RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI ASF NR. 5 / 2018
privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului: 22.03.2023
Denumirea unitatii emitente: MECANICA FINA SA
Sediul social: str. Popa Lazar nr. 5 – 25, sect. 2 Bucuresti
Numarul de telefon / fax: 021.252.00.85 / 021.252.76.09
Cod Unic de Inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 655
Numar de ordine in Registrul Comertului : J40 / 2353 / 1991
Capital social subscris si varsat : 9.264.890 lei RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:
BVB Categoria Standard Actiuni
I. Evenimente importante de raportat:
CONVOCAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
SI A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
Intrunit in sedinta in data de 21.03.2023, Consiliul de Administratie al societatii MECANICA FINA SA, persoana juridica romana cu sediul in Bucuresti, sectorul 2, strada Popa Lazar nr. 5 - 25, avand cod unic de inregistrare 655 si numar de ordine in registrul comertului J40/2353/1991 („Societatea”) a hotarat convocarea adunarii generale ordinare a actionarilor si a adunarii generale extraordinare a actionarilor pentru data de 26.04.2023, ora 10:00 (pentru adunarea generala ordinara – prima convocare) si pentru data de 26.04.2023 ora 11:00 (pentru adunarea generala extraordinara – prima convocare), la sediul societatii din Bucuresti, sectorul 2, strada Popa Lazar nr. 5 - 25, pentru toti actionarii inscrisi in registrul actionarilor tinut de societatea Depozitarul Central SA la data de 13.04.2023 considerata ca data de referinta, a doua convocare (pentru cazul in care, la prima convocare, nu sunt indeplinite cerintele de validitate si cvorum prevazute de lege si actul constitutiv) fiind stabilita pentru ziua imediat urmatoare, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi si cu aceeasi data de referinta.
Ordinea de zi pentru adunarea generala ordinara a actionarilor este urmatoarea:
1. Prezentarea, discutarea si aprobarea, pe baza Raportului administratorilor si a Raportului auditorului financiar, a situatiilor financiare anuale individuale si consolidate aferente exercitiului financiar 2022;
2. Aprobarea repartizarii profitului net obtinut de societate in anul financiar 2022 la fondul de dezvoltare („alte rezerve”);
3. Aprobarea, pe baza rapoartelor prezentate, a descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2022;
4. Fixarea remuneratiei cuvenite administratorilor pentru anul financiar 2023 la nivelul stabilit pentru anul financiar anterior (2022) prin hotararea adunarii generale a actionarilor nr. 3 din data de 28.04.2022, respectiv o remuneratie neta fixa in suma de 10.000 lei pe luna pentru fiecare administrator incepand cu data de 01.01.2023;
5. Aprobarea prin vot consultativ a raportului de remunerare a administratorilor pentru exercitiul financiar 2022;
6. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, a programului de activitate si a programului de investitii pe anul 2023 constand in achizitii de active si de actiuni / parti sociale la alte societati si programe de modernizare a patrimoniului imobiliar al societatii cu stabilirea unui plafon valoric al creditelor care se pot contracta incepand cu anul 2023 la suma de 10 milioane euro si imputernicirea Presedintelui CA – Director General al societatii, cu posibilitatea de substituire, pentru efectuarea tuturor operatiunilor necesare realizarii programului de activitate si a programului de investitii, pentru stabilirea garantiilor de rambursare a creditelor si pentru reprezentarea societatii in fata oricaror autoritati si persoane fizice sau juridice in vederea semnarii documentelor aferente;
7. Imputernicirea Presedintelui CA-Director General al societatii, cu posibilitatea de substituire, de a reprezenta societatea in adunarile generale ale actionarilor la societatile la care aceasta detine, direct sau indirect, participatii de capital si de a propune si aproba masurile necesare pentru desfasurarea activitatii lor, pentru contractarea de credite si stabilirea de garantii de rambursare inclusiv prin garantii acordate de societatea mama;
8. Aprobarea ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate in sedinta adunarii generale ordinare a actionarilor a datei de 16.05.2023 si ca "ex date" a datei de 15.05.2023;
9. Mandatarea Directorului General al societatii, cu posibilitatea de substituire, pentru a semna hotararile prezentei adunari generale precum si toate documentele/documentatiile, contractele, aplicatiile, formularele, cererile si altele asemenea, adoptate / intocmite in scopul si pentru executarea hotararilor adoptate de adunarea generala, in relatie cu orice persoana fizica sau juridica privata ori publica si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea si executarea/implementarea si publicarea respectivelor hotarari.
