaza:
“12.5. Presedintele Consiliului de administratie este numit de adunarea generala ordinara. Presedintele coordoneaza activitatea Consiliului si raporteaza in numele Consiliului cu privire la aceasta activitate adunarii generale a actionarilor, in conditiile legii. De asemenea, Presedintele va avea atributiile si responsabilitatile stipulate in Regulamentul de Organizare si Functionare a Consiliului de Administratie. In cazul in care Presedintele se afla in imposibilitate temporara de a-si exercita atributiile, pe durata starii de imposibilitate, un alt membru al CA va fi imputernicit pentru a indeplini atributiile Presedintelui.”
In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 287.065.664 voturi „Pentru”, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 94,1483% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva si nici abtineri.
Art. 4. Se aproba completarea art. 12.6 din actul constitutiv dupa cum urmeaza:
„12.6. Consiliul de Administratie, prin Presedinte, reprezinta societatea in relatiile cu tertii si intreprinde toate demersurile, masurile si formalitatile necesare in urmatoarele domenii:
a) finantarea si refinantarea societatii, contractarea de imprumuturi, constituirea de garantii;
b) realizarea investitiilor si retehnologizarea societatii,
c) orice activitati de suport pentru domeniile mentionate la lit. a) si b) de mai sus, cum ar fi servicii de consultanta, servcii de intermediere, servicii financiare, servicii juridice, enumerarea fiind exemplificativa, nu limitativa. In acest scop, Consiliul de Administratie, prin Presedinte, va negocia si incheia, in domeniile anterior mentionate, orice contracte cu persoane fizice sau juridice, entitati publice sau private, din tara sau strainatate, in limitele acordate de prezentul act constitutiv.
Pentru evitarea oricarui dubiu, atributiile Consiliului de Administratie, in domeniile expres mentionate in acest articol, nu pot fi delagate directorilor.”
In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 287.065.664 voturi „Pentru”, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 94,1483% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva si nici abtineri.
Art. 5. Se aproba modificarea si completarea art. 12.11 din Actul Constitutiv dupa cum urmeaza:
„12.11. Dezbaterile pot fi inregistrate pe suport audio si, dupa caz, video, si se vor consemna intr-un proces-verbal al sedintei. Procesul-verbal va cuprinde numele participantilor, ordinea de zi si ordinea deliberarilor, deciziile luate, numarul de voturi intrunite si opiniile separate cu indicarea persoanei care a solicitat efectuarea inscrierii, alte aspecte care se considera necesar a fi mentionate. Procesul-verbal este semnat de catre Presedinte si de secretarul de sedinta. Secretarul intocmeste hotararea Consiliului pe baza procesului-verbal. Hotararile Consiliului se semneaza de Presedinte si de secretarul de sedinta.”
Vot “Pentru”
Art. 6. Se aproba completarea art. 12.14 din Actul Constitutiv cu un nou comitet (Comitetul de integritate), urmand ca prima parte a art. 12.14 sa fie de forma:
„12.14. Comitetele Consiliului de Administratie
In cadrul Consiliului de Administratie se vor constitui urmatoarele comitete consultative:
(i) comitetul de audit si risc,
(ii) comitetul de strategie, dezvoltare si investitii,
(iii) comitetul de nominalizare si remunerare,
(iv) comitetul de integritate”
In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 287.065.664 voturi „Pentru”, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 94,1483% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva si nici abtineri.
Art. 7. Se aproba completarea art. 12.17 din Actul Constitutiv cu rolul Comitetului de integritate, urmand ca acest articol sa fie de forma:
„12.17. Comitetul de nominalizare si remunerare asista Consiliul in indeplinirea responsabilitatilor sale in ceea ce priveste remunerarea administratorilor, directorilor, cenzorilor si personalului sau nominalizarea de candidati pentru diferitele posturi de conducere. Atributiile Comitetului de nominalizare si remunerare vor fi detaliate intr-un Regulament al Comitetului de nominalizare si remunerare, aprobat de Consiliul de Administratie al Societatii.
Comitetul de integritate indeplineste un rol consultativ si asista Consiliul, prin transmiterea de recomandari, in indeplinirea responsabilitatilor sale privind integritatea la nivelul Companiei. Atributiile Comitetului de integritate vor fi detaliate intr-un Regulament al Comitetului de integritate, aprobat de Consiliul de Administratie al Societatii.”
In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 287.065.664 voturi „Pentru”, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 94,1483% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva si nici abtineri.
