Incheierea etapei 2 a operatiunii de majorare a capitalului social

RAPORT CURENT NR. 67/2022

Conform prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prevederile art. 99 din Codul Bursei de Valori Bucuresti, Titlul II, Emitenti si Instrumente Financiare.

Evenimente importante de raportat: Incheierea etapei 2 a operatiunii de majorare a capitalului social si stabilirea pretului final de subscriptie

Conducerea One United Properties S.A. (denumita in continuare „Compania”) informeaza piata cu privire la inchiderea plasamentului privat pentru subscrierea unui numar de pana la 279.996.552 actiuni, care au fost oferite catre investitori din Spatiul Economic European in baza exceptiilor permise de la publicarea unui prospect, inclusiv a celor prevazute de articolul 1 (4) litere a) – d) din Regulamentul (EU) 2017/1129 al Parlamentului European si al Consiliului din 14 iunie 2017 privind prospectul care trebuie publicat in cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzactionare pe o piata reglementata, si de abrogare a Directivei 2003/71/CE („Regulamentul privind Prospectul”) si/sau investitori carora le pot fi adresate si directionate asemenea plasamente private in mod legal, in conformitate cu exceptiile de la Regulamentul S din Legea Privind Valorile Mobiliare din 1933 din Statele Unite ale Americii („Legea privind Valorile Mobiliare”) („Plasamentul Privat”).

Plasamentul Privat reprezinta a doua etapa a operatiunii de majorare a capitalului social, aprobata prin Decizia Consiliului de Administratie nr. 26 din 05.05.2022, in baza autorizarii acordate prin hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 62 din 26.04.2022 („Majorarea Capitalului Social”).

In cadrul Plasamentului Privat au fost subscrise 152.952.182 actiuni si pretul de subscriere astfel format este 1,25 RON per actiune noua („Pretul Final de Subscriere”). Societatea va restitui catre fiecare investitor care a subscris actiuni noi in prima etapa a Majorarii Capitalului Social la pretul maxim de subscriere, i.e., 1,42 RON („Pretul Maxim de Subscriere”), diferenta dintre Pretul Maxim de Subscriere si Pretul Final de Subscriere inmultita cu numarul de actiuni subscrise in cadrul primei etape de catre respectivul investitor. Sumele relevante vor fi restituite in termenii si conditiile stabiliti in prospectul pentru majorarea capitalului social, aprobat prin Decizia ASF nr. 750/23.06.2022, si amendamentul la prospect, aprobat prin Decizia ASF nr. 956/20.07.2022.

Presedinte Consiliu de Administratie

Claudio Cisullo

Aceste materiale nu reprezinta o oferta de valori mobiliare in vederea vanzarii in Statele Unite. Valorile mobiliare la care se refera aceste materiale nu au fost inregistrate in temeiul Legii din 1933 emisa in Statele Unite privind valorile mobiliare, cu modificarile ulterioare (”Legea privind valorile mobiliare”) si nu pot fi oferite sau vandute in Statele Unite in absenta inregistrarii sau a beneficiului unei exceptii de la inregistrare sau in cadrul unei tranzactii care nu face obiectul cerintelor de inregistrare prevazute de Legea privind valorile mobiliare. Nu va exista nicio oferta publica a valorilor mobiliare in Statele Unite.