RAPORT CURENT
Conform prevederilor art. 122 din Legea nr.24/2017
Data raportului: 27 aprilie 2021
Denumirea entitatii emitente: SNTGN TRANSGAZ SA
Sediul social: Medias, Piata Constantin I. Motas, nr.1, jud. Sibiu
Numarul de telefon/fax: 0269803333/ 0269839029
Codul de inregistrare fiscala: RO 13068733
Numar de ordine in Registrul Comertului: J32/301/2000
Capital social subscris si varsat: 117.738.440 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti.
EVENIMENTE DE RAPORTAT:
In conformitate cu prevederile legislatiei privind obligatiile de raportare ale emitentilor de valori mobiliare catre institutiile pietei de capital, SNTGN TRANSGAZ SA informeaza actionarii si investitorii ca in data de 27 aprilie 2021 a avut loc, sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor companiei, astfel cum aceasta a fost convocata in temeiul prevederilor art.117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare si al prevederilor art.16 din Actul Constitutiv actualizat.
Atasam prezentului raport curent:
§ Hotararea nr. 3 /27.04.2021 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SNTGN Transgaz SA.
HOTARAREA NR. 3 a Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale “Transgaz” S.A. Medias, din data de 27 aprilie 2021
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale “Transgaz” S.A., societate deschisa, cu sediul social in municipiul Medias, Piata Constantin I. Motas, nr. 1, judetul Sibiu, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Sibiu sub nr. J32/301/2000, avand Cod de Inregistrare Fiscala RO13068733, capital social subscris si varsat: 117.738.440 RON, impartit in 11.773.844 actiuni, avand o valoare nominala de 10 lei fiecare, convocata in temeiul prevederilor art.117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si al prevederilor art.16 din Actul Constitutiv actualizat, adopta astazi, in sedinta din data de 27 aprilie 2021, prima convocare, la care au fost prezenti actionari reprezentand 70.9049% din capitalul social si 70.9049% din totalul drepturilor de vot si care a avut loc la sediul Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale “Transgaz” S.A. din municipiul Medias, P-ta C.I Motas, nr. 1, jud. Sibiu, urmatoarea:
HOTARARE
Art.1. Cu 8348193 de voturi Pentru reprezentand 99.999470% din numarul total de voturi exprimate si cu 44 de voturi Abtinere, reprezentand 0.000530% din numarul total de voturi exprimate, aproba situatiile financiare anuale (situatia pozitiei financiare, situatia rezultatului global, situatia modificarilor capitalurilor proprii, situatia fluxurilor de trezorerie, note la situatiile financiare) ale SNTGN TRANSGAZ SA pentru exercitiul financiar al anului 2020, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeana si aprobate prin OMFP nr. 2844/2016.
Art.2. Cu 8348193 de voturi Pentru reprezentand 99.999470% din numarul total de voturi exprimate si cu 44 de voturi Abtinere, reprezentand 0.000530% din numarul total de voturi exprimate, aproba situatiile financiare anuale consolidate (situatia pozitiei financiare, situatia rezultatului global, situatia modificarilor capitalurilor proprii, situatia fluxurilor de trezorerie, note la situatiile financiare) ale SNTGN TRANSGAZ SA pentru exercitiul financiar al anului 2020, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeana si aprobate prin OMFP nr. 2844/2016.
Art.3. Cu 8342747 de voturi Pentru reprezentand 99.934240% din numarul total de voturi exprimate, cu 44 de voturi Abtinere, reprezentand 0.000530% din numarul total de voturi exprimate si cu 5446 de voturi Invalidate reprezentand 0.065240% din numarul total de voturi exprimate, ia act de Raportul anual consolidat al administratorilor SNTGN TRANSGAZ SA privind activitatea desfasurata in anul 2020.
Art.4. Cu 8348193 de voturi Pentru reprezentand 99.999470% din numarul total de voturi exprimate si cu 44 de voturi Abtinere, reprezentand 0.000530% din numarul total de voturi exprimate, aproba dividendul brut pe actiune in valoare de 8,14 lei/actiune, aferent anului financiar 2020.
