Nr: 3919
Catre: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare
BURSA DE VALORI BUCURESTI
|
Raportul curent conform:
|
Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
|
|
Data raportului
|
20.11.2023
|
|
Denumirea emitentului
|
LIBRA INTERNET BANK S.A.
|
|
Sediul social
|
Calea Vitan, nr. 6-6A, Tronson B, C, Et. 1, 6, 9, 13, Cladirea Phoenix Tower, sector 3, Bucuresti
|
|
Numar de telefon/fax
|
08008 55555
|
|
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului
|
RO 8119644
|
|
Numarul de ordine in Registrul Comertului
|
J40/334/1996
|
|
Capitalul social subscris si varsat
|
462.616.000 lei
|
|
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise
|
Bursa de Valori Bucuresti
|
|
COD LEI
|
315700WKDD4ZSRL7HW38
|
Continutul raportului: Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor pentru data de
22.12.2023
In conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Libra Internet Bank SA informeaza cu privire la convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor la data de 22.12.2023, ora 10.00, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 15.12.2023, cu urmatoarea ordine de zi:
1. Aprobarea majorarii capitalului social al Bancii prin incorporarea unor rezerve, respectiv a rezultatului reportat, astfel cum sunt reflectate in Situatiile financiare anuale aprobate ale Bancii, in valoare de 50.006.000,00 lei, de la nivelul actual al capitalului social in valoare de 462.616.000 lei, pana la nivelul de 512.622.000,00 lei, prin emisiunea unui numar de 2.273 actiuni noi, nominative, cu valoarea nominala de 22.000,00 lei fiecare, in conformitate cu dispozitiile art. 210 alin. (2) din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata si cu modificarile ulterioare, pastrandu-se valoarea nominala a actiunilor.
Majorarea capitalului social se va face prin emisiunea unui numar de 2.273 actiuni nou emise in procedura de majorare care vor fi liberate prin incorporarea unor rezerve, respectiv a rezultatului reportat, astfel cum sunt reflectate in Situatiile financiare anuale aprobate ale Bancii, si procentul de participare la beneficii si pierderi se va modifica doar in masura rotunjirii aritmetice la cel mai apropiat numar intreg de actiuni, in beneficiul actionarilor inregistrati in registrul actionarilor la data de referinta stabilita prin prezentul convocator.
(...)
2. Modificarea art. 5.1., respectiv art. 5.2. din Actul constitutiv al Bancii, ca efect al aprobarii majorarii capitalului social al Bancii, conform urmatorului proiect:
5.1 „Capitalul social al Bancii, subscris si integral varsat, este de 512.622.000,00 lei, din care 476.715.408,84 lei, 6.809.451 USD (echivalentul a 17.354.492,10 lei) si 5.195.938,68 EURO (echivalentul a 18.552.099,06 lei).
5.2 Capitalul social este impartit in 23.301 actiuni nominative cu valoarea nominala de 22.000 lei fiecare.”
(...)
In cazul in care cvorumul necesar nu se va intruni la data mentionata, Adunarea Generala Extraordinara se va tine la data de 27.12.2023, la aceeasi ora si in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi.
Eugen Goga
Director General Adjunct