Nr. 2455/29 aprilie 2021
Catre: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
BURSA DE VALORI BUCURESTI
De la: ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT CURENT
intocmit conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului: 29 aprilie 2021
ROMPETROL RAFINARE S.A.
Sediul social: Navodari, Bulevardul Navodari nr. 215, Pavilion Administrativ, judetul Constanta
Numarul de telefon: 0241/506100
Numarul de fax: 0241/506930; 506901
Numar de ordine in Registrului Comertului: J13/534/1991
Cod Unic de Inregistrare: 1860712
Capital subscris si varsat: 4.410.920.572,60 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare: Bursa de Valori BUCURESTI (simbol de piata RRC)
Evenimente importante de raportat: Hotararile nr. 1/2021, nr. 2/2021 si nr. 3/2021adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si Hotararile nr. 4/2021si nr. 5/2021 adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Rompetrol Rafinare S.A. din data de 28 aprilie 2021.
Adunarea Generala Ordinara si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Rompetrol Rafinare S.A., (denumite colectiv „Adunarile”), convocate in temeiul art. 117 alin. 1 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile ulterioare, a prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, a Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara („A.S.F.”) nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, si-au desfasurat lucrarile in conditiile de publicitate si cvorum conform dispozitiilor Legii nr. 31/1990, republicata si modificata ulterior si ale Actului Constitutiv al Rompetrol Rafinare S.A. (in continuare “Societatea”).
Convocatorul Adunarilor a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1257/26.03.2021, si in ziarul Bursa nr. 60 din 26.03.2021 iar Completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1538 din 14 aprilie 2021 si in ziarul de circulatie nationala "Bursa" nr. 74 din 15 aprilie 2021.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor („AGOA”) Rompetrol Rafinare S.A. s-a intrunit in sedinta din data de 28 aprilie 2021 – prima convocare – de la ora 11:00, la sediul Societatii, in conditii legale de validitate, cu participarea directa si prin reprezentanti ai actionarilor persoane juridice, reprezentand 99,3343% din capitalul social si 99,3343% din totalul drepturilor de vot inregistrate la Depozitarul Central S.A. Bucuresti la data de referinta de 16 aprilie 2021, dupa cum urmeaza:
- reprezentantul actionarului KMG International N.V, detinator a 21.222.506.422 actiuni/drepturi de vot, reprezentand 48,1136% din capitalul social,
- reprezentantul actionarului Statul Roman, prin Ministerul Energiei, detinator a unui numar de 19.715.009.053 actiuni/drepturi de vot, reprezentand 44,6959% din capitalul social,
- si un numar de 4(patru) actionari, persoane fizice (participanti direct) si reprezentanti ai actionarilor persoane juridice, detinatori a 2.878.071.937 actiuni/drepturi de vot, reprezentand 6,5248% din capitalul social.
In baza dispozitiilor Actului Constitutiv al Societatii si ale Legii nr. 31/1990, republicata si modificata ulterior, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a adoptat Hotararile nr. 1/2021, nr. 2/2021si nr.3/2021 cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi, dupa cum urmeaza:
- Hotararea nr. 1/2021 - cu privire la punctele 1, 2, 3, 4, 7 si 8 aflate pe ordinea de zi;
- Hotararea nr. 2/2021- cu privire la punctele 5, 6, 7 si 8 de pe ordinea de zi;
- Hotararea nr. 3/2021- cu privire la punctele 61, 7 si 8 de pe ordinea de zi.
Hotararea nr. 1/2021 cu privire la punctele 1-4, 7 si 8 de pe ordinea de zi:
" Articolul 1
In prezenta actionarilor reprezentand 99,3343% din capitalul social si 99,3343% din totalul drepturilor de vot, cu un numar de 43.813.587.412 voturi “pentru” reprezentand 99,3298% din capitalul social si 99,99544% din voturile exprimate si 2.000.000 voturi “impotriva” reprezentand 0,0045% din capitalul social si 0,00456% din voturile exprimate, se aproba situatiile financiare anuale individuale incheiate la 31 decembrie 2020, intocmite in conformitate cu Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 2844/2016, pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, modificat si completat ulterior, pe baza Raportului Anual al Consiliului de Administratie pentru anul 2020 si a Raportului Auditorului Financiar Independent intocmit de Ernst & Young Assurance Services S.R.L. asupra Situatiilor Financiare Anuale Individuale ale Rompetrol Rafinare la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2020.
