Catre,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.
Raport curent
conform prevederilor Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii si operatiuni de piata si
ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportarii: 29.11.2022
Numele societatii: Chimcomplex S.A. Borzesti
Adresa: Strada Industriilor nr. 3, Onesti, judetul Bacau
Fax nr.: 0234.302102
Tel: 0234.302250
Cod unic de inregistrare: RO960322
Numar de inregistrare la Registrul Comertului: J04/493/1991
Cod LEI (Legal Entity Identifier): 549300FCIHJZOG56WD36
Capital social subscris si varsat: 304.907.851 Lei
Piata pe care sunt tranzactionate valorile mobiliare: Bursa de Valori Bucuresti – Categoria Standard, simbol CRC
Evenimentul care se raporteaza:
HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE
A ACTIONARILOR SOCIETATII CHIMCOMPLEX SA BORZESTI
din data de 28.11.2022
Art. 1. Se aproba numirea in functia de administrator statutar al societatii Chimcomplex SA Borzesti incepand cu data de 29.11.2022, a domnului Coman Dumitru, ca urmare a vacantarii pozitiei ocupate de domnul Eric Kish.
In urma votului secret exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 259.760.483 voturi „Pentru”, reprezentand 90,4881% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 85,1931% din capitalul social. S-au inregistrat 27.305.181 abtineri, reprezentand 8,9552% din voturile prezente in sedinta. Nu s-au inregistrat voturi impotriva.
Art. 2. Se aproba durata mandatului administratorului nou numit pana la data de 31.07.2023.
In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 287.065.664 voturi „Pentru”, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 94,1483% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva si nici abtineri.
Art. 3. Se aproba stabilirea indemnizatiei administratorului nou numit, in baza Politicii de Nominalizare si Remunerare pentru Administratori si Directori.
In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 287.065.664 voturi „Pentru”, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 94,1483% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva si nici abtineri.
Art. 4. Se aproba incheierea contractului de administrare cu administratorul nou ales si se mandateaza reprezentantul legal (administratorul unic) al actionarului majoritar societatea C.R.C. Alchemy Holding B.V. sa semneze din partea actionarilor contractul de administrare cu acesta.
In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 287.065.664 voturi „Pentru”, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 94,1483% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva si nici abtineri.
Art. 5. Se aproba imputericirea Presedintelui Consiliului de administratie pentru semnarea hotararilor adoptate de AGOA si a oricaror altor documente aferente.
In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 287.065.664 voturi „Pentru”, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 94,1483% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva si nici abtineri.
Art. 6. Se aproba imputernicirea Lazarovici si Asociatii SCA, pentru a realiza toate formalitatile necesare in vederea indeplinirii rezolutiilor de mai sus in relatia cu Oficiul Registrului Comertului si orice alta institutie in acest scop.
In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 287.065.664 voturi „Pentru”, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 94,1483% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva si nici abtineri.
Art. 7. Se aproba data de 16.12.2022, ca data de inregistrare, adica data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 87 din Legea 24/2018.
In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 287.065.664 voturi „Pentru”, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 94,1483% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva si nici abtineri.
Art. 8. Se aproba data de 15.12.2022, ca data “ex date”, adica data anterioara datei de inregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucratoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018.
In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 287.065.664 voturi „Pentru”, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 94,1483% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva si nici abtineri.
Art. 9. Se aproba repartizarea sumei de 127.000.000 lei, cu titlu de dividende interimare (suma bruta), pe baza situatiilor financiare de la 30.06.2022, care se va regulariza dupa aprobarea situatiei anuale a societatii.
Dividendul brut pe actiune va fi in valoare de 0,416519 lei.
Dividendele se distribuie actionarilor proportional cu cota de particiare la capitalul social.
Capitalul social al societatii este in valoare de 304.907.851 lei, divizat in 304.907.851 actiuni nominative, cu o valoare nominala de 1 leu/actiune.
Plata dividendelor va fi efectuata in RON, numai actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor detinut de Depozitarul Central SA la data de inregistrare, in conformitate cu prevederile legale.
Detaliile privind modalitatea de plata vor fi aduse la cunostinta actionarilor inainte de data inceperii platii.
In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 287.065.664 voturi „Pentru”, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 94,1483% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva si nici abtineri.
Art. 10. Se aproba data de 29.12.2022, ca data platii, stabilita in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018.
In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 287.065.664 voturi „Pentru”, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 94,1483% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva si nici abtineri.
PRESEDINTE C.A.,
av.dr.ec. Vuza Stefan