joi | 28 martie, 2024 |
Starea pietei: INCHISA

Stiri Piata


S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. - SNN

Hotarari AGA O & E 26.04.2021

Data Publicare: 26.04.2021 15:36:33

Cod IRIS: 8A32D

Raport curent conform: 234 alin (1) litera c) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile art. 99 din Codul Bursei de Valori Bucuresti, Titlul II, Emitenti si Instrumente Financiare

Data raportului: 26.04.2021

Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

Sediul social: Strada Polona nr. 65, Sector 1, Bucuresti

Numarul de telefon/fax: 021-203.82.00 / 021 – 316.94.00

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 10874881

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/7403/1998

Capital social subscris si varsat: 3.016.438.940

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

 

Catre:             Bursa de Valori Bucuresti

    Autoritatea de Supraveghere Financiara

 

Eveniment important de raportat: Hotararile Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor din data de 26.04.2021

 

Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. (“SNN”) informeaza actionarii si investitorii ca in data de 26.04.2021 au avut loc la Hotel Capital Plaza, sala Mihail Kogalniceanu, Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor SNN, incepand cu ora 10:00.

In conformitate cu punctul 5 de pe ordinea de zi a AGOA, a fost aprobata propunerea Consiliului de Administratie privind repartizarea profitului net al exercitiului financiar 2020 pe destinatii, valorea totala a dividendelor brute in valoare de 472.117.575 lei, valoarea dividendului brut pe actiune in valoare de 1,56514879 lei, data platii dividendelor, respectiv data de 25 iunie 2021 si modalitatile de plata. SNN urmeaza sa emita un comunicat privind plata dividendelor aferente anului 2020 spre informarea actionarilor cu 30 de zile anterior datei de plata.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a aprobat de asemenea situatiile financiare individuale si consolidate aferente anului 2020, precum si raportul anual al administratorilor.

Hotararile adoptate de Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor din data de 26.04.2021 se afla anexate prezentului raport curent.

 

Director General

Cosmin GHITA

 

 Sef DCRI

 Valentina DINU

                                                   

Hotararea nr. 5/26.04.2021

a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A.

 

 

 

Sediul social: Strada Polona nr. 65, sector 1, 010494, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/7403/1998, cod unic de inregistrare RO 10874881

    

 

 

Astazi, 26.04.2021, ora 10:00 actionarii Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. (denumita in continuare “Societatea” sau “SNN”), s-au intalnit la prima convocare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, la Hotel Capital Plaza, Sala Mihail Kogalniceanu, Bulevardul Iancu de Hunedoara nr. 54, sector 1, Bucuresti sedinta AGOA fiind deschisa de catre Presedintele de sedinta, dl.Teodor Minodor Chirica, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie.

 

 

Avand in vedere:

 

 

  • Convocatorul pentru AGOA  publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 1194 din data de 23.03.2021, in ziarul “Romania Libera” numarul 8840 din data de 23.03.2021 si pe adresa de internet a Societatii;
  • Prevederile Actului Constitutiv al Societatii in vigoare (“Actul Constitutiv”);
  • Prevederile legale aplicabile;

 

 

 

Presedintele de sedinta constata ca la deschiderea lucrarilor, sedinta AGOA este legala si statutara,  28 actionari sunt prezenti sau reprezentati, detinand un numar de 271.926.037 actiuni, reprezentand 90,15997% din capitalul social subscris si varsat, reprezentand 90,15997% din totalul drepturilor de vot. Cerinta cvorumului este indeplinita in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si ale art. 112 alin. (1) din Legea societatilor nr. 31/1990 (“Legea nr. 31/1990)”. Presedintele de sedinta constata ca AGOA este statutara si legal constituita si poate adopta hotarari in mod valabil cu privire la problemele inscrise pe ordinea de zi.

 

 

 

 

 

In urma dezbaterilor, actionarii Societatii hotarasc urmatoarele:

 

  1. Alegerea Secretarului Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

 

In conformitate cu prevederile art. 129 din Legea nr. 31/1990, actionarii SNN aleg drept secretar de sedinta al AGOA pe  dl Romeo Susanu iar Societatea desemneaza pe dna Cristina Bacaintan si dna Saida Ismail drept secretari tehnici ai AGOA.