Principalii indicatori financiari sunt:
- Cifra de afaceri neta 8.275.110.517 lei
- Pierdere operationala (635.029.084) lei
- Pierderea exercitiului (645.823.057) lei
- Capitaluri proprii 1.335.607.145 lei
- Numar de salariati la 31.12.2020 1.119 salariati
Articolul 2
In prezenta actionarilor reprezentand 99,3343% din capitalul social si 99,3343% din totalul drepturilor de vot, cu un numar de 43.813.587.412 voturi “pentru” reprezentand 99,3298% din capitalul social si 99,99544% din voturile exprimate si 2.000.000 voturi “impotriva” reprezentand 0,0045% din capitalul social si 0,00456% din voturile exprimate, se aproba situatiile financiare anuale consolidate incheiate la data de 31 decembrie 2020 (incluzand situatiile financiare ale Rompetrol Rafinare S.A. si cele ale subsidiarelor: Rompetrol Downstream S.R.L., Rom Oil S.A., Rompetrol Quality Control S.R.L., Rompetrol Logistics S.R.L. (impreuna cu subsidiara Rompetrol Gas S.R.L.) si Rompetrol Petrochemicals S.R.L., intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS) adoptate de catre Uniunea Europeana, pe baza Raportului Consiliului de Administratie pentru anul 2020 si a Raportului Auditorului Financiar Independent asupra Situatiilor Financiare Anuale Consolidate la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2020.
Principalii indicatori financiari sunt:
USD RON*
- Cifra de afaceri bruta 3.465.662.381 13.744.817.002
- Cifra de afaceri neta 2.334.222.534 9.257.526.570
- EBITDA (Profit operational,
mai putin cheltuiala cu
amortizarea si deprecierea) 2.566.542 10.178.906
- EBIT (Pierderea operationala) (127.951.017) (507.453.733)
- Pierdere neta (198.587.392) (787.597.599)
- Numar de salariati la 31.12.2020 1.848 salariati
_________________
* - RON ca moneda de prezentare a informatiilor in USD
Articolul 3
In prezenta actionarilor reprezentand 99,3343% din capitalul social si 99,3343% din totalul drepturilor de vot, cu un numar de 43.813.587.412 voturi “pentru” reprezentand 99,3298% din capitalul social si 99,99544% din voturile exprimate si 2.000.000 voturi “impotriva” reprezentand 0,0045% din capitalul social si 0,00456% din voturile exprimate, se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor Societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2020, pe baza rapoartelor prezentate.
Articolul 4
In prezenta actionarilor reprezentand 99,3343% din capitalul social si 99,3343% din totalul drepturilor de vot, cu un numar de 43.813.587.412 voturi “pentru” reprezentand 99,3298% din capitalul social si 99,99544% din voturile exprimate si 2.000.000 voturi “impotriva” reprezentand 0,0045% din capitalul social si 0,00456% din voturile exprimate, se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli aferent anului 2021, Programul de productie al Societatii pentru anul 2021 si a Bugetul de investitii pentru anul 2021.
Principalii indicatori ai Bugetului de Venituri si Cheltuieli 2021:
- Cifra de afaceri bruta: 3.562.470 mii USD
- Cifra de afaceri neta: 2.257.765 mii USD
- Profit operational, fara cheltuieli de
amortizare & depreciere (EBITDA): 64.328 mii USD
- Pierdere operationala (EBIT): 10.973 mii USD
- Pierdere neta: 60.750 mii USD
Principalii indicatori ai Programului de Productie al Societatii pentru anul 2021, si Planului de investitii pentru anul 2021:
- Cantitate prelucrata de Rafinaria PETROMIDIA = 6.001.444 tone/an materii prime, din care:
· Titei : 5.254.886 tone/an;
· Alte materii prime:746.558 tone
- Cantitate prelucrata de Rafinaria VEGA =408.277 tone materii prime/an
- Productia obtinuta de Uzina PETROCHIMIE:
Polimeri = 171.910 tone/an, din care:
a) Polipropilena (PP) = 92.485 tone/an;
b) Polietilena de joasa presiune (LDPE) =79.425 tone/an;
Valoarea totala a investitiilor Rompetrol Rafinare S.A. pentru anul 2021 va fi de 38.547.246 USD.