Art. 8. Se aproba modificarea art. 13 litera c) din Actul Constitutiv, dupa cum urmeaza:
„c) (i) aproba contractarea oricaror tipuri de imprumuturi, datorii sau obligatii de tipul imprumuturilor, precum si constituirea de garantii reale sau personale aferente acestor imprumuturi, in fiecare caz conform limitelor de competenta prevazute Actul constitutiv; (ii) aproba realizarea investitiilor si retehnologizarea societatii, in limitele prevazute de actul constitutiv; (iii) aproba orice activitati de suport pentru domeniile mentionate la pct. (i) si (ii) de mai sus, cum ar fi servicii de consultanta, servcii de intermediere, servicii financiare, servicii juridice, enumerarea fiind exemplificativa, nu limitativa. In acest scop, Consiliul de Administratie, prin Presedinte, va negocia si incheia, in domeniile anterior mentionate, orice contracte cu persoane fizice sau juridice, entitati publice sau private, din tara sau strainatate, in limitele acordate de prezentul act constitutiv.”
In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 287.065.664 voturi „Pentru”, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 94,1483% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva si nici abtineri.
Art. 9. Se aproba modificarea art. 13 litera i) din Actul Constitutiv dupa cum urmeaza:
„i) incheie acte juridice in numele si in contul Societatii prin care sa dobandeasca bunuri pentru aceasta, sa instraineze, sa inchirieze, sa schimbe sau sa constituie garantii asupra bunurilor aflate in patrimoniul Societatii, in limitele competentelor conferite de lege si de Actul constitutiv.”
In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 287.065.664 voturi „Pentru”, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 94,1483% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva si nici abtineri.
Art. 10. Se aproba completarea art. 13 cu literele p), dupa cum urmeaza:
„p) asocierea cu persoane fizice sau juridice, romane sau straine, in vederea constituirii de noi persoane juridice (societati comerciale romane sau straine) sau de asocieri fara personalitate juridica, pentru realizarea unor obiective comune, in conditiile legii, in limitele prevazute de lege;
In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 287.065.664 voturi „Pentru”, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 94,1483% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva si nici abtineri.
Art. 11. Se aproba completarea art. 15.4 litera h. din actul constitutiv dupa cum urmeaza:
„h. incheie acte juridice in numele si pe seama Societatii dupa cum urmeaza: (1) in domeniul activitatii comerciale, nelimitat; (2) in domeniul investitiilor si retehnologizarii, doar in limita maxima de 500.000 Euro/an. Depasirea limitelor mandatului acordat prin prezentul articol constituie motiv de revocare imediata a mandatului Directorului General, fara acordarea niciunor compensatii. Consiliul de administratie poate restrange limitele mandatului acordat Directorului General conform lit. h pct. (1) daca, cu ocazia evaluarii/verificarii activitatii Directorului General sau in alte situatii concrete, se constata in mod justificat riscuri sau nereguli privind activitatea societatii in domeniul comercial. In cazul limitarii mandatului, actele juridice in numele societatii vor fi incheiate de Directorul General doar in baza aprobarii prealabile a Consiliului de Administratie. Limitarea mandatului Directorului General va fi comunicata acestuia de indata de catre Consiliul de administratie si va opera temporar, conform perioadei stabilite in mod justificat de Consiliul de Administratie.”
In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 287.065.664 voturi „Pentru”, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 94,1483% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva si nici abtineri.
Art. 12. Se aproba completarea art. 16.5 din Actul constitutiv dupa cum urmeaza:
„In cadrul societatii va fi infiintat un departament de audit intern care va fi responsabil cu verificarea si controlul activitatii curente a societatii, pentru a furniza o evaluare independenta a gestiunii riscurilor decurgand din activitatea si administrarea societatii. Auditorul intern va intocmi un raport lunar pe care il va prezenta Comitetului de audit si risc cu privire la aspectele care rezulta din auditul efectuat, precum si orice nereguli si riscuri sesizate in activitatea desfasurata. Serviciul de audit intern poate fi externalizat integral sau partial, pe baza de contract de prestari servicii.”
In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 287.065.664 voturi „Pentru”, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 94,1483% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva si nici abtineri.
Art. 13. Se aproba actualizarea actului constitutiv al societatii si imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie sa semneze actul constitutiv modificat/actualizat.
In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 287.065.664 voturi „Pentru”, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 94,1483% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva si nici abtineri.
Art. 14. Se aproba data de 02.09.2022 ca data de inregistrare, adica data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 87 din Legea 24/2018.
In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 287.065.664 voturi „Pentru”, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 94,1483% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva si nici abtineri.
Art. 15. Se aproba data de 01.09.2022, ca data “ex date”, adica data anterioara datei de inregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucratoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018.
In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 287.065.664 voturi „Pentru”, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 94,1483% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva si nici abtineri.
Art. 16. Se imputerniceste Lazarovici si Asociatii SCA, prin avocat Amalia Lazarovici, pentru a realiza toate formalitatile necesare in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor necesare in vederea indeplinirii rezolutiilor dispuse de adunarea generala, in relatia cu Oficiul Registrului Comertului, Bursa de Valori Bucuresti, Depozitarul Central, Autoritatea de Supraveghere Financiara si orice alta institutie in acest scop.
In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 287.065.664 voturi „Pentru”, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 94,1483% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva si nici abtineri.
PRESEDINTE C.A.,
av.dr.ec. Vuza Stefan