Nr.inreg. 2113/13.04.2021
CATRE: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
BURSA DE VALORI BUCURESTI
Raport curent conform Regulamentului ASF nr.5/2018
Data raportului: 13.04.2021
ROMPETROL RAFINARE S.A.
Numar de ordine in Registrului Comertului: J13/534/1991
Cod Unic de Inregistrare: 1860712
Capital subscris si varsat: 4.410.920.572,60 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare: Bursa de Valori BUCURESTI (simbol de piata RRC)
Eveniment important de raportat: Completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Rompetrol Rafinare S.A. din data de 28 (29) aprilie 2021.
La solicitarea KMG International N.V. in calitate de actionar al Rompetrol Rafinare S.A. (cota de participare de 48,1136% din capitalul social), Consiliul de Administratie a aprobat completarea ordinii de zi a sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocata pentru data de 28 (29) aprilie 2021 (AGOA) prin introducerea unui punct nou.
Punctul nou de pe ordinea de zi a AGOA se refera la aprobarea renumirii Ernst & Young Assurance Services SRL, societate cu raspundere limitata infiintata si care functioneaza in conformitate cu legislatia din Romania, avand sediul social in Bucuresti, cladirea Bucharest Tower Center, bd. Ion Mihalache nr. 15-17, etaj 21, sector 1, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/5964/1999, cod unic de inregistrare (CUI) 11909783, membru al Autoritatii pentru Supraveghere Publica a Activitatii de Audit Statutar cu nr. de autorizatie FA77 din data de 15 august 2001, reprezentata legal de Dl. SABRAN NICOLAS MARIE MICHEL, cetatean francez, cu domiciliul in Scoala Herastrau, nr. 9, sector 1, Bucuresti, Certificat de rezidenta nr. 132205, eliberat de I.G.I. Bucuresti, la data de 21.02.2019, cu valabilitate pana la 20.02.2022, ca auditor financiar al Rompetrol Rafinare S.A., pe o perioada de 1 (unu) an, respectiv pentru auditarea situatiilor financiare ale Societatii pentru exercitiul financiar 2021, durata contractului de prestari servicii de audit fiind de un an
Documentele privind introducerea punctului nou pe ordinea de zi pot fi consultate la Registratura Rompetrol Rafinare S.A., precum si pe pagina web a Societatii, www.rompetrol-rafinare.ro, Sectiunea Relatia cu Investitorii – Adunarea Generala a Actionarilor.
Completarea Convocatorului AGOA se publica in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a si in cel putin un ziar de circulatie nationala.
Anexat: Completarea Convocatorului AGOA din data de 28 (29) aprilie 2021
Presedinte al Consiliului de Administratie
al Rompetrol Rafinare S.A.
Yedil Utekov
Nr.inreg.2114/13.04.2021
COMPLETAREA CONVOCATORULUI
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
din data de 28 aprilie 2021 (29 aprilie 2021 – a doua convocare)
Consiliul de Administratie al societatii ROMPETROL RAFINARE S.A., denumita in continuare “Societatea”, cu sediul in Navodari, Bulevardul Navodari nr. 215, Pavilion Administrativ, judetul Constanta, avand nr. de ordine in Registrul Comertului Constanta J13/534/1991, cod unic de inregistrare 1860712,
avand in vedere solicitarea de completare a ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) din data de 28 aprilie 2021, formulata de actionarul KMG International N.V., inregistrata la Rompetrol Rafinare S.A. sub nr. 2082 din 12aprilie 2021, prevederile art. 92, alin 3 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, prevederile art. 189 din Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, prevederile art. 117¹ din Legea societatilor nr. 31/1990,
completeaza ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 28 (29) aprilie 2021, publicata initial in Monitorul Oficial, Partea IV –a, nr. 1257 din 26 martie 2021, in ziarul „Bursa” nr. 60 din data de 26 martie 2021 si pe website-ul societatii (www.rompetrol-rafinare.ro) incepand cu data de 29 martie 2021, cu urmatorul punct:
“Aprobarea renumirii Ernst & Young Assurance Services SRL, societate cu raspundere limitata infiintata si care functioneaza in conformitate cu legislatia din Romania, avand sediul social in Bucuresti, cladirea Bucharest Tower Center, bd. Ion Mihalache nr. 15-17, etaj 21, sector 1, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/5964/1999, cod unic de inregistrare (CUI) 11909783, membru al Autoritatii pentru Supraveghere Publica a Activitatii de Audit Statutar cu nr. de autorizatie FA77 din data de 15 august 2001, reprezentata legal de Dl. SABRAN NICOLAS MARIE MICHEL, cetatean francez, cu domiciliul in Scoala Herastrau, nr. 9, sector 1, Bucuresti, Certificat de rezidenta nr. 132205, eliberat de I.G.I. Bucuresti, la data de 21.02.2019, cu valabilitate pana la 20.02.2022, ca auditor financiar al Rompetrol Rafinare S.A., pe o perioada de 1 (unu) an, respectiv pentru auditarea situatiilor financiare ale Societatii pentru exercitiul financiar 2021, durata contractului de prestari servicii de audit fiind de un an.”.