Articolul 5
In prezenta actionarilor reprezentand 99,3343% din capitalul social si 99,3343% din totalul drepturilor de vot, cu un numar de 43.813.587.412 voturi “pentru” reprezentand 99,3298% din capitalul social si 99,99544% din voturile exprimate si 2.000.000 voturi “impotriva” reprezentand 0,0045% din capitalul social si 0,00456% din voturile exprimate, se aproba data de 18 mai 2021 ca Data de Inregistrare, conform art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 si data de 17 mai 2021 ca Data „Ex Date”, conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul nr. 5/2018.
Articolul 6
In prezenta actionarilor reprezentand 99,3343% din capitalul social si 99,3343% din totalul drepturilor de vot, cu un numar de 43.813.587.412 voturi “pentru” reprezentand 99,3298% din capitalul social si 99,99544% din voturile exprimate si 2.000.000 voturi “impotriva” reprezentand 0,0045% din capitalul social si 0,00456% din voturile exprimate, se aproba imputernicirea domnului Yedil Utekov, Presedinte al Consiliului de Administratie, pentru a incheia si/sau semna in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii Hotararea nr. 1/2021 adoptata de prezenta AGOA si a domnului Felix Crudu-Tesloveanu, Director General al Societatii, pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a acestei hotarari adoptate, ambii avand posibilitatea submandatarii de terte persoane.”
Hotararea nr.2/2021 cu privire la punctele 5, 6, 7 si 8 aflate pe ordinea de zi:
“Articolul 1
In prezenta actionarilor reprezentand 99,3343% din capitalul social si 99,3343% din totalul drepturilor de vot, cu un numar de 43.813.587.412 voturi “pentru” reprezentand 99,3298% din capitalul social si 99,99544% din voturile exprimate si 2.000.000 voturi “impotriva” reprezentand 0,0045% din capitalul social si 0,00456% din voturile exprimate, se aproba Politica de remunerare a structurii de conducere a Societatii, intocmita in conformitate cu prevederile art. 921 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
Articolul 2
In prezenta actionarilor reprezentand 99,3343% din capitalul social si 99,3343% din totalul drepturilor de vot, cu un numar de 43.813.587.412 voturi “pentru” reprezentand 99,3298% din capitalul social si 99,99544% din voturile exprimate si 2.000.000 voturi “impotriva” reprezentand 0,0045% din capitalul social si 0,00456% din voturile exprimate, se aproba pentru exercitiul financiar 2021:
- o remuneratie lunara bruta de 15.385 lei corespunzand unei remuneratii lunare nete de 9.000 Lei pentru fiecare membru al Consiliului de Administratie;
- o remuneratie lunara bruta de 5.128 Lei corespunzand unei remuneratii lunare nete de 3.000 Lei pentru fiecare membru al Comitetului de Audit;
- o remuneratie lunara bruta de 5.128 Lei corespunzand unei remuneratii lunare nete de 3.000 Lei pentru fiecare membru al Comitetului de Strategie.
Articolul 3
In prezenta actionarilor reprezentand 99,3343% din capitalul social si 99,3343% din totalul drepturilor de vot, cu un numar de 43.813.587.412 voturi “pentru” reprezentand 99,3298% din capitalul social si 99,99544% din voturile exprimate si 2.000.000 voturi “impotriva” reprezentand 0,0045% din capitalul social si 0,00456% din voturile exprimate, se aproba data de 18 mai 2021 ca Data de Inregistrare, conform art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 si data de 17 mai 2021 ca Data „Ex Date”, conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul nr. 5/2018.
