Raport curent conform: 234 alin (1) litera c) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile art. 99 din Codul Bursei de Valori Bucuresti, Titlul II, Emitenti si Instrumente Financiare
Data raportului: 22.09.2022
Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.
Sediul social: Strada Polona nr. 65, Sector 1, Bucuresti
Numarul de telefon/fax: 021-203.82.00 / 021 – 316.94.00
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 10874881
Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/7403/1998
Capital social subscris si varsat: 3.016.438.940
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti
Catre: Bursa de Valori Bucuresti
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Eveniment important de raportat:
Hotararile Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor din data de 22.09.2022
Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. (“SNN”) informeaza actionarii si investitorii ca in data de 22.09.2022 au avut la Hotel Capital Plaza, Sala Ion Mincu, Bulevardul Iancu de Hunedoara, nr. 54, sector 1, Bucuresti, Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor SNN, incepand cu ora 10:00 pentru AGOA si respectiv 11:00 pentru AGEA.
Hotararile adoptate de Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor din data de 22.09.2022 se afla anexate prezentului raport curent.
Cosmin Ghita
Director General
Hotararea nr. 8/22.09.2022
a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A.
Sediul social: Strada Polona nr. 65, sector 1, 010494, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/7403/1998, cod unic de inregistrare RO 10874881
Astazi, 22.09.2022, ora 10:00 actionarii Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. (denumita in continuare “Societatea” sau “SNN”), s-au intalnit la prima convocare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, la Hotel Capital Plaza, Sala Ion Mincu, Bulevardul Iancu de Hunedoara, nr. 54, sector 1, Bucuresti, sedinta AGOA fiind deschisa de catre Presedintele de sedinta, dl. Teodor Minodor Chirica, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie.
Avand in vedere:
· Convocatorul pentru AGOA publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 3550 din data de 22.08.2022, in ziarul “ Romania Libera” numarul 9195 din data de 22.08.2022 si pe adresa de internet a Societatii;
· Completarea Convocatorului pentru AGOA publicata in Minotorul Oficial al Romaniei, Partea IV- a numarul 3281 din data de 09.09.2022, in ziarul “ Libertatea” numarul 10762 din data de 10.09.2022 si pe adresa de internet a Societatii
· Prevederile Actului Constitutiv al Societatii in vigoare (“Actul Constitutiv”);
· Prevederile legale aplicabile;
Presedintele de sedinta constata ca la deschiderea lucrarilor, sedinta AGOA este legala si statutara, 36 actionari sunt prezenti sau reprezentati, detinand un numar de 270.549.448 actiuni, reprezentand 89,69167% din capitalul social subscris si varsat, reprezentand 89,69167% din totalul drepturilor de vot. Cerinta cvorumului este indeplinita in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si ale art. 112 alin. (1) din Legea societatilor nr. 31/1990 (“Legea nr. 31/1990)”. Presedintele de sedinta constata ca AGOA este statutara si legal constituita si poate adopta hotarari in mod valabil cu privire la problemele inscrise pe ordinea de zi.
In urma dezbaterilor, actionarii Societatii hotarasc urmatoarele:
1. Alegerea Secretarului Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
In conformitate cu prevederile art. 129 din Legea nr. 31/1990, actionarii SNN aleg drept secretar de sedinta al AGOA pe dna Daniela Stefan iar Societatea desemneaza pe dna Saida Musledin si dna Cristina Bacaintan drept secretari tehnici ai AGOA.
In prezenta actionarilor reprezentand 89,69167% din capitalul social si 89,69167% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 270.549.448 voturi reprezentand 100% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.
Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 270.549.448 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
2. Aprobarea Strategiei de implementare a Proiectului de Reactoare Modulare Mici (SMR) de tip NuScale pe amplasamentul de la Doicesti.
In prezenta actionarilor reprezentand 89,69167% din capitalul social si 89,69167% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 254.827.508 voturi reprezentand 94,18888% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.
Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 254.827.508 voturi “pentru”
- 15.721.940 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
3. Aprobarea profilului Consiliului de Administratie si a profilului candidatului pentru pozitia de membru al Consiliului de Administratie conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.
In prezenta actionarilor reprezentand 89,69167% din capitalul social si 89,69167% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 270.170.974 voturi reprezentand 99,86011% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.
Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 270.170.974 voturi “pentru”
- 378.474 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
4. Aprobarea Raportului Semestrial al Consiliului de Administratie aferent semestrului I 2022.
In prezenta actionarilor reprezentand 89,69167% din capitalul social si 89,69167% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 270.549.448 voturi reprezentand 100% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.
Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 270.549.448 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
5. Aprobarea datei de 13.10.2022 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, respectiv data la care are loc identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende sau de alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA.
In prezenta actionarilor reprezentand 89,69167% din capitalul social si 89,69167% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 270.549.448 voturi reprezentand 100% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.
Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 270.549.448 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
6. Aprobarea datei de 12.10.2022 ca data „ex date”, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, in conformitate cu prevederile art. 2, alin. (2), lit. l) din Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
In prezenta actionarilor reprezentand 89,69167% din capitalul social si 89,69167% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 270.549.448 voturi reprezentand 100% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.
Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 270.549.448 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
7. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGOA si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararilor AGOA, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau orice alta institutie publica. Presedintele Consiliului de Administratie poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.
In prezenta actionarilor reprezentand 89,69167% din capitalul social si 89,69167% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 270.549.448 voturi reprezentand 100% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.
Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 270.549.448 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
TEODOR MINODOR CHIRICA
SECRETAR DE SEDINTA
DANIELA STEFAN
Hotararea nr. 9/22.09.2022
a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A.
Sediul social: Strada Polona nr. 65, sector 1, 010494, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/7403/1998, cod unic de inregistrare RO 10874881
Astazi, 22.09.2022, ora 11:00 actionarii Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. (denumita in continuare “Societatea” sau “SNN”), s-au intalnit la prima convocare a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (“AGEA”), la Hotel Capital Plaza, Sala Ion Mincu, Bulevardul Iancu de Hunedoara, nr. 54, sector 1, Bucuresti, sedinta AGEA fiind deschisa de catre dl.Teodor Minodor Chirica, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie.
Avand in vedere:
· Convocatorul pentru AGEA publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 3550 din data de 22.08.2022, in ziarul “ Romania Libera” numarul 9195 din data de 22.08.2022 si pe adresa de internet a Societatii;
· Completarea Convocatorului pentru AGEA publicata in Minotorul Oficial al Romaniei, Partea IV- a numarul 3281 din data de 09.09.2022, in ziarul “ Libertatea” numarul 10762 din data de 10.09.2022 si pe adresa de internet a Societatii
· Prevederile Actului Constitutiv al Societatii in vigoare (“Actul Constitutiv”);
· Prevederile legale aplicabile;
Presedintele de sedinta constata ca la deschiderea lucrarilor, sedinta AGEA este legala si statutara, 36 actionari sunt prezenti sau reprezentati, detinand un numar de 270.549.448 actiuni, reprezentand 89,69167% din capitalul social subscris si varsat, reprezentand 89,69167 % din totalul drepturilor de vot. Cerinta cvorumului este indeplinita in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si ale art. 115 alin. 1 din Legea societatilor nr. 31/1990 (“Legea nr. 31/1990)”. Presedintele de sedinta constata ca AGEA este statutara si legal constituita si poate adopta hotarari in mod valabil cu privire la problemele inscrise pe ordinea de zi.
In urma dezbaterilor, actionarii Societatii hotarasc urmatoarele:
1. Alegerea Secretarului Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
In conformitate cu prevederile art. 129 din Legea nr. 31/1990, actionarii SNN aleg drept secretar de sedinta al AGEA pe dna Daniela Stefan iar Societatea desemneaza pe dna Saida Musledin si dna Cristina Bacaintan drept secretari tehnici ai AGEA.
