Hotararile AGEA din 26 aprilie 2021

RAPORT CURENT

conform Regulamentului nr. 5/2018 si Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului: 26.04.2021

Eveniment important de raportat: 

Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 26 aprilie 2021

Adunarea generala extraordinara a actionarilor Societatii de Investitii Financiare Banat-Crisana S.A., infiintata si functionand in conformitate cu legislatia romana, (in continuare denumita „SIF Banat-Crisana SA” sau „SIF 1”), cu sediul in Arad, Calea Victoriei nr. 35A, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Arad sub nr. J02/1898/1992, avand codul unic de inregistrare 2761040, atribut fiscal R, numarul din registrul A.S.F. PJR07.1AFIAA/020007/09.03.2018, capitalul social subscris si varsat 51.542.236,30 lei, tinuta in data de 26 aprilie 2021 incepand cu ora 12:00 (ora Romaniei), la prima convocare (denumita in continuare „AGEA”),

Avand in vedere:

·         Convocarea pentru AGEA comunicata in 19.03.2021 catre Autoritatea de Supraveghere Financiara („ASF”) – Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare si Bursa de Valori Bucuresti,  publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a nr. 1187 din 23.03.2021, cotidianul national Ziarul Financiar nr. 5633 din 23 martie 2021, cotidianul local Jurnal Aradean nr. 8783 din 22 martie 2021, pe pagina de Internet a SIF Banat-Crisana, (www.sif1.ro) si pe pagina de internet a Bursei de Valori Bucuresti in data 19.03.2021,

·         Actul Constitutiv al SIF Banat-Crisana SA in vigoare la data de 29 aprilie 2020,

·         Legea societatilor nr. 31/1990, republicata cu modificarile si completarile ulterioare,

·         Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investitii alternative,

·         Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata,

·         Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata,

Decide asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a AGEA dupa cum urmeaza:

Hotararea nr. 1:

Cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta a actionarilor ce detin 130.770.804 actiuni, reprezentand 25,41% din numarul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,97% din voturile exprimate, aproba alegerea secretarilor sedintei adunarii generale extraordinare a actionarilor societatii, respectiv a actionarilor Laurentiu Rivis, Eugen Ioan Cristea si Daniela Vasi, avand datele de identificare disponibile la sediul societatii, care vor verifica indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de actul constitutiv pentru tinerea adunarii si vor intocmi procesul verbal de sedinta al adunarii.

Hotararea nr. 2:

Cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta a actionarilor ce detin 130.770.804 actiuni, reprezentand 25,41% din numarul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,97% din voturile exprimate, aproba alegerea comisiei de numarare a voturilor exprimate de actionari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a adunarii generale extraordinare a actionarilor, compusa din Laurentiu Rivis, Eugen Ioan Cristea, Daniela Vasi si Adrian Marcel Lascu, avand datele de identificare disponibile la sediul societatii.

Avand in vedere:

- prevederile din Convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) de la punctul 4 de pe ordinea de zi a acestei adunari, potrivit carora in situatia aprobarii de catre AGOA a variantei a II-a privind repartizarea profitului net realizat in anul 2020, devine caduca si se elimina de pe ordinea de zi a AGEA din 26/27 aprilie 2021 propunerea de aprobare a unui program de rascumparare a actiunilor proprii in vederea reducerii capitalului social (Programul 4), inclusa la punctul 3 al ordinii de zi a acestei adunari;

- hotararea nr. 4 adoptata de AGOA din 26 aprilie 2021, prin care s-a aprobat varianta  a II-a de repartizare a profitului;

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA) din data de 26 aprilie 2021 a constatat caducitatea propunerii de la punctul 3 de pe ordinea de zi a AGEA privind aprobarea derularii unui program de rascumparare a actiunilor proprii (“Programul 4”) de catre Societate, acesta nemaifiind supus dezbaterii si aprobarii actionarilor.

Pe cale de consecinta, in lipsa adoptarii unei hotarari la punctul 3 al ordinii de zi, nu se mai supune dezbaterii si aprobarii actionarilor nici punctul 4 al ordinii de zi a AGEA, privind aprobarea datei de 21.05.2021 ca data de inregistrare (20.05.2021 ca ex date) in conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Presedinte al Consiliului de Administratie, Bogdan Alexandru Dragoi

RC Conformitate, Eugen Cristea