Catre: Bursa de Valori Bucuresti
Catre: Autoritatea de Supraveghere Financiara
RAPORT CURENT
Intocmit in baza Legii nr.27/2017
si a Regulamentului ASF nr.5/2018 (art.234 alin.1 lit. e)
Data raportului: 28.04.2021
Denumire entitate emitenta: S.C. DAFORA S.A.
Sediul social: in Medias, str. Piata Regele Ferdinand I nr.15, jud. Sibiu
Telefon/fax: 0269 841 668; 0269/841618
Cod unic de inregistrare: RO 7203436,
Numar de ordine la Oficiul Registrului Comertului: J 32/8/1995
Capital social subscris si varsat: 100.232.329,4 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Mobiliare
Evenimente importante de raportat:
Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. DAFORA S.A., la prima convocare.
Prin prezenta va aducem la cunostinta ca a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC DAFORA SA in data de 28.04.2021, ora 11 la sediul societatii din Medias, Piata Regele Ferdinand I nr.15, jud. Sibiu.
Anexam prezentului raport hotararea adoptata, respectiv Hotararea nr. 1/2021 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Dafora S.A..
Cu stima,
Administrator Special,
Calburean Gheorghe
HOTARAREA nr.1 / 28.04.2021
a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Avand in vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, ale Legii nr. 24/2017 privind piata de capital si ale Regulamentului ASF. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Dafora S.A. convocata si intrunita statutar la data de 28.04.2021, la sediul societatii din Medias, Piata Regele Ferdinand I nr. 15, judetul Sibiu, ora 11 a.m., in prezenta actionarilor care detin 500.768.691 actiuni, adica 49,9608 % din capitalul social si din totalul drepturilor de vot, emite urmatoarea:
H O T A R A R E
Art. 1. Se aproba, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 49,9608 % din capitalul social reprezentat in adunare si 100 % din drepturile de vot detinute in adunare de actionarii prezenti sau reprezentati, situatiile financiare anuale individuale (situatia pozitiei financiare, situatia rezultatului global, situatia modificarilor capitalurilor proprii, situatia fluxurilor de trezorerie, note la situatiile financiare) aferente anului 2020, pe baza raportului anual al Administratorului Special si a raportului auditorului financiar, intocmite conform prevederilor OMFP nr. 2844/2016.
Art. 2. Se aproba, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 49,9608 % din capitalul social reprezentat in adunare si 100 % din drepturile de vot detinute in adunare de actionarii prezenti sau reprezentati, situatiile financiare anuale consolidate aferente anului 2020, pe baza raportului Administratorului Special consolidat, intocmite conform prevederilor OMFP nr.2844/2016.
Art. 3. Se aproba, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 49,9608 % din capitalul social reprezentat in adunare si 100 % din drepturile de vot detinute in adunare de actionarii prezenti sau reprezentati, raportul anual al Administratorului Special cu privire la activitatea desfasurata de Societate in anul 2020 si Raportul anual consolidat 2020.
Art. 4. Se aproba, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 49,9608 % din capitalul social reprezentat in adunare si 100 % din drepturile de vot detinute in adunare de actionarii prezenti sau reprezentati: (i) rezultatul global aferent activitatii desfasurate de Societate pe parcursul anului 2020 si (ii) acoperirea pierderii contabile inregistrate de Societate din profitul exercitiilor financiare aferente anilor urmatori.
Art. 5. Se aproba, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 49,9608 % din capitalul social reprezentat in adunare si 100 % din drepturile de vot detinute in adunare de actionarii prezenti sau reprezentati, planul de investitii pentru anul 2021, sub rezerva aprobarii acestor investitii de catre Adunarea Creditorilor Dafora, in conformitate cu prevederile Legii nr.85/2014 privind insolventa.
Art. 6. Se aproba, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 49,9608 % din capitalul social reprezentat in adunare si 100 % din drepturile de vot detinute in adunare de actionarii prezenti sau reprezentati, bugetul de venituri si cheltuieli al Societatii pentru anul 2021.
Art. 7. Se aproba in unanimitate Politica de remunerare a conducatorilor.
Art. 8. Se aproba in unanimitate data 18.05.2021 ca fiind data de inregistrare.
Administrator Special, Administrator judiciar,
Calburean Gheorghe CITR Filiala Cluj SPRL,
Anexa la Hotararea AGOA nr.1/28.04.2021
Subsemnata Onea Alina, in calitate de consilier juridic al Dafora SA declar ca documentul contine _____ caractere inclusiv spatiile.
Semnatura,
Consilier juridic,
Onea Alina