Ordinea de zi pentru adunarea generala extraordinara a actionarilor este urmatoarea:
1. Aprobarea, de principiu, a schimbarii domeniului principal de activitate al societatii si a obiectului principal de activitate al societatii (activitatea principala) dupa cum urmeaza:
- Domeniul principal de activitate actual conform actului constitutiv: “CAEN 265 - Fabricarea de echipamente de masura, verificare, control si navigatie”; Activitatea principala actuala conform actului constitutiv: “CAEN 2651 - Fabricarea de instrumente si dispozitive pentru masura, verificare, control, navigatie”.
- Domeniul principal de activitate propus: “Cod CAEN 642 – Activitati ale holdingurilor”; Obiectul principal de activitate propus: “Cod CAEN 6420 – Activitati ale holdingurilor”.
Schimbarea domeniului principal de activitate si a obiectului principal de activitate se impune intrucat societatea Mecanica Fina SA nu mai desfasoara activitati de fabricare de aparate de masura si control, veniturile societatii provenind, in prezent, pe de o parte din profitul societatilor care alcatuiesc „Grupul Mecanica Fina” si la care aceasta detine, direct (filiale) sau indirect, participatii de capital, iar pe de alta parte din activitati de tip „property management”, respectiv activitatea CAEN 6820 – Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate inscrisa in actul constitutiv actual in categoria activitatilor secundare.
2. Stabilirea, in cazul aprobarii de principiu a schimbarii domeniului principal de activitate si a obiectului principal de activitate, a mandatului Consiliului de Administratie al societatii, prin Presedinte CA - Director General, pentru efectuarea, in conformitate cu dispozitiile incidente ale Legii nr. 31/1990 a societatilor (art. 134) si ale legislatiei privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata (Legea nr. 24/2017/art. 91) si Regulamentul ASF nr. 5/2018/art. 182) a demersurilor necesare pentru supunerea spre aprobare finala, in cadrul unei viitoare adunari generale extraordinare a actionarilor, a unei hotari de schimbare a domeniului principal de activitate al societatii si a obiectului principal de activitate al societatii, demersuri precum:
- transmiterea catre Oficiul Registrului Comertului competent a solicitarii de numire, de catre registratorul de registrul comertului, a expertului care va stabili, prin raport de evaluare, pretul actiunilor celor care, in cadrul viitoarei adunarii generale extraordinare a actionarilor si in situatia adoptarii unei hotarari finale de schimbare a domeniului principal de activitate si a obiectului principal de activitate, nu vor vota in favoarea hotararii si / sau celor care isi vor exercita, in termenul prevazut de lege, dreptul de retragere din societate;
- punerea la dispozitia actionarilor, pe site-ul societatii, a raportului de evaluare care va stabil pretul actiunilor insotit de materialele informative aferente privind propunerea de schimbare a domeniului principal de activitate al societatii si a obiectului principal de activitate al societatii;
- convocarea unei viitoare adunari generale extraordinare a actionarilor in cadrul careia se va supune spre aprobare finala hotararea de schimbare a domeniului principal de activitate si a obiectului principal de activitate si de modificare corespunzatoare a actului constitutiv al societatii, in cazul adoptarii unei astfel de hotarari urmand a fi stabilite si conditiile de retragere din societate si de plata a actiunilor pentru actionarii care, in respectiva adunare generala, nu vor vota in favoarea hotararii si / sau care, in termenul prevazut de lege, isi vor exercita dreptul de retragere.
3. Aprobarea ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate in sedinta adunarii generale extraordinare a actionarilor a datei de 16.05.2023 si ca "ex date" a datei de 15.05.2023.
4. Mandatarea Directorului General al societatii, cu posibilitatea de substituire, pentru a semna hotararile prezentei adunari generale precum si toate documentele/documentatiile, contractele, aplicatiile, formularele, cererile si altele asemenea, adoptate / intocmite in scopul si pentru executarea hotararilor adoptate de adunarea generala, in relatie cu orice persoana fizica sau juridica privata ori publica si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea si executarea/implementarea si publicarea respectivelor hotarari.
Atasam prezentului Raport Curent convocatorul redactat, astfel cum urmeaza sa apara in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV a si intr-un ziar de larga raspandire.
Presedinte CA - Director General
Mollo Sergio