In prezenta actionarilor reprezentand 89,69167% din capitalul social si 89,69167% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 270.549.448 voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 270.549.448 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
2.Aprobarea Acordului Investitorilor in legatura cu constituirea unei noi persoane juridice, organizata ca societate pe actiuni si avand ca obiectiv dezvoltarea Proiectului de Reactoare Modulare Mici (SMR) de tip NuScale pe amplasamentul de la Doicesti.
In prezenta actionarilor reprezentand 89,69167% din capitalul social si 89,69167% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 254.482.767 voturi reprezentand 94,06146% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 254.482.767 voturi “pentru”
- 15.721.940 voturi “impotriva”
- 344.741 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
3. Aprobarea participarii Societatii Nationale “Nuclearelectrica” S.A. la constituirea unei noi persoane juridice, organizata ca societate pe actiuni, in conformitate cu prevederile Acordului Investitorilor si in conditiile descrise in Nota prezentata actionarilor.
In prezenta actionarilor reprezentand 89,69167% din capitalul social si 89,69167% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 254.482.767 voturi reprezentand 94,06146% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 254.482.767 voturi “pentru”
- 15.721.940 voturi “impotriva”
- 344.741 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
4. Aprobarea mandatarii Directorului General al Societatea Nationala “Nuclearelectrica” S.A sa semneze Acordul Investitorilor si Actul Constitutiv al societatii nou infiintate, in numele si pe seama Societatea Nationala “Nuclearelectrica” S.A.
In prezenta actionarilor reprezentand 89,69167% din capitalul social si 89,69167% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 254.482.767 voturi reprezentand 94,06146% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 254.482.767 voturi “pentru”
- 15.721.940 voturi “impotriva”
- 344.741 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
5. Aprobarea mandatarii Directorului General al Societatea Nationala “Nuclearelectrica” S.A, cu posibilitatea de transmitere a mandatului, sa initieze si sa deruleze demersurile necesare inregistrarii societatii de proiect, inclusiv sa semneze orice document in legatura cu inregistrarea societatii de proiect la Registrul Comertului.
In prezenta actionarilor reprezentand 89,69167% din capitalul social si 89,69167% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 254.482.767 voturi reprezentand 94,06146% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 254.482.767 voturi “pentru”
- 15.721.940 voturi “impotriva”
- 344.741 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
6. Aprobarea mandatarii Consiliului de Administratie al SN Nuclearelectrica SA sa analizeze prevederile Actului Constitutiv al SNN si sa inainteze spre aprobare Adunarii Generale Extraordinare propunerile de modificare a Actului Constitutiv al Societatii.
In prezenta actionarilor reprezentand 89,69167% din capitalul social si 89,69167% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 256.928.512 voturi reprezentand 94,96545% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 256.928.512 voturi “pentru”
- 13.276.195 voturi “impotriva”
- 344.741 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
7. Aprobarea datei de 13.10.2022 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, respectiv data la care are loc identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende sau de alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGEA.
In prezenta actionarilor reprezentand 89,69167% din capitalul social si 89,69167% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 270.549.448 voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 270.549.448 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
8.Aprobarea datei de 12.10.2022 ca data „ex date”, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, in conformitate cu prevederile art. 2 , alin. (2), lit. l) din Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
In prezenta actionarilor reprezentand 89,69167% din capitalul social si 89,69167% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 270.549.448 voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 270.549.448 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
9. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGEA si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararilor AGEA, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau orice alta institutie publica. Presedintele Consiliului de Administratie poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.
In prezenta actionarilor reprezentand 89,69167 % din capitalul social si 89,69167 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 270.549.448 voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 270.549.448 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
TEODOR MINODOR CHIRICA
SECRETAR DE SEDINTA
DANIELA STEFAN