Punctul sus mentionat va fi introdus dupa punctul 6 de pe ordinea de zi asa cum aceasta a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea IV –a, nr. 1257 din 26 martie 2021 si in ziarul „Bursa” nr. 60 din data de 26 martie 2021. Ca urmare a acestei modificari, punctul sus mentionat va fi numerotat 61, pe ordinea de zi revizuita.
Prin urmare, ordinea de zi a AGOA din 28 (29) aprilie 2021 este urmatoarea:
1. Discutarea si aprobarea Situatiilor Financiare Anuale Individuale ale Rompetrol Rafinare S.A. la data si pentru exercitiul incheiat la 31 decembrie 2020, intocmite in conformitate cu Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, modificat si completat ulterior, pe baza Raportului Anual al Consiliului de Administratie pentru anul 2020 intocmit in conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018, si a Raportului Auditorului Financiar Independent intocmit de Ernst & Young Assurance Services S.R.L. asupra Situatiilor Financiare Anuale Individuale ale Rompetrol Rafinare la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2020.
2. Discutarea si aprobarea Situatiilor Financiare Anuale Consolidate ale Rompetrol Rafinare la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2020 (incluzand situatiile financiare ale Rompetrol Rafinare S.A. si cele ale subsidiarelor: Rompetrol Downstream S.R.L., Rom Oil S.A., Rompetrol Quality Control S.R.L., Rompetrol Logistics S.R.L. (impreuna cu subsidiara Rompetrol Gas S.R.L.) si Rompetrol Petrochemicals S.R.L., intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS) adoptate de catre Uniunea Europeana, pe baza Raportului Consiliului de Administratie pentru anul 2020 si a Raportului Auditorului Financiar Independent asupra Situatiilor Financiare Anuale Consolidate la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2020.
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor Societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2020, pe baza rapoartelor prezentate.
4. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli aferent anului 2021, a programului de productie al Societatii pentru anul 2021 si a bugetului de investitii pentru anul 2021.
5. Aprobarea Politicii de remunerare a structurii de conducere a Societatii, intocmita in conformitate cu prevederile art. 921 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, astfel cum aceasta va fi pusa la dispozitia actionarilor, conform legii.
6. Aprobarea remuneratiei lunare brute datorate pentru exercitiul financiar 2021 membrilor Consiliului de Administratie, precum si stabilirea limitei generale a remuneratiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administratie carora le-au fost acordate functii specifice in cadrul Consiliului de Administratie.
61. Aprobarea renumirii Ernst & Young Assurance Services SRL, societate cu raspundere limitata infiintata si care functioneaza in conformitate cu legislatia din Romania, avand sediul social in Bucuresti, cladirea Bucharest Tower Center, bd. Ion Mihalache nr. 15-17, etaj 21, sector 1, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/5964/1999, cod unic de inregistrare (CUI) 11909783, membru al Autoritatii pentru Supraveghere Publica a Activitatii de Audit Statutar cu nr. de autorizatie FA77 din data de 15 august 2001, reprezentata legal de Dl. SABRAN NICOLAS MARIE MICHEL, cetatean francez, cu domiciliul in Scoala Herastrau, nr. 9, sector 1, Bucuresti, Certificat de rezidenta nr. 132205, eliberat de I.G.I. Bucuresti, la data de 21.02.2019, cu valabilitate pana la 20.02.2022, ca auditor financiar al Rompetrol Rafinare S.A., pe o perioada de 1 (unu) an, respectiv pentru auditarea situatiilor financiare ale Societatii pentru exercitiul financiar 2021, durata contractului de prestari servicii de audit fiind de un an.
7. Aprobarea datei de: (i) 18 mai 2021 ca Data de Inregistrare, conform art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017; si (ii) 17 mai 2021 ca Data „Ex Date”, conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul nr. 5/2018.
8. Imputernicirea domnului Yedil Utekov, Presedinte al Consiliului de Administratie, pentru a incheia si/sau semna in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii hotararile care urmeaza a fi adoptate de prezenta AGOA si a domnului Felix Crudu-Tesloveanu, Director General al Societatii, pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate, ambii avand posibilitatea submandatarii de terte persoane.
Materialele informative pentru AGOA, Proiectele de Hotarari ale AGOA si ordinea de zi revizuita impreuna cu formularele actualizate de Procura speciala si de Buletin de vot prin corespondenta ale AGOA pot fi obtinute de la sediul Societatii, in fiecare zi lucratoare intre orele 9:00 – 16:00 si de pe website-ul Societatii www.rompetrol-rafinare.ro, sectiunea Relatia cu Investitorii, subsectiunea Adunarea Generala a Actionarilor, incepand cu data de 15 aprilie 2021.
Atat ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor convocata pentru data de 28/29 aprilie 2021, ora 13:00 AM, cat si restul continutului Convocatorului AGA Rompetrol Rafinare S.A. publicat initial conform legislatiei in vigoare, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1257 din 26 martie 2021 si in ziarul de circulatie nationala "Bursa" nr. 60 din 26 martie 2021, raman neschimbate.
Presedinte al Consiliului de Administratie,
Dl. Yedil Utekov