Articolul 4
In prezenta actionarilor reprezentand 99,3343% din capitalul social si 99,3343% din totalul drepturilor de vot, cu un numar de 43.813.587.412 voturi “pentru” reprezentand 99,3298% din capitalul social si 99,99544% din voturile exprimate si 2.000.000 voturi “impotriva” reprezentand 0,0045% din capitalul social si 0,00456% din voturile exprimate, se aproba imputernicirea domnului Yedil Utekov, Presedinte al Consiliului de Administratie, pentru a incheia si/sau semna in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii Hotararea nr. 2/2021 adoptata de prezenta AGOA si a domnului Felix Crudu-Tesloveanu, Director General al Societatii, pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a acestei hotarari adoptate, ambii avand posibilitatea submandatarii de terte persoane.”
Hotararea nr. 3/2021 cu privire la punctele 61, 7 si 8 aflate pe ordinea de zi:
“Articolul 1
In prezenta actionarilor reprezentand 99,3343% din capitalul social si 99,3343% din totalul drepturilor de vot, cu un numar de 43.813.587.412 voturi “pentru” reprezentand 99,3298% din capitalul social si 99,99544% din voturile exprimate si 2.000.000 voturi “impotriva” reprezentand 0,0045% din capitalul social si 0,00456% din voturile exprimate, se aproba renumirea Ernst & Young Assurance Services SRL, societate cu raspundere limitata infiintata si care functioneaza in conformitate cu legislatia din Romania, avand sediul social in Bucuresti, cladirea Bucharest Tower Center, bd. Ion Mihalache nr. 15-17, etaj 21, sector 1, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/5964/1999, cod unic de inregistrare (CUI) 11909783, membru al Autoritatii pentru Supraveghere Publica a Activitatii de Audit Statutar cu nr. de autorizatie FA77 din data de 15 august 2001, reprezentata legal de Dl. SABRAN NICOLAS MARIE MICHEL, cetatean francez, cu domiciliul in Scoala Herastrau, nr. 9, sector 1, Bucuresti, Certificat de rezidenta nr. 132205, eliberat de I.G.I. Bucuresti, la data de 21.02.2019, cu valabilitate pana la 20.02.2022, ca auditor financiar al Rompetrol Rafinare S.A., pe o perioada de 1 (unu) an, respectiv pentru auditarea situatiilor financiare ale Societatii pentru exercitiul financiar 2021, durata contractului de prestari servicii de audit fiind de un an.
Articolul 2
In prezenta actionarilor reprezentand 99,3343% din capitalul social si 99,3343% din totalul drepturilor de vot, cu un numar de 43.813.587.412 voturi “pentru” reprezentand 99,3298 % din capitalul social si 99,99544% din voturile exprimate si 2.000.000 voturi “impotriva” reprezentand 0,0045% din capitalul social si 0,00456% din voturile exprimate, se aproba data de 18 mai 2021 ca Data de Inregistrare, conform art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 si data de 17 mai 2021 ca Data „Ex Date”, conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul nr. 5/2018.
Articolul 3
In prezenta actionarilor reprezentand 99,3343% din capitalul social si 99,3343% din totalul drepturilor de vot, cu un numar de 43.813.587.412 voturi “pentru” reprezentand 99,3298% din capitalul social si 99,99544% din voturile exprimate si 2.000.000 voturi “impotriva” reprezentand 0,0045% din capitalul social si 0,00456% din voturile exprimate, se aproba imputernicirea domnului Yedil Utekov, Presedinte al Consiliului de Administratie, pentru a incheia si/sau semna in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii Hotararea nr. 3/2021 adoptata de prezenta AGOA si a domnului Felix Crudu-Tesloveanu, Director General al Societatii, pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a acestei hotarari adoptate, ambii avand posibilitatea submandatarii de terte persoane.”
