RAPORT CURENT (conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 )
Data raportului: 13.04.2021
Denumirea emitentului: Societatea MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A
Sediul social: BAIA MARE, B-dul Unirii, nr.10, jud. MARAMURES
Tel: 0262-225371; 0262-225285; fax: 0362-401227
J24/1628/1994; CUI: RO 6076555
Capital social subscris si varsat: 1.408.055 lei
Sistemul alternativ de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de S. MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A., este AeRO.
Evenimente importante de raportat
a) Schimbari in controlul asupra societatii – nu este cazul
b) Achizitii sau instrainari substantiale de active – nu este cazul
c) Procedura falimentului – nu este cazul
d) Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017 – nu este cazul
e) Alte evenimente: Completare ordine de zi a A.G.O.A. Societatii MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A. din data de 27/28.04.2021, in conditiile art. 1171 din Legea nr. 31/1990
In conformitate cu art. 234 alin. 1 si b) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, Societatea MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A., cu sediul in Baia-Mare, B-dul Unirii nr. 10, judetul Maramures, Cod de identificare fiscala RO 6076555, numar de ordine in Registrul Comertului J24/1628/1994, informeaza persoanele interesate asupra faptului intrunit in sedinta in data de 06.04.2021, Consiliul de administratie al societatii a decis completarea ordinii de zi a A.G.O.A. convocata pentru data de 27/28.04.2021, prin inserarea a doua puncte suplimentare pe ordinea de zi (punctul 12 si punctul 13 de pe ordinea de zi completata), la cererea unui numar de actionari care reprezinta mai mult de 5% din capitalul social al Societatii, inregistrata sub nr. 85/01.04.2021.
Pentru corecta informare a investitorilor, transmitem alaturat ordinea de zi completata a A.G.O.A. Societatii MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A. convocata pentru data de 27/28.04.2021 si cererea de completare inregistrata sub nr. 85/01.04.2021.
Consiliul de Administratie al Societatii MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A., cu sediul in Baia-Mare, Bd. Unirii nr.10, jud. Maramures, Cod de identificare fiscala RO 6076555, numar de ordine in Registrul Comertului J24/1628/1994, in conformitate cu prevederile art. 1171 din Legea nr. 31/1990 privind societatile cu modificarile la zi si cu prevederile actului constitutiv al societatii, dispune
COMPLETAREA ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A.
convocata pentru data de 27.04.2021, ora 15:00 (prima convocare), sau, in caz de neintrunire a cvorumului, pentru data de 28.04.2021, ora 15:00 (a doua convocare), care isi va desfasura lucrarile la sediul societatii, prin inserarea a doua puncte suplimentare pe ordinea de zi (pct. 12 si pct.13 de pe ordinea de zi completata).
Ordinea de zi completata este:
1. Prezentarea si supunerea spre aprobare a Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie privind situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2020.
2. Prezentarea Raportului auditorului financiar privind situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2020.
3. Prezentarea si supunerea spre aprobare a situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2020.
4. Repartizarea profitului net aferent anului financiar 2020. Se propune ca profitul net in cuantum de 2.248.956 lei, sa fie repartizat cu titlu de rezultat reportat.
5. Aprobarea raportului financiar anual la 31.12.2020 intocmit in conformitate cu prevederile art. 63 din Legea nr. 24/2017 si Anexei nr. 15 la Regulamentului ASF nr. 5/2018.
6. Descarcarea de gestiune a Consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2020.
7. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021.
8. Aprobarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2021 si a limitei generale a remuneratiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administratie carora le sunt acordate functii specifice in cadrul Consiliului de Administatie. Remuneratiile astfel stabilite vor fi valabile pana la data urmatoarei adunari generale ordinare prin care se va aproba cuantumul indemnizatiilor administratorilor si/sau a remuneratiilor suplimentare.
9. Aprobarea politicii de remunerare pentru conducatorii societatii, aplicabila incepand cu anul financiar 2021.
10. Prelungirea cu 1 (unu) an a mandatelor auditorului financiar si auditorului intern al societatii, in aceleasi conditii financiare.
11. Mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie al societatii, sa semneze, in numele si pe seama actionarilor societatii, hotararea A.G.O.A. adoptata si sa indeplineasca orice act sau formalitate ceruta de lege pentru inregistrarea hotararii la O.R.C.T. Maramures si publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. Presedintele Consiliului de Administratie poate delega toate/o parte din puterile conferite mai sus oricarei/oricaror persoane competente pentru a indeplini acest mandat.
12. Repartizarea dividendelor din profitul realizat potrivit cotei ce ne revine fiecarui membru aferent anilor 2018 – 2020.
13. Incheierea mandatului auditorului financiar si auditorului intern al societatii si numirea altor membri in cele doua auditorii, membri agreati de toti actionarii.
Completarea ordinii de zi a A.G.O.A. Societatii MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A. se face la cererea actionarilor Coroi Mariana – Rozeta, Campan Rozalia, Perse Clarita, Dunca Ioana, Herteg Gladorita, Pop Marioara, Trif Emilia, Petran Marioara, Hotca Floare, Cozma Maria si Ont Maria, actionari care detin, impreuna, mai mult de 5% din capitalul social al societatii.
Data de referinta pentru actionarii indreptatiti sa participe si sa voteze in A.G.O.A. este 16.04.2021.
Convocarea adunarii generale ordinare a actionarilor societatii MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A. a fost publicata in M.Of. Partea a IV-a, nr. 1263/26.03.2021, precum si in ziarul Graiul Maramuresului nr. 9399/26.03.2021.
S. MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A.
Director General
CURTEAN ANAMARIA