RAPORT CURENT
Raport curent conform:
|
|
Lege nr. 24/2017, Regulament ASF nr. 5/2018
|
Data raportului:
|
|
15.11.2021
|
Denumirea societatii emitente:
|
|
Societatea de Investitii Financiare MUNTENIA SA
|
Sediul social:
|
|
Bucuresti, Str. S.V. Rahmaninov, nr.46-48, sector 2
|
Nr. tel./fax:
|
|
021.387.3210 / 021.387.3209
|
Cod Unic de Inregistrare:
|
|
3168735
|
Nr. Inregistrare la ORCMB:
|
|
J40/27499/1992
|
Capital Social subscris si varsat:
|
|
78.464.520,10 lei
|
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:
|
|
Bursa de Valori Bucuresti
|
Evenimente importante de raportat:
Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SIF Muntenia SA din data de 15 noiembrie 2021, desfasurata la prima convocare
HOTARARILE
Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
Societatii de Investitii Financiare Muntenia S.A.
din data de 15.11.2021
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii de Investitii Financiare Muntenia SA, cu sediul in str. Serghei Vasilievici Rahmaninov, nr. 46-48, parter, cam. 2, sector 2, Bucuresti, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului sub numarul J40/27499/1992, CUI 3168735, cu capitalul social subscris si varsat de 78.464.520,10 lei, inscrisa in Registrul ASF cu nr. PJR09FIAIR/400005/09.07.2021, autorizata prin Decizia CNVM nr. 1513/15.07.1999, inregistrata in Registrul de evidenta a operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 26531, intrunita statutar in data de 15.11.2021, ora 9.30, la prima convocare, conform convocarii publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 4173 din 11.10.2021, in Ziarul Financiar nr. 5.776 din 11.10.2021, si in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 4446 din 28.10.2021, in Ziarul Financiar nr. 5.789 din 28.10.2021, pe website-ul societatii la adresa www.sifmuntenia.ro si in pagina societatii de pe website-ul Bursei de Valori Bucuresti, in baza Legii nr. 31/1990 si a Legii nr. 24/2017, a reglementarilor in vigoare ale Autoritatii de Supraveghere Financiara si prevederilor Actului constitutiv al societatii, cu indeplinirea conditiilor legale si statutare pentru validitatea convocarii, tinerii adunarii si adoptarii hotararilor, a adoptat urmatoarele hotarari:
HOTARAREA NR. 1
Se aproba alegerea secretariatului de sedinta al adunarii format din trei membri, respectiv domnul Gheorghe Marcel, doamna Stratan Ana si doamna Driscu Adelina, cu datele de identificare disponibile la sediul societatii, domnul Gheorghe Marcel urmand a fi secretarul care intocmeste procesul-verbal al sedintei adunarii. Persoanele propuse au calitatea de actionari ai SIF Muntenia - S.A.
cu o majoritate de 82,65% din voturile detinute de actionarii prezenti, reprezentati in adunare sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, in urma exprimarii unui numar total de 295.116.799 voturi valabile pentru un numar de 295.116.799 actiuni detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, reprezentand 37,6115% din capitalul social al societatii, dintre care 243.915.111 voturi „pentru”, 2.371.474 voturi „impotriva”, 48.229.214 „abtineri”, 0 voturi anulate si 601.000 voturi neexprimate.
HOTARAREA NR. 2
Se aproba alegerea comisiei de numarare a voturilor deschise exprimate de actionari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a adunarii, respectiv domnul Gheorghe Marcel, doamna Stratan Ana si doamna Driscu Adelina, cu datele de identificare disponibile la sediul societatii.
cu o majoritate de 82,65% din voturile detinute de actionarii prezenti, reprezentati in adunare sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, in urma exprimarii unui numar total de 295.116.799 voturi valabile pentru un numar de 295.116.799 actiuni detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, reprezentand 37,6115% din capitalul social al societatii, dintre care 243.915.111 voturi „pentru”, 2.371.474 voturi „impotriva”, 48.229.214 „abtineri”, 0 voturi anulate si 601.000 voturi neexprimate.