 

In prezenta actionarilor reprezentand 90,15997% din capitalul social si 90,15997% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 271.962.037 voturi reprezentand 100 % din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

 

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

 

  • 271.962.037  voturi “pentru”
  •                   0 voturi “impotriva”
  •                   0 voturi “abtinere”
  •                   0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

 

  1. Aprobarea Situatiilor Financiare Individuale auditate la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2020, intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, pe baza Raportului Anual al Consiliului de Administratie aferent anului 2020 si a Raportului Auditorului Independent asupra Situatiilor Financiare Individuale la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2020.

 

In prezenta actionarilor reprezentand 90,15997% din capitalul social si 90,15997% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 269.920.847 voturi reprezentand 99,24946 % din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

 

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

 

  • 269.920.847  voturi “pentru”
  •     1.801.702 voturi “impotriva”
  •        239.488 voturi “abtinere”
  •                   0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

 

  1. Aprobarea Situatiilor Financiare Consolidate auditate la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2020, intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, pe baza Raportului Anual al Consiliului de Administratie aferent anului 2020 si a Raportului Auditorului Independent asupra Situatiilor Financiare Consolidate la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2020.

 

In prezenta actionarilor reprezentand 90,15997% din capitalul social si 90,15997% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 269.920.847 voturi reprezentand 99,24946 %  din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

 

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

 

  • 269.920.847 voturi “pentru”
  •     1.801.702 voturi “impotriva”
  •        239.488 voturi “abtinere”
  •                   0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

 

  1. Aprobarea Raportului Anual al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2020, intocmit in conformitate cu prevederile art. 63 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Anexei nr. 15 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

In prezenta actionarilor reprezentand 90,15997% din capitalul social si 90,15997% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 271.722.549 voturi reprezentand 99,91194%  din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

 

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

 

  • 271.722.549 voturi “pentru”
  •                   0 voturi “impotriva”
  •        239.488 voturi “abtinere”
  •                   0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

 

  1. Aprobarea propunerii privind repartizarea profitului net al exercitiului financiar 2020 pe destinatii, aprobarea valorii totale a dividendelor brute in valoare de 472.117.575 lei, a valorii dividendului brut pe actiune in valoare de 1,56514879 lei, a datei platii dividendelor, respectiv data de 25.06.2021 si a modalitatilor de plata, prevazute in Nota prezentata actionarilor.

 

In prezenta actionarilor reprezentand 90,15997% din capitalul social si 90,15997 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 271.703.533 voturi reprezentand 99,90495%  din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

 

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

 

  • 271.703.533 voturi “pentru”
  •          19.016 voturi “impotriva”
  •         239.488 voturi “abtinere”
  •                    0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

 

  1. Aprobarea Raportului trimestrial al Consiliului de Administratie aferent Trimestrului IV 2020.

 

In prezenta actionarilor reprezentand 90,15997% din capitalul social si 90,15997%  din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 271.722.549 voturi reprezentand 99,91194% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

 

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

 

  • 271.722.549 voturi “pentru”
  •                   0 voturi “impotriva”
  •        239.488 voturi “abtinere”
  •                   0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

 

 

  1. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2020.

 

In prezenta actionarilor reprezentand 90,15997 % din capitalul social si 90,15997% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 269.901.831 voturi reprezentand 99,24247%  din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

 

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

 

  • 269.901.831 voturi “pentru”
  •     1.801.702 voturi “impotriva”
  •        258.504 voturi “abtinere”
  •                   0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

 

  1. Aprobarea politicii de remunerare a Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A.

 

In prezenta actionarilor reprezentand 90,15997 %  din capitalul social si 90,15997 %  din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 256.421.749 voturi reprezentand 94,28586% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

 

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

 

  • 256.421.749 voturi “pentru”
  •   15.540.022 voturi “impotriva”
  •               266 voturi “abtinere”
  •                   0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

 

  1. Informarea cu privire la tranzactiile incheiate de administratorii ori directorii, cu angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau o societate controlata de acestia, conform art. 52 al. (3) litera a) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, in perioada 01.11.2020-26.02.2021.

