Catre: Autoritatea de Supraveghere Financiara
Bursa de Valori Bucuresti
RAPORT CURENT
intocmit in baza Legii nr. 24/2017
si a Regulamentului ASF nr. 5/2018
Denumirea Societatii Comerciale: Foraj Sonde S.A.
Data raportului: 22.03.2021
Sediul social: Craiova, str. Fratii Buzesti nr. 4 A
Nr. telefon: 0251.415.866
Nr. fax: 0251.406.482
Cod unic de inregistrare: RO 3730778
Numar de ordine in Registrul Comertului: J16/2746/1992
Capital social integral varsat: 65.467.161 lei
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare ale societatii – Bursa de Valori Bucuresti - categoria AeRO, simbol FOSB.
I. Evenimente importante de raportat
Convocarea AGOA si AGEA in data de 23/24.04.2021
Consiliul de Administratie al FORAJ SONDE S.A. Craiova, cu sediul in Craiova str. Fratii Buzesti, nr. 4 A, jud. Dolj (Societatea), intrunit in sedinta din data de 22.03.2021, convoaca, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA) in data de 23.04.2021, orele 11:00, respectiv 14:00, la sediul societatii situat in Craiova, str. Fratii Buzesti, nr. 4A, judetul Dolj, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 12.04.2021, considerata ca data de referinta. In cazul neindeplinirii conditiilor statutare sau a oricaror alte conditii legale, AGOA si AGEA vor avea loc, la cea de a doua convocare, in data de 24.04.2021, la aceleasi ore si in acelasi loc.
Convocarea se efectueaza in conformitate cu prevederile actului constitutiv al Societatii si in baza dispozitiilor legale aplicabile, dintre care enumeram, fara a ne limita la acestea, dispozitiile Legii nr. 31/1990 republicata, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018.
AGOA - Ordinea de zi:
1. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare pentru exercitiul financiar al anului 2020, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar;
2. Aprobarea
- repartizarii pe destinatii a profitului net realizat in anul 2020, in valoare de 2.146.712 lei, astfel:
- 138.742 lei – rezerva legala
- 2.007.970 lei – distribuit cu titlul de dividend
- distribuirii din rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare, impozitat, prin schimbarea destinatiei a sumei de 1.766.651,90 lei sub forma de dividende,
- distribuirii din alte rezerve impozitate, prin schimbarea destinatiei, a sumei de 1.790.086,76 lei sub forma de dividende,
rezultand un dividend total brut de 0,0085 lei/actiune.
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2020;
4. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli si a Planului de investitii pentru anul 2021;
5. Numirea auditorului financiar si fixarea duratei contractului de audit financiar;
6. Mandatarea Directorului General al societatii in vederea semnarii contractului cu auditorul financiar;
7. Aprobarea inscrierii in categoria veniturilor a sumelor reprezentand dividende aferente anului 2017, repartizate si neachitate catre actionari pana la data de 04.06.2021, pentru care intervine prescriptia extinctiva;
8. Aprobarea politicii de remunerare in conformitate cu art. 92^1 din Legea 24/2017;
9. Stabilirea datei de 12.05.2021 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre AGOA, in conformitate cu prevederile art. 86 (1) din Legea nr. 24/2017, a datei de 11.05.2021 ca “ex-date” si a datei de 21.05.2021 ca „data platii”
10. Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie si/sau a oricarui membru al Consiliului de Administratie si/sau al Directorului General al Societatii, cu posibilitatea de mandare, ca in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate deplina, sa semneze orice documente, sa indeplineasca orice formalitati necesare in fata Oficiului Registrului Comertului, precum si in fata oricarei alte autoritati, institutii publice, persoane juridice sau fizice, precum si sa execute orice operatiuni, in vederea aducerii la indeplinire si asigurarii opozabilitatii hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGOA.
AGEA - Ordinea de zi:
1. Aprobarea ratificarii Deciziei Consiliului de Administratie nr. 1/28.10.2020 referitor la prelungirea facilitatilor de credit contractate cu UniCredit Bank SA.
2. Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al societatii prin completarea obiectului de activitate cu urmatoarele activitati secundare:
Cod CAEN 35 - Productia si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat
Cod CAEN 351 - Productia, transportul si distributia energiei electrice
Cod CAEN 3511 - Productia de energie electrica
Cod CAEN 3512 - Transportul energiei electrice
Cod CAEN 3513 - Distributia energiei electrice
Cod CAEN 3514 - Comercializarea energiei electrice
Cod CAEN 3521 - Productia gazelor
Cod CAEN 353 - Furnizarea de abur si aer conditionat
Cod CAEN 3530 - Furnizarea de abur si aer conditionat
3. Stabilirea datei de 12.05.2021 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre AGOA, in conformitate cu prevederile art. 86 (1) din Legea nr. 24/2017 si a datei de 11.05.2021 ca “ex-date”.
4. Imputernicirea domnului Victor Constantin, Directorul General al societatii, sa semneze, in numele si pe seama actionarilor, Actul Constitutiv reactualizat ca efect al modificarilor, in sensul completarii obiectului de activitate si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege si pentru inregistrarea hotararilor AGEA la ORC de pe langa Tribunalul Dolj. Domnul Victor Constantin poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei/oricaror persoane competente pentru a indeplini acest mandat.
Avand in vedere ultimele recomandari ale autoritatilor publice romane in legatura cu limitarea raspandirii Covid-19, Societatea recomanda actionarilor sai urmatoarele:
- Sa acceseze materialele informative pentru adunarile generale, in format electronic, disponibile pe website-ul societatii www.craiovadrilling.ro, Sectiunea „Actionari”;
- Sa voteze prin corespondenta, formularele de vot fiind disponibile in format electronic pe website-ul societatii, Sectiunea „Actionari” ;
- Sa utilizeze, ca mijloace de comunicare, e-mailul cu semnatura electronica extinsa incorporata pentru transmiterea propunerilor cu privire la adaugarea de noi puncte pe ordinea de zi, pentru adresarea intrebarilor cu privire la punctele de pe ordinea de zi, pentru transmiterea procurilor de reprezentare sau a buletinelor de vot prin corespondenta.
Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala, de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, in termen de 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv pana la data de 07.04.2020.
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi ale adunarilor generale, pana cel mai tarziu in data de 21.04.2021 inclusiv.
Doar actionarii societatii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta de 12.04.2021, pot participa si vota in cadrul AGOA si AGEA.
Accesul actionarilor indreptatiti sa participe si sa voteze la AGOA si AGEA este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora sau, in cazul persoanelor juridice, al reprezentantului legal, iar in cazul entitatilor legale si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei care ii reprezinta, cu respectarea prevederilor legale aplicabile in materie.
Reprezentarea conventionala a actionarilor in AGOA si AGEA, se poate face si prin alte persoane decat actionarii, pe baza unei imputerniciri speciale sau generale.
Imputernicirea (procura) speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala si trebuie sa contina instructiuni specifice de vot din partea actionarului, cu precizarea clara a optiunii de vot pentru fiecare punct inscris pe ordinea de zi a adunarii generale.
Imputernicirea (procura) generala poate fi acordata pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale ale actionarilor a Societatii, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017, sau unui avocat.
Formularele de procura speciala, respectiv de vot prin corespondenta se obtin incepand cu data de 24.03.2021 de la sediul societatii prin solicitarea scrisa, pe fax 0251.406.482 sau de pe website-ul societatii la adresa www.craiovadrilling.ro. Procurile completate sau formularele de vot prin corespondenta, dupa caz, se vor inregistra la sediul societatii sau se transmit prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001, la adresa office@craiovadrilling.ro, pana la data de 21.04.2021, orele 16:00.
Textul integral al documentelor ce urmeaza a fi prezentate adunarilor generale, respectiv orice alte informatii relevante referitoare la ordinea de zi, vor fi disponibile la sediul societatii si pot fi solicitate prin cerere adresata in scris inregistrata la secretariatul societatii, postal, fax: 0251.406.482 sau e-mail: office@craiovadrilling.ro incepand cu data de 24.03.2021.
Website-ul pe care urmeaza a fi disponibile informatiile privind AGOA si AGEA, in conformitate cu art. 188, alin (1)-(3) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, este www.craiovadrilling.ro.
Presedintele Consiliului de Administratie,
Ion-Gheorghe Croitoru