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor („AGEA”) Rompetrol Rafinare S.A. s-a intrunit in sedinta din data de 28 aprilie 2021 – prima convocare – de la ora 13:00, la sediul Societatii, in conditii legale de validitate, cu participarea directa si prin reprezentanti ai actionarilor persoane juridice, reprezentand 99,3343% din capitalul social si 99,3343% din totalul drepturilor de vot inregistrate la Depozitarul Central S.A. Bucuresti la data de referinta de 16 aprilie 2021, dupa cum urmeaza:
- reprezentantul actionarului KMG International N.V, detinator a 21.222.506.422 actiuni/drepturi de vot, reprezentand 48,1136% din capitalul social,
- reprezentantul actionarului Statul Roman, prin Ministerul Energiei, detinator a unui numar de 19.715.009.053 actiuni/drepturi de vot, reprezentand 44,6959% din capitalul social,
- si un numar de 4(patru) actionari, persoane fizice (participanti direct) si reprezentanti ai actionarilor persoane juridice, detinatori a 2.878.071.937 actiuni/drepturi de vot, reprezentand 6,5248% din capitalul social.
In baza dispozitiilor Actului Constitutiv al Societatii si ale Legii nr. 31/1990, republicata si modificata ulterior, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a adoptat Hotararile nr. 4/2021 si nr. 5/2021 cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi, dupa cum urmeaza:
- Hotararea nr. 4/2021 - cu privire la punctele 1, 4 si 5 de pe ordinea de zi; si
- Hotararea nr. 5/2021 - cu privire la punctele 2, 3, 4 si 5 de pe ordinea de zi.
Hotararea nr. 4/2021 cu privire la punctele 1, 4 si 5 de pe ordinea de zi:
„Articolul 1
(i) In prezenta actionarilor reprezentand 99,3343% din capitalul social si 99,3343% din totalul drepturilor de vot, cu un numar de 43.813.587.412 voturi “pentru” reprezentand 99,3298% din capitalul social si 99,99544% din voturile detinute de actionarii prezenti sau reprezentati si 2.000.000 voturi “impotriva” reprezentand 0,0045% din capitalul social si 0,00456% din voturile detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, se aproba modificarea Actului Constitutiv al Societatii conform propunerii de mai jos, restul prevederilor Actului Constitutiv ramanand nemodificate:
Se ia act de prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 212/2020, prin care s-a infiintat Ministerul Energiei prin preluarea activitatilor, personalului aferent si patrimoniului corespunzator din domeniul energiei de la Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, precum si de Hotararea de Guvern nr. 316/2021, privind organizarea si functionarea Ministerului Energiei si se aproba actualizarea articolelor corespunzatoare ale Actului Constitutiv al Societatii in privinta denumirii actionarului Statul Roman reprezentat de Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, modificadu-se subpunctul 2) al articolului 1 denumit “Actionarii”, punctul 1.1., litera A. “Actionari semnificativi’’ din Actul Constitutiv al Societatii astfel:
“2) Statul Roman reprezentat de Ministerul Energiei, detine 19.715.009.053 actiuni, integral platite, in valoare de 1.971.500.905,3 RON, reprezentand 44,6959% din capitalul social;”.
(ii) In prezenta actionarilor reprezentand 99,3343% din capitalul social si 99,3343% din totalul drepturilor de vot, cu un numar de 43.813.587.412 voturi “pentru” reprezentand 99,3298% din capitalul social si 99,99544% din voturile detinute de actionarii prezenti sau reprezentati si 2.000.000 voturi “impotriva” reprezentand 0,0045% din capitalul social si 0,00456% din voturile detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, se aproba actualizarea Actului Constitutiv al Societatii ca urmare a aprobarii articolului precedent.
Articolul 2
In prezenta actionarilor reprezentand 99,3343% din capitalul social si 99,3343% din totalul drepturilor de vot, cu un numar de 43.813.587.412 voturi “pentru” reprezentand 99,3298% din capitalul social si 99,99544% din voturile exprimate si 2.000.000 voturi “impotriva” reprezentand 0,0045% din capitalul social si 0,00456% din voturile exprimate, se aproba data de 18 mai 2021 ca Data de Inregistrare, conform art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 si data de 17 mai 2021 ca Data „Ex Date”, conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul nr. 5/2018.