 

Prezentul punct de pe ordinea de zi nu este supus votului actionarilor, acestia luand la cunostinta de informatiile prezentate de Societate cu privire la acest punct.

 

  1. Informarea cu privire la tranzactiile incheiate de administratorii ori directorii, cu angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau o societate controlata de acestia, conform art. 52 al. (3) litera b) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, in perioada 01.11.2020-26.02.2021.

 

Prezentul punct de pe ordinea de zi nu este supus votului actionarilor, acestia luand la cunostinta de informatiile prezentate de Societate cu privire la acest punct.

 

 

  1. Informarea cu privire la aprobarea contractarii unor facilitati de finantare.

 

Prezentul punct de pe ordinea de zi nu este supus votului actionarilor, acestia luand la cunostinta de informatiile prezentate de Societate cu privire la acest punct.

 

 

  1. Aprobarea datei de 08.06.2021 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, respectiv data la care are loc identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende sau de alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA.

 

In prezenta actionarilor reprezentand 90,15997 %   din capitalul social si 90,15997 %   din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 271.962.037 voturi reprezentand 100 % din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

 

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

 

  • 271.962.037 voturi “pentru”
  •                   0 voturi “impotriva”
  •                   0 voturi “abtinere”
  •                   0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

 

  1. Aprobarea datei de 07.06.2021 ca data „ex date”, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, in conformitate cu prevederile art. 2 , alin. (2), lit. l) din Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

 

In prezenta actionarilor reprezentand 90,15997 %   din capitalul social si 90,15997 %   din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 271.962.037 voturi reprezentand 100 % din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

 

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

 

  • 271.962.037 voturi “pentru”
  •                   0 voturi “impotriva”
  •                   0 voturi “abtinere”
  •                   0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

  1. Aprobarea datei de 25.06.2021 ca data platii, respectiv data calendaristica expres specificata, respectiv zz/ll/an, la care rezultatele unui eveniment corporativ, aferente detinerii de instrumente financiare, sunt datorate, respectiv la care trebuie realizata debitarea si/sau creditarea de sume de bani si/sau instrumente financiare, in conformitate cu prevederile art.  2 alin 2  lit. h) din Regulamentul 5/2018, si cu cele ale art. 1, alin. (3) din Ordonanta 64/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

In prezenta actionarilor reprezentand 90,15997 %   din capitalul social si 90,15997 %   din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 271.962.037 voturi reprezentand 100 % din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

 

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

 

  • 271.962.037 voturi “pentru”
  •                   0 voturi “impotriva”
  •                   0 voturi “abtinere”
  •                   0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

 

  1. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGOA si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararilor AGOA, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau orice alta institutie publica. Presedintele Consiliului de Administratie poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.

 

 

 

In prezenta actionarilor reprezentand 90,15997% din capitalul social si 90,15997% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 271.962.037 voturi reprezentand 100%  din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

 

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

 

  • 271.962.037 voturi “pentru”
  •                   0 voturi “impotriva”
  •                   0 voturi “abtinere”
  •                   0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

TEODOR MINODOR CHIRICA

 

SECRETAR DE SEDINTA

ROMEO SUSANU

 

Hotararea nr. 6/26.04.2021

a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A.

 

 

Sediul social: Strada Polona nr. 65, sector 1, 010494, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/7403/1998, cod unic de inregistrare RO 10874881

 

 

Astazi, 26.04.2021, ora 11:00 actionarii Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. (denumita in continuare “Societatea” sau “SNN”), s-au intalnit la prima convocare a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (“AGEA”), la Hotel Capital Plaza, Sala Mihail Kogalniceanu, Bulevardul Iancu de Hunedoara nr. 54, sector 1, Bucuresti, sedinta AGEA fiind deschisa de catre dl.Teodor Minodor Chirica, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie.

