Hotarari AGA E 18.09.2023

Bursa de Valori Bucuresti

Autoritatea de Supraveghere Financiara

RAPORT CURENT conform  Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului: 19.09.2023

Denumirea societatii emitente: TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A.

Sediul social  : Str. Lavrion nr. 29, loc.Mangalia, Jud.Constanta

Telefon/fax  : 0241 75 24 52; 0241 75 55 59

Nr. inregistrare  la  Registrul Comertului: J13/696/1991

C.I.F.: RO 2980547

Capital social subscris si varsat: 57.600.848,70 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza: Bursa de Valori Bucuresti

Eveniment important de raportat:

    THR Marea Neagra SA informeaza organele de supraveghere ale pietei de capital si actionarii cu privire la hotararile AGEA adoptate in sedinta din 18.09.2023:

Hotarare AGEA nr. 3/18.09.2023

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii  THR Marea Neagra S.A, intrunita in data de 18.09.2023 la sediul societatii, in conformitate cu convocatorul publicat, in conditiile Legii nr. 31/1990 republicata si ale Actului Constitutiv, hotaraste:

Art.1.Alege secretariatul de sedinta format dintr-o persoana - Costina Zaberca, cu datele de identificare disponibile la sediul societatii, insarcinat cu verificarea prezentei actionarilor, indeplinirea formalitatilor cerute de lege si actul constitutiv pentru tinerea adunarii generale, numararea voturilor exprimate in cadrul sedintei adunarii generale si intocmirea procesului-verbal de sedinta.     

Art.2.Respinge propunerea privind eliminarea obligatiei societatii de reintregire a sumei de 7.733.109,24 lei obtinuta din valorificarea unor active, obligatie instituita  prin art.2 al Hotararii AGEA nr. 1/13.03.2023.

Art.2 bis.Aproba amanarea obligatiei societatii de reintregire a sumei de 7.733.109,24 lei obtinuta din valorificarea unor active, obligatie instituita  prin art.2 al Hotararii AGEA nr. 1/13.03.2023, pana la data de 30.09.2024, cu posibilitatea reconstituirii progresive  a acesteia pana la aceasta data - conform propunerii actionarului Transilvania Investments Alliance SA.

Art.3.Imputerniceste pe Costina Zaberca si Cristian Mares, singuri sau impreuna, pentru efectuarea demersurilor necesare in vederea inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului si publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a hotararilor aprobate de prezenta adunare generala a actionarilor.

        Rezultatul voturilor exprimate este urmatorul:

 Presedinte de sedinta

         Ichim Mihaela

                                                                                                 Secretar AGA

                                                                                                 Zaberca Costina