Articolul 3
In prezenta actionarilor reprezentand 99,3343% din capitalul social si 99,3343% din totalul drepturilor de vot, cu un numar de 43.813.587.412 voturi “pentru” reprezentand 99,3298% din capitalul social si 99,99544% din voturile exprimate si 2.000.000 voturi “impotriva” reprezentand 0,0045% din capitalul social si 0,00456% din voturile exprimate, se aproba imputernicirea domnului Yedil Utekov, Presedinte al Consiliului de Administratie, pentru a incheia si/sau semna in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii Hotararea nr. 3/2021 adoptata de prezenta AGEA, inclusiv semnarea Actului Constitutiv actualizat al Societatii si a domnului Felix Crudu-Tesloveanu, Director General al Societatii, pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a acestei hotarari adoptate, ambii avand posibilitatea submandatarii de terte persoane.”
Si
Hotararea nr. 5/2021 cu privire la punctele 2, 3, 4 si 5 de pe ordinea de zi:
“Articolul 1
In prezenta actionarilor reprezentand 99,3343% din capitalul social si 99,3343% din totalul drepturilor de vot, cu un numar de 24.098.578.359 voturi “pentru” reprezentand 54,6339% din capitalul social si 55,000012 % din voturile detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, un numar de 2.000.000 voturi “impotriva” reprezentand 0,0045% din capitalul social si 0,004565% din voturile detinute de actionarii prezenti sau reprezentati si un numar de 19.715.009.053 voturi ”abtinere” reprezentand 44,6959% din capitalul social si 44,995423% din voturile detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, se aproba ratificarea incheierii intre Rompetrol Rafinare S.A. (in calitate de beneficiar) si KazMunayGas Trading A.G. (in calitate de furnizor), a unui contract cadru de achizitie materie prima – titei, pentru perioada 1 ianuarie 2021 – 31 decembrie 2025 – in conditiile documentatiei suport care a fost pusa la dispozitia actionarilor, conform legii.
Articolul 2
In prezenta actionarilor reprezentand 99,3343% din capitalul social si 99,3343% din totalul drepturilor de vot, cu un numar de 43.813.587.412 voturi “pentru” reprezentand 99,3298% din capitalul social si 99,99544% din voturile detinute de actionarii prezenti sau reprezentati si 2.000.000 voturi “impotriva” reprezentand 0,0045% din capitalul social si 0,00456% din voturile detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, se aproba incheierea de catre Rompetrol Rafinare S.A. (in calitate de imprumutat) si KMG International N.V. (in calitate de imprumutator) a Actului Aditional nr. 2 la Contractul de imprumut pe termen lung incheiat in data de 2 mai 2012 - in conditiile documentatiei suport care a fost pusa la dispozitia actionarilor, conform legii.
Articolul 3
In prezenta actionarilor reprezentand 99,3343% din capitalul social si 99,3343% din totalul drepturilor de vot, cu un numar de 43.813.587.412 voturi “pentru” reprezentand 99,3298% din capitalul social si 99,99544% din voturile exprimate si 2.000.000 voturi “impotriva” reprezentand 0,0045% din capitalul social si 0,00456% din voturile exprimate, se aproba data de 18 mai 2021 ca Data de Inregistrare, conform art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 si data de 17 mai 2021 ca Data „Ex Date”, conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul nr. 5/2018.
Articolul 4
In prezenta actionarilor reprezentand 99,3343% din capitalul social si 99,3343% din totalul drepturilor de vot, cu un numar de 43.813.587.412 voturi “pentru” reprezentand 99,3298% din capitalul social si 99,99544% din voturile exprimate si 2.000.000 voturi “impotriva” reprezentand 0,0045% din capitalul social si 0,00456% din voturile exprimate, se aproba imputernicirea domnului Yedil Utekov, Presedinte al Consiliului de Administratie, pentru a incheia si/sau semna in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii Hotararea nr. 4/2021 adoptata de prezenta AGEA, si a domnului Felix Crudu-Tesloveanu, Director General al Societatii, pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a acestei hotarari adoptate, ambii avand posibilitatea submandatarii de terte persoane.”.
ROMPETROL RAFINARE S.A.
Presedinte al Consiliului de Administratie
Prin Imputernicit
Administrator si Director General - Felix Crudu-Tesloveanu