 

 

 

Avand in vedere:

 

  • Convocatorul pentru AGEA publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea  a IV a, numarul 1194 din data de 23.03.2021, in ziarul “Romania Libera” numarul 8840 din data de 23.03.2021 si pe adresa de internet a Societatii;
  • Prevederile Actului Constitutiv al Societatii in vigoare (“Actul Constitutiv”);
  • Prevederile legale aplicabile;

 

 

 

Presedintele de sedinta constata ca la deschiderea lucrarilor, sedinta AGEA este legala si statutara,  28 actionari sunt prezenti sau reprezentati, detinand un numar de 271.962.037 actiuni, reprezentand 90,15997 % din capitalul social subscris si varsat, reprezentand 90,15997 % din totalul drepturilor de vot. Cerinta cvorumului este indeplinita in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si ale art. 115 alin. 1 din Legea societatilor nr. 31/1990 (“Legea nr. 31/1990)”. Presedintele de sedinta constata ca AGEA este statutara si legal constituita si poate adopta hotarari in mod valabil cu privire la problemele inscrise pe ordinea de zi.

 

 

 

In urma dezbaterilor, actionarii Societatii hotarasc urmatoarele:

 

 

  1. Alegerea Secretarului Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

 

In conformitate cu prevederile art. 129 din Legea nr. 31/1990, actionarii SNN aleg drept secretar de sedinta al AGEA pe dl Romeo Susanu iar Societatea desemneaza pe  dna Cristina Bacaintan si dna Saida Ismail drept secretari tehnici ai AGEA.

 

In prezenta actionarilor reprezentand 90,15997% din capitalul social si 90,15997% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 271.962.037 voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

 

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

  •  271.962.037 voturi “pentru”
  •                    0 voturi “impotriva”
  •                    0 voturi “abtinere”
  •                    0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

 

  1. Aprobarea transmiterii, de catre conducerea executiva a SNN, a unei scrisori de intentie (scrisori de angajament) catre SNC Lavalin (compania mama a firmei Candu Energy Inc.) prin care sa se comunice acestei companii ca Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. intentioneaza sa foloseasca pentru retubarea reactorului Unitatii 1 de la CNE Cernavoda, in cadrul proiectului de retehnologizare, setul de scule retubare retehnologizate, utilizate la retehnologizarea CNE Embalse.

 

In prezenta actionarilor reprezentand 90,15997% din capitalul social si 90,15997% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 269.949.143 voturi reprezentand 99,25986% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

 

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

  • 269.949.143 voturi “pentru”
  •                   0 voturi “impotriva”
  •     2.012.894 voturi “abtinere”
  •                   0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

 

  1. Aprobarea datei de 08.06.2021 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, respectiv data la care are loc identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende sau de alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGEA.

 

In prezenta actionarilor reprezentand 90,15997% din capitalul social si 90,15997% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 271.962.037 voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

 

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

  •  271.962.037 voturi “pentru”
  •                    0 voturi “impotriva”
  •                    0 voturi “abtinere”
  •                    0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

  1. Aprobarea datei de 07.06.2021 ca data „ex date”, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, in conformitate cu prevederile art. 2 , alin. (2), lit. l) din Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

 

In prezenta actionarilor reprezentand 90,15997% din capitalul social si 90,15997% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 271.962.037 voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

 

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

  •  271.962.037 voturi “pentru”
  •                    0 voturi “impotriva”
  •                    0 voturi “abtinere”
  •                    0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

  1. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGEA si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararilor AGEA, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau orice alta institutie publica. Presedintele Consiliului de Administratie poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.

 

 

In prezenta actionarilor reprezentand 90,15997% din capitalul social si 90,15997% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 271.962.037 voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

 

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

  • 271.962.037 voturi “pentru”
  •                   0 voturi “impotriva”
  •                   0 voturi “abtinere”
  •                   0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

 

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

TEODOR MINODOR CHIRICA

 

SECRETAR DE SEDINTA

ROMEO SUSANU



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.