Nr.: 15235 / 15.11.2021

RAPORT CURENT

CONFORM REGULAMENTULUI ASF NR 5/2018

Data raportului: 15.11.2021

S.C .IAMU SA

Sediul social :                                  Blaj,Str. Gh. Baritiu nr 38 jud. Alba

Nr. telefon/fax                                  0258/711907; 0258/713604

Cod unic de inregistrare:                 RO1766830

Capital social subscris si varsat:     23.750.372 Lei

Piata pe care se tranzactioneaza:  AERO

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL  S.C. IAMU S.A.

Intrunit in sedinta din data de 15.11.2021

C O N V O A C A

Adunarea generala ordinara a actionarilor (AGOA) pentru data de 20.12.2021, ora 12 si Adunarea generala extraordinara a actionarilor (AGEA) pentru data de 20.12.2021, ora 13 la sediul societatii din Blaj, str. Gh. Baritiu, nr. 38, pentru toti actionarii  inregistrati in registrul actionarilor, tinut de S.C. Depozitarul Central S.A., la data de referinta 06.12.2021. Convocarea se efectueaza in conformitate cu prevederile Actului constitutiv al societatii, Reglementarilor pietei de capital si Legii nr. 31/1990R.

A.G.O.A. va avea pe ordinea de zi urmatoarele puncte:

1. Aprobarea Bugetului pentru investitii in vederea cresterea capacitatii de productie si a flexibilitatii  procesului de productie, in valoare de 2.152.500 euro.

2. Alegerea unui nou administrator / Confirmarea administratorului provizoriu, Candea Calin, pentru un mandat egal cu perioada ramasa pana la expirarea mandatului administratorilor aflati in functie;   

3. Aprobarea datei de 11.01.2022 ca data de inregistrare (10.01.2022 ca ex-date) in conformitate cu art. 86 din Legea nr. 24/2017.

A.G.E.A va avea pe ordinea de zi urmatoarele puncte:

1.    Aprobarea accesarii unui credit bancar in valoare de 1.830.000 euro pentru finantarea proiectului de investitii ‘’Cresterea capacitatii de productie si a flexibilitatii procesului de productie’’ si constituirea garantiilor solicitate de banca;   

2.    Aprobarea datei de 11.01.2022 ca data de inregistrare (10.01.2022 ca ex-date) in conformitate cu art. 86 din Legea nr. 24/2017.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la AGOA/AGEA este permis prin simpla proba a identitatii acestora facuta in cazul persoanelor fizice cu actul de identitate sau, in cazul persoanelor juridice si al actionarilor reprezentati cu actul de identitate al reprezentantului legal si a documentului care atesta calitatea de reprezentant legal.

In cazul persoanelor juridice, calitatea de reprezentant legal se constata pe baza listei actionarilor eliberata de Depozitarul central sau se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de ORC prezentat in original sau copie conforma cu originalul.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, are/au dreptul:

a)        De a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de AGOA/AGEA. Solicitarea trebuie transmisa in scris in termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocarii.

b)        De a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, in termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocarii.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale pana la data de 16.12.2021. Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe website-ul acesteia, in format intrebare-raspuns.

Propunerile de candidat pentru postul de administrator, intocmite in conformitate cu prevederile legale in vigoare, se vor depune in scris la sediul societatii pana cel tarziu la data de 01.12.2021, ora 12:00.

Solicitarile actionarilor mentionate la alineatele precedente vor putea fi transmise in scris, in original, prin posta sau servicii de curierat, la sediul societatii.

In vederea identificarii si a dovedirii calitatii de actionar a unei persoane care adreseaza intrebari sau solicita completarea ordinii de zi, persoana in cauza are obligatia sa anexeze solicitarii documente care ii atesta identitatea (pentru persoana fizica: copie BI/CI, pentru persoana juridica: copie BI/CI reprezentant legal si certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau un act emis de o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal) si extrasul de cont emis de Depozitarul Central SA din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute.           

Documentele, materialele informative si proiectele de hotarari ale AGOA/AGEA referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societatii: www.iamu.ro si/sau la sediul societatii, incepand cu data de 19.11.2021 in zilele lucratoare intre orele 13-15.

Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la adunarea generala direct, sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de imputernicire speciala  sau generala si document de identitate.

Formularele de imputernicire speciala se pot obtine la sediul societatii incepand cu data de 06.12.2021 intre orele 13-15 sau se pot descarca de pe site–ul societatii. Actionarii care vor fi reprezentati in AGOA/AGEA vor depune la sediul societatii imputernicirile speciale sau imputernicirile generale pana cel tarziu in 16.12.2021, ora 12, sau pe email la adres aga@iamu.ro

Imputernicirile speciale sau generale depuse dupa expirarea termenului mentionat precum si cele care nu indeplinesc conditiile legale vor fi considerate nule de drept.

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de adunarea generala, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta.

Formularul de buletin de vot poate fi obtinut, incepand cu data de 06.12.2021  intre orele 13-15 de la sediul societatii sau de pe site-ul www.iamu.ro.

In cazul votului prin corespondenta, formularul de vot completat si semnat insotit de copia actului de identitate (B.I./C.I. in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat constatator ORC in cazul persoanelor juridice care atesta calitatea de reprezentant legal), pot fi transmise la sediul societatii, in plic inchis cu mentiunea PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 20.12.2021 pana cel mai tarziu in 16.12.2021, ora 12.

Informatii suplimentare se pot obtine, in zilele lucratoare, la sediul societatii sau la numarul de telefon 0258/711907 intre orele 13-15.

Daca nu sunt indeplinite conditiile de validitate la prima convocare, se convoaca pentru a doua oara Adunarea generala ordinara a actionarilor (AGOA) pentru data de 21.12.2021, ora 12, si Adunarea generala extraordinara a actionarilor (AGEA) pentru data de 21.12.2021, ora 13, cu aceeasi ordine de zi si in acelasi loc.

                                          Presedintele Consiliul de Administratie

                                                Ing. Cimpean Gligor