Hotarari AGAO din 22 iunie 2022

RAPORT CURENT

Eveniment important de raportat:

Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SIF Muntenia SA din data de 22 iunie 2022, desfasurata la prima convocare

HOTARARILE

Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Societatii de Investitii Financiare Muntenia S.A.

din data de 22.06.2022

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii de Investitii Financiare Muntenia SA, cu sediul in str. Serghei Vasilievici Rahmaninov, nr. 46-48, parter, cam. 2, sector 2, Bucuresti, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului sub numarul J40/27499/1992, CUI 3168735, cu capitalul social subscris si varsat de 78.464.520,10 lei, inscrisa in Registrul ASF cu nr. PJR09FIAIR/400005/09.07.2021, autorizata prin Autorizatia ASF nr. 151/09.07.2021, inregistrata in Registrul de evidenta a operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 26531, intrunita statutar in data de 22.06.2022, ora 11.00, la prima convocare, conform convocarii publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 2058 din 16.05.2022, in Ziarul Financiar nr. 5925 din 16.05.2022, pe website-ul societatii la adresa www.sifmuntenia.ro si in pagina societatii de pe website-ul Bursei de Valori Bucuresti, in prezenta actionarilor care detin 257.262.725 drepturi de vot valabile, reprezentand 32,7872 % din totalul drepturilor de vot si 32,7872 % din capitalul social al societatii, la data de referinta 08.06.2022, in baza Legii nr. 31/1990 si a Legii nr. 24/2017, a reglementarilor in vigoare ale Autoritatii de Supraveghere Financiara si prevederilor Actului constitutiv al societatii, cu indeplinirea conditiilor legale si statutare pentru validitatea convocarii, tinerii adunarii si adoptarii hotararilor, a adoptat urmatoarele hotarari:

HOTARAREA NR. 1

Se aproba alegerea secretariatului de sedinta al adunarii format din trei membri, respectiv doamna Elena Daniela Topor, doamna Stratan Ana si doamna Driscu Adelina, cu datele de identificare disponibile la sediul societatii, doamna Elena Daniela Topor urmand a fi secretarul care intocmeste procesul-verbal al sedintei adunarii. Persoanele propuse au calitatea de actionari ai SIF Muntenia - S.A.

cu o majoritate de 100 % din voturile valabil exprimate, in urma exprimarii unui numar total de 257.262.715 voturi valabile pentru un numar de 257.262.715 actiuni detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, reprezentand  32,7872 % din capitalul social al societatii, dintre care 257.262.415 voturi „pentru”, 300 voturi „impotriva”,  0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 10 voturi neexprimate.

HOTARAREA NR. 2

Se aproba alegerea comisiei de numarare a voturilor deschise/secrete exprimate de actionari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a adunarii, respectiv doamna Elena Daniela Topor, doamna Stratan Ana si doamna Driscu Adelina, cu datele de identificare disponibile la sediul societatii.

cu o majoritate de 100 % din voturile valabil exprimate, in urma exprimarii unui numar total de 257.262.715 voturi valabile pentru un numar de 257.262.715 actiuni detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, reprezentand  32,7872 % din capitalul social al societatii, dintre care 257.262.415 voturi „pentru”,  300 voturi „impotriva”,  0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 10 voturi neexprimate.

HOTARAREA NR. 3

Se aproba alegerea urmatorilor membri in Consiliul Reprezentantilor Actionarilor Societatii de Investitii Financiare Muntenia SA pentru un mandat de 4 (patru) ani, incepand de la data alegerii acestora:

1.      GIOGA STEFAN DRAGOS cu o majoritate de 96,67 % din voturile valabil exprimate, in urma exprimarii unui numar total de 257.262.715 voturi valabile pentru un numar de 257.262.715 actiuni detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, reprezentand  32,7872 % din capitalul social al societatii, dintre care 248.691.581 voturi „pentru”, 8.570.634 voturi „impotriva”, reprezentand 3,33 % din voturi valabil exprimate, 500 „abtineri”, reprezentand 0,00 % din voturi valabil exprimate, 0 voturi anulate si 10 voturi neexprimate.

2.      PANA ROBERT-COSMIN - cu o majoritate de 96,67 % din voturile valabil exprimate, in urma exprimarii unui numar total de 257.262.715 voturi valabile pentru un numar de 257.262.715 actiuni detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, reprezentand  32,7872% din capitalul social al societatii, dintre care 248.692.081 voturi „pentru”, 8.570.634 voturi „impotriva”, reprezentand 3,33% din voturi valabil exprimate, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 10 voturi neexprimate.

3.      STEFAN GEORGE- ALIN. cu o majoritate de 96,67 % din voturile valabil exprimate, in urma exprimarii unui numar total de 257.262.715 voturi valabile pentru un numar de 257.262.715 actiuni detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, reprezentand  32,7872 % din capitalul social al societatii, dintre care 248.692.081voturi „pentru”, 8.570.634 voturi „impotriva”, reprezentand 3,33% din voturi valabil exprimate, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 10 voturi neexprimate.

HOTARAREA NR. 4

Se aproba data de 15.07.2022 ca data de inregistrare si data de 14.07.2022 ca ex date, in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

cu o majoritate de 100% din voturile valabil exprimate, in urma exprimarii unui numar total de 257.262.715 voturi valabile pentru un numar de 257.262.715 actiuni detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, reprezentand  32,7872% din capitalul social al societatii, dintre care 257.262.715 voturi „pentru”,  0 voturi „impotriva”,  0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 10 voturi neexprimate.

SIF MUNTENIA SA

prin administratorul sau

SAI MUNTENIA INVEST SA

Nicusor Marian BUICA

Director General

Ofiter de Conformitate

Claudia Jianu