HOTARAREA NR. 3
Se aproba revocarea Hotararii nr. 3 a adunarii generale extraordinare a societatii din 23.04.2020 referitoare la derularea de catre SIF Muntenia - S.A. a unui Program de rascumparare a propriilor actiuni.
cu o majoritate de 81,67% din voturile detinute de actionarii prezenti, reprezentati in adunare sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, in urma exprimarii unui numar total de 295.119.255 voturi valabile pentru un numar de 295.119.255 actiuni detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, reprezentand 37,6118% din capitalul social al societatii, dintre care 241.038.167 voturi „pentru”, 54.079.988 voturi „impotriva”, 100 „abtineri”, 0 voturi anulate si 1.000 voturi neexprimate.
HOTARAREA NR. 4
Se aproba data de 08.12.2021 ca data de inregistrare si data de 07.12.2021 ca ex-date, in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
cu o majoritate de 99,97% din voturile detinute de actionarii prezenti, reprezentati in adunare sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, in urma exprimarii unui numar total de 295.119.255 voturi valabile pentru un numar de 295.119.255 actiuni detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, reprezentand 37,6118% din capitalul social al societatii, dintre care 295.017.979 voturi „pentru”, 0 voturi „impotriva”, 100.276 „abtineri”, 0 voturi anulate si 1.000 voturi neexprimate.
HOTARAREA NR. 5
Se respinge distribuirea cu titlu de dividende a sumei de 350.000.000 RON incluse in contul rezultat reportat.
cu o majoritate de 64,45% din voturile detinute de actionarii prezenti, reprezentati in adunare sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, in urma exprimarii unui numar total de 295.119.255 voturi valabile pentru un numar de 295.119.255 actiuni detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, reprezentand 37,6118% din capitalul social al societatii, dintre care voturi 104.920.750 „pentru”, 190.195.049 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 2.456 voturi anulate si 1.000 voturi neexprimate.
HOTARAREA NR. 6
Se respinge revocarea administratorului Societatii SAI Muntenia - S.A. incepand cu data autorizarii de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara a Societatii in calitate de administrator de fonduri de investitii alternative (AFIA), respectiv de fond de investitii alternative autoadministrat, conform legislatiei aplicabile.
cu o majoritate de 64,05% din voturile detinute de actionarii prezenti, reprezentati in adunare sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, in urma exprimarii unui numar total de 295.119.255 voturi valabile pentru un numar de 295.119.255 actiuni detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, reprezentand 37,6118% din capitalul social al societatii, dintre care 62.729.794 voturi „pentru”, 189.026.961 voturi „impotriva”, 43.361.500 „abtineri”, 0 voturi anulate si 1.000 voturi neexprimate.
------------------------
Nota: Pentru punctul 6 aflat pe ordinea de zi publicata a adunarii generale extraordinare a actionarilor SIF Muntenia S.A. din 15.11.2021 nu a fost intrunita majoritatea de vot pentru adoptarea unei hotarari de aprobare sau de respingere, rezultatele votului fiind urmatoarele: in urma exprimarii unui numar total de 295.119.255 voturi valabile pentru un numar de 295.119.255 actiuni detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, reprezentand 37,6118% din capitalul social al societatii, s-au exprimat 62.630.181 voturi „pentru” (21,22%), 141.942.701 voturi „impotriva” (48,10%), 90.545.373 „abtineri” (30,68%), 0 voturi anulate si 1.000 voturi neexprimate.
Punctul 8 aflat pe ordinea de zi publicata a adunarii generale extraordinare a actionarilor SIF Muntenia S.A. din 15.11.2021 nu a fost supus votului actionarilor avand in vedere lipsa unor candidaturi valabile pentru functia de administrator al societatii.
SIF MUNTENIA SA
prin administratorul sau
SAI MUNTENIA INVEST SA
Ofiter de Conformitate
Claudia Jianu