vineri | 29 martie, 2024 |
Starea pietei: DESCHISA

Stiri Piata


SANTIERUL NAVAL 2 MAI SA MANGALIA - STNM

Completare Convocare AGAO 28/29.04.2021

Data Publicare: 01.04.2021 15:13:11

Cod IRIS: 7E364

 

RAPORT CURENT

conform Reg. A.S.F. nr. 5/2018, cu modificarile si ale Legii nr.24/2017

 

 

Data raportului: 01.04.2021

Denumirea entitatii emitente: SANTIERUL NAVAL 2 MAI S.A. MANGALIA

Sediul social: Str. Rozelor, nr. 3, Mangalia, Jud. Constanta, cod postal 905500

Numar tel./fax: 0241 753347; 0241 752107

Cod unic de inregistrare la O.R.C.: RO2413593

Numar de ordine in Registrul Comertului: J13/759/1991

Capital soc. subscris si varsat: 16.681.612,5 RON  

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: AeRO

I.              Evenimente importante de raportat

a)    Schimbari in controlul asupra societatii comerciale:- nu este cazul

b)    Achizitii sau instrainari substantiale active – nu este cazul

c)    Procedura falimentului – nu este cazul

d)    Alte evenimente:

 

Completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii Santierul Naval  2  Mai S.A. Mangalia convocata pentru  data de 28.04.2021/29.04.2021, la solicitarea  A.S.F. ROMANIA, cf Adresa nr. 79/01.04.2021.

            Anexa: Convocatorul adunarii generale ordinare a actionarilor societatii Santierul Naval 2Mai S.A. Mangalia, convocata pentru data de 28.04.2021/29.04.2021, completat.

 

CONVOCATORUL COMPLETAT AL ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

(conform solicitarii  A.S.F. Romania din 01.04.2021)

In conformitate cu prevederile art. 1171, alin. (1)  din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Art. 92, alin. (3), (4) si (5) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, la cererea  A.S.F. ROMANIA,Consiliul de Administratie a decis in sedinta de azi,01.04.2021, completarea ordinii de zi a adunarii generale ordinare a  actionarilor societatii Santierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia, convocata pentru data de 28.04.2021/29.04.2021, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV a,  nr. 1262/26.03.2021 si in ziarul BURSA din data de 29.03.2021, cu urmatorul punct :

6. Aprobarea politicii de remunerare a conducatorilor societatii (administratori si directori) in conformitate cu prevederile art. 92 ind. 1 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

    Astfel, pentru sedinta ordinara convocata pentru data de 28.04.2021, ora 11.00, iar in caz de neintrunire cvorum  in data de 29.04.2021, la sediul societatii din Mangalia, strada Rozelor, nr. 3, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la sfarsitul zilei de  16.04.2020,ordinea de zi va fi urmatoarea:

  1. Analizarea si aprobarea situatiilor financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar 2020, pe baza raportului administratorilor si raportului auditorului financiar;

  2. Aprobarea repartizarii pe destinatii a profitului net realizat in anul 2020  si fixarea dividendului;

  3. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar aferent anului  2021;

  4. Prezentarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar aferent anului 2020;

  5. Pronuntarea asupra gestiunii administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar aferent anului 2020, in baza rapoartelor prezentate;

 6. Aprobarea politicii de remunerare a conducatorilor societatii (administratori si directori) in conformitate cu prevederile art. 92 ind. 1 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

 7. Aprobarea datei de 21.05.2021  ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.O.A. din data de 28/29.04.2021, a datei de 20.05.2021 ca ex-date si a datei de 09.06.2021 ca „data platii”, in conformitate cu dispozitiile  Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;

 8. Imputernicirea Directorului General al Societatii, sau a inlocuitorului acestuia, in vederea efectuarii procedurilor si formalitatilor prevazute de lege in scopul inregistrarii hotararii/ hotararilor  A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta.

In cazul in care nu este atins cvorumul necesar pentru intrunirea adunarii generale ordinare in data de 28.04.2021,  adunarea generala ordinara se va tine in data de 29.04.2021,  in acelasi loc, la aceeasi ora, cu aceeasi ordine de zi si data de referinta.

Numai persoanele care sunt actionari la data de 16.04.2021  pot vota in cadrul adunarii generale ordinare a actionarilor din data de 28/29.04.2021.

In considerarea prevederilor Art.92 alin.(3)-(7), (10(-(13) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata:

(1)  Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din

capitalul social are/au dreptul:

a)    de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct

sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare  propus spre adoptare de adunarea generala; si

b)    de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse

pe ordinea de zi a adunarii generale in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocatorului.

(2)  Drepturile prevazute la alin. (1) pot fi exercitate numai in scris (transmise prin servicii

de curierat sau prin mijloace electronice).

    (3) Actionarii isi pot exercita drepturile prevazute la alin. (1) lit. a) si b) in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a

adunarii generale „impreuna cu acte care permit identificarea actionarului, astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primire la sediul Societatii in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, cu mentiunea scrisa clar „Pentru adunarea generala ordinara a actionarilor din data de  28/29.04.2021”.

Intrebarile actionarilor vor putea fi transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice. Raspunsurile vor fi transmise actionarilor pana la data de 23.04.2021.

Accesul actionarilor persoane fizice indreptatiti sa participe la adunarea generala a actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta cu actul de identitate.

           Actionarii care nu au capacitate de exercitiu, precum si persoanele juridice, pot fi reprezentati/reprezentate prin reprezentantii lor legali, care, la randul lor, pot sa acorde altor persoane imputernicirea pentru adunarea generala.

Incepand cu data de 26.03.2021,  informatii suplimentare si materialele privind ordinea de zi pot fi consultate de actionarii societatii, la sediul societatii din Mangalia, str. Rozelor, nr. 3, telefon 0241/753347, fax 0241/752107, intre orele 8.00 – 16.00 sau pe site-ul societatii www.sn2mai.ro.

Participarea la sedinta si la vot se face conform legislatiei specifice in vigoare prin reprezentare directa sau pe baza de imputernicire speciala/generala.

In cazul votului prin corespondenta, buletinul de vot, completat si semnat, va fi transmis prin posta sau prin e-mail, cu semntura electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001 pana la data de  26.04.2021, la adresa societatii din  str, Rozelor, nr.3, Mangalia, cod postal 905500, respectiv adresa de e-mail: office@sn2mai.ro,  cu mentiunea scrisa clar "Pentru adunarea generala ordinara a actionarilor din data de 28/29.04.2021".

In conformitate cu prevederile Articolului 17 – Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor, punctul 6. din  Actul constitutiv al societatii, “Procurile (Imputernicirile speciale) se depun la societate cu cel putin o ora inainte de adunarea generala, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului. Copii ale imputernicirilor sunt retinute de societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul - verbal al adunarii generale. Vor fi depuse in original, la prima, sau, dupa caz, la a doua convocare, facandu-se mentiune despre aceasta in convocator si in procesul - verbal al Adunarii Generale a Actionarilor” si se pot descarca de pe site-ul societatii www.sn2mai.ro.

 

 

 

 

         

Director General

 

.................................

 

Romulus DUMITRANA

 

 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.