RAPORT CURENT
Conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018
Data Raportului: 9 iulie 2021
Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ S.A.
Sediul Social: Medias, Piata Constantin I. Motas, nr.4, jud. Sibiu – Romania, 551130
Numar de telefon/fax: 004-0374-401020 / 004-0269-846901
Codul unic de inregistrare fiscala: RO14056826
Cod LEI: 2549009R7KJ38D9RW354
Numar de ordine in Registrul Comertului: J32/392/2001
Capital social subscris si varsat: 385.422.400 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB), Bursa de Valori Londra (LSE)
Evenimente importante de raportat:
· Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.N.G.N. ROMGAZ S.A din data de 9 iulie 2021 (AGOA);
· Aprobarea prelungirii duratei mandatului membrilor Consiliului de Administratie al S.N.G.N. ROMGAZ S.A, cu doua (2) luni de la data expirarii lor. Membrii Consiliului de Administratie al S.N.G.N. ROMGAZ S.A au fost alesi in sedinta AGOA din data de 11.03.2021, durata mandatului acestora fiind stabilita la patru (4) luni.
Cerintele cvorumului pentru sedinta AGOA au fost indeplinite in conformitate cu prevederile art. 15 alin. 12 din Actul Constitutiv al S.N.G.N. ROMGAZ S.A., respectiv ale art. 112 alin. 1 din Legea societatilor nr. 31/1990.
Anexat: Hotararea nr. 5 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.N.G.N. ROMGAZ S.A. din data de 9 iulie 2021
Director General,
Aristotel Marius JUDE
------------------------------------------------------------------------------
HOTARAREA NR. 5/9 iulie 2021
a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Societatea Nationala de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A.
Sediul social: Piata Constantin Motas, nr. 4, Medias, jud. Sibiu, Romania, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu sub nr. J32/392/2001, Cod de identificare fiscala RO 14056826
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Nationale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A intrunita in sedinta, la prima convocare, in data de 9 iulie 2021, ora 13:00 (ora Romaniei), la Punctul de lucru S.N.G.N. ROMGAZ S.A., situat in Bucuresti, Sectorul 1, Strada Grigore Alexandrescu nr. 59, etajul 5, adopta urmatoarea:
H O T A R A R E
Articol 1
Se aproba prelungirea duratei mandatului membrilor Consiliului de Administratie al Societatii Nationale de Gaze Naturale ROMGAZ S.A., cu doua luni de la data expirarii, conform prevederilor art. 64¹, alin. (5) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.
Hotararea a fost adoptata cu 277.817.628 voturi, reprezentand 72,0813% din capitalul social si 86,1234% din totalul voturilor valabil exprimate.
Articol 2
Se aproba forma actului aditional, la contractul de mandat, prin care se prelungeste durata mandatului membrilor Consiliului de Administratie, cu doua luni de la data expirarii, conform anexei.
Hotararea a fost adoptata cu 277.817.628 voturi, reprezentand 72,0813% din capitalul social si 86,1234% din totalul voturilor valabil exprimate.
Articol 3
Se mandateaza reprezentantul actionarului majoritar, Ministerul Energiei, pentru semnarea actelor aditionale prin care se prelungeste durata contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administratie al Societatii Nationale de Gaze Naturale ROMGAZ S.A..
Hotararea a fost adoptata cu 277.817.628 voturi, reprezentand 72,0813% din capitalul social si 86,1234% din totalul voturilor valabil exprimate.
Articol 4
Se imputerniceste Presedintele de sedinta si Secretarul de sedinta, pentru semnarea hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
Hotararea a fost adoptata cu 302.396.758 voturi, reprezentand 78,4585% din capitalul social si 93,7430% din totalul voturilor valabil exprimate.
Prezentul inscris a fost intocmit in data de 9 iulie 2021, in 4 (patru) exemplare.
PRESEDINTE DE SEDINTA
DAN DRAGOS DRAGAN
SECRETAR DE SEDINTA
CATALINA CARMEN CIOBANU
ANEXA
ACT ADITIONAL NR. _____ LA CONTRACTUL DE MANDAT NR. ________________
Incheiat, intre:
Societatea Nationala de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A., societate administrata in sistem unitar, cu sediul social in Municipiul Medias, P-ta C.I Motas, nr. 4, Judetul Sibiu, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu, sub nr. J 32/392/2001, CUI/CIF RO 14056826, cod IBAN RO08 RNCB 0231 0195 2533 0001 deschis la BCR Medias, reprezentata de ________________________, in calitate de mandant, (“Societatea”),
si
Doamna/Domnul_______________________ nascut la data de _________________, in localitatea _________________, judetul ________________, domiciliat in ________________, str. ____________________, nr. _______, bl. ________, ap. _________, jud. ________________, posesor al CI seria ______, nr. _______, eliberata de _______________, la data de ______________, CNP ____________________, in calitate de in calitate de administrator („Administrator")
Avand in vedere:
- Prevederile art. 64^1, alin. (5) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
- Prevederile art. __________ din Hotararea nr. _________________ a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SNGN ROMGAZ SA, prin care s-a aprobat prelungirea mandatului de administrator provizoriu, pentru doamna/domnul __________________;
- Faptul ca, intre Societate si Administrator, exista incheiat Contractul de mandat nr. _____________________;
Societatea si Administratorul au convenit, de comun acord, urmatoarele:
Articol unic
Se prelungeste durata Contractului de mandat nr. ___________________ cu 2 (doua) luni, incepand cu data de ________________ si pana la data de _____________________.
Prezentul act aditional a fost intocmit in data de _______________, in 2 (doua) exemplare originale, partile declarand ca au primit fiecare, cu ocazia semnarii, cate un exemplar.
Societatea, prin Administrator
___________________ ___________________