Modificare Convocare AGAO si AGAE 21/22.04.2021

Nr.                   1187/08.04.2021

De la:               IMOCREDIT IFN SA

Catre:              BURSA DE VALORI BUCURESTI

                        AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

I. Evenimente importante de raportat

a) Schimbari in controlul asupra societatii comerciale- nu este cazul.

b) Achizitii sau instrainari substantiale de active- nu este cazul.

c) Procedura falimentului- nu este cazul.

d) Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea nr. 297/2004 -nu este cazul.

e) Alte evenimente: completare ordine de zi a Adunarii Generale a Actionarilor 21/22.04.2021

            Avand in vedere solicitarea  de completare a Ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor din data de 21/22.04.2021, adresata  in  data de 24.03.2021 de catre actionarul Pop Iosif, detinator a peste 10% din actiunile societatii,  in temeiul art. 117˄1 alin. 1 din Legea nr. 31/1990  privind societatile comerciale, actualizata, Consiliul de Administratie al societatii IMOCREDIT IFN S.A. cu sediul in Cluj-Napoca, str. Horea, nr. 3, jud Cluj, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J12/2387/2003, CUI RO15697373, capital social 32.321.225 lei, in conformitate cu prevederile art. 117˄1 din Legea nr. 31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si a prevederilor Actului Constitutiv al societatii in vigoare, completeaza Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Ordinara (AGOA) si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA)  PRIN CORESPONDENTA, pentru data de 21.04.2021, ora 11:00 respectiv ora 12.00,  prima convocare, si pentru data de 22.04.2021 ora 11:00 respectiv ora 12.00,  pentru a doua convocare, in caz de neindeplinire a conditiilor de cvorum la prima convocare, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 31.03.2021 stabilita ca data de referinta pentru cele doua adunari.

                         Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se completeaza dupa cum urmeaza:

8. Aprobarea modului de repartizare pe destinatii a profitului net obtinut in anul financiar 2020, in suma totala de 2.278.438 lei, astfel: 132.224 lei pentru rezerve legale, 2.146.214 lei pentru dividende, cu data de maxim 01.09.2021 ca termen de plata a dividendelor – punct introdus la solicitarea actionarului Pop Iosif, prin adresa inregistrata sub nr. 1037/24.03.2021.

Nota: Propunerea de repartizare a rezultatului financiar de la pct. 8 este alternativa la propunerea de repartizare a rezultatului financiar prevazuta la pct. 2 de pe ordinea de zi AGOA.

             Astfel aprobarea uneia dintre propuneri, presupune respingerea celeilalte.

             In cazul in care se voteaza in mod similar atat propunerea de la punctul 2 cat si propunerea de la punctul 8 de pe ordinea de zi AGOA, votul va fi anulat pentru ambele puncte.

9. Aprobarea Strategiei de relansare a activitatii, astfel ca societatea IMOCREDIT sa ajunga la active de peste 300.000.000 lei, in perioada 2021-2023 - punct introdus la solicitarea actionarului Pop Iosif, prin adresa inregistrata sub nr. 1037/24.03.2021.

                        Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor se completeaza dupa cum urmeaza:

7. Aprobarea modificarilor aduse Actului Constitutiv al societatii conform propunerilor si mandatarea Consiliului de Administratie si, individual, a membrilor acestuia si a juristilor societatii in vederea mentionarii la Registrul Comertului a modificarilor intervenite, si anume :

·                  Introducerea la art. 12 Cesiunea actiunilor a unor noi alineate (alin. 3-6)  cu urmatorul continut:

(3) In cazul in care un actionar doreste sa vanda actiunile sale, ceilalti actionari au un drept de preemtiune; in acest sens actionarul va anunta oferta sa de vanzare consiliului de administratie care va dispune afisarea ei la sediul societatii. Ceilalti actionari au un termen de 30 de zile in care isi vor putea exercita dreptul de preemtiune. Fiecare actionar are dreptul de a dobandi, prin exercitarea dreptului de preemtiune, un numar de actiuni direct proportional cu numarul de actiuni pe care le poseda. Numai daca la expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preemtiune actiunile cedate  nu au fost subscrise integral de catre actionari, potrivit regulii proportionalitatii, va fi permisa cedarea lor  numai  actionarilor interesati. Cesiunea, si in acest ultim caz, se va face direct proportional cu numarul de actiuni pe care le poseda fiecare actionar interesat. Daca la expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preemtiune actiunile cedate nu au fost integral subscrise de catre ceilalti actionari, actionarul va putea vinde liber actiunile, oricui accepta oferta sa.

(4) Dreptul de proprietate asupra actiunilor nominative se transmite prin declaratie facuta in registrul actionarilor emitentului, subscrisa de cedent si cesionar.

(5) Transmiterea actiunilor, proprietatea persoanelor fizice, prin conventie catre descendenti, ascendenti, soti, se face fara nici o restrictie ori avizare prealabila, cu respectarea prevederilor alineatului precedent, actionarii obligandu-se la recunoasterea acestora ca actionari, fara a mai functiona dreptul de preemtiune al celorlalti actionari.

(6) Adunarea generala extraordinara a actionarilor poate hotari tranzactionarea actiunilor pe o piata organizata a valorilor mobiliare sau in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare, in conformitate cu legislatia pietei de capital si cu prevederile art. 18 al.(4) si art. 19 din Legea nr. 93/2009 privind institutiile financiare nebancare - punct introdus la solicitarea actionarului Pop Iosif, prin adresa inregistrata sub nr. 1037/24.03.2021.

Informatii suplimentare pot fi obtinute la tel. 0264-595675 sau pe email la adresa: office@imogrup.ro

Director General                                                                 Sef dep. fin.-cont.

BUIA RALUCA-FLORINA                                               GIURGIU LIVIA