Art.5. Cu 8342747 de voturi Pentru reprezentand 99.934240% din numarul total de voturi exprimate, cu 44 de voturi Abtinere, reprezentand 0.000530% din numarul total de voturi exprimate si cu 5446 de voturi Invalidate reprezentand 0.065240% din numarul total de voturi exprimate, ia act de Raportul de Audit Financiar asupra situatiilor financiare anuale incheiate de SNTGN TRANSGAZ SA la 31 decembrie 2020.
Art.6. Cu 8342747 de voturi Pentru reprezentand 99.934240% din numarul total de voturi exprimate, cu 44 de voturi Abtinere, reprezentand 0.000530% din numarul total de voturi exprimate si cu 5446 de voturi Invalidate reprezentand 0.065240% din numarul total de voturi exprimate, ia act de Raportul de Audit Financiar asupra situatiilor financiare anuale consolidate incheiate de SNTGN TRANSGAZ SA la 31 decembrie 2020.
Art.7. Cu 8348193 de voturi Pentru reprezentand 99.999470% din numarul total de voturi exprimate si cu 44 de voturi Abtinere, reprezentand 0.000530% din numarul total de voturi exprimate, aproba repartizarea profitului net al exercitiului financiar 2020, dupa cum urmeaza:
1. repartizarea profitului net dupa cum urmeaza:
- dividende cuvenite actionarilor
|
95.839.090,16 Lei
|
- profit destinat constituirii surselor proprii de finantare
|
79.161.673,84 Lei
|
2. participarea salariatilor la profit conform prevederilor art.141 din Contractul Colectiv de Munca incheiat la nivelul SNTGN “TRANSGAZ” SA, in vigoare, in suma de 16.612.000 lei.
Art.8. Cu 8342747 de voturi Pentru reprezentand 99.934240% din numarul total de voturi exprimate, cu 44 de voturi Abtinere, reprezentand 0.000530% din numarul total de voturi exprimate si cu 5446 de voturi Invalidate reprezentand 0.065240% din numarul total de voturi exprimate, ia act de Raportul Comitetului Consultativ de Nominalizare si Remunerare privind evaluarea performantelor conducerii administrative si executive a SNTGN TRANSGAZ SA pentru activitatea desfasurata in anul 2020.
Art.9. Cu 8348193 de voturi Pentru reprezentand 99.999470% din numarul total de voturi exprimate si cu 44 de voturi Abtinere, reprezentand 0.000530% din numarul total de voturi exprimate, aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in anul 2020.
Art.10. Cu 8348193 de voturi Pentru reprezentand 99.999470% din numarul total de voturi exprimate si cu 44 de voturi Abtinere, reprezentand 0.000530% din numarul total de voturi exprimate, aproba evaluarea indeplinirii indicatorilor cheie de performanta financiari si nefinanciari ce constituie anexa la contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi, in conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.11. Cu 8348193 de voturi Pentru reprezentand 99.999470% din numarul total de voturi exprimate si cu 44 de voturi Abtinere, reprezentand 0.000530% din numarul total de voturi exprimate, aproba urmatoarele:
1. Prescrierea dividendelor aferente exercitiului financiar 2017 si neridicate pana la data prescrierii, respectiv 16.07.2021;
2. Inregistrarea in contul de venituri al societatii a valorii reprezentand dividendele aferente exercitiului financiar 2017 neridicate pana la data prescrierii, respectiv 16.07.2021.
Art.12. Cu 8348193 de voturi Pentru reprezentand 99.999470% din numarul total de voturi exprimate si cu 44 de voturi Abtinere, reprezentand 0.000530% din numarul total de voturi exprimate, aproba urmatoarele:
1. Prescrierea dividendelor neridicate, distribuite/redistribuite din sumele inregistrate in conturile “rezultat reportat” si/sau “alte rezerve”, aprobate prin Hotararea AGOA nr. 7 din 03.12.2018 si neridicate pana la data prescrierii, respectiv 28.12.2021 precum si a diferentei nerepartizate in valoare de 50.303,84 lei;
2. Inregistrarea in contul de venituri al societatii a valorii reprezentand dividende distribuite /redistribuite din sumele inregistrate in conturile “rezultat reportat” si/sau “alte rezerve”, aprobate prin Hotararea AGOA nr. 7 din 03.12.2018 si neridicate pana la data prescrierii, respectiv 28.12.2021 si a diferentei nerepartizate in valoare de 50.303,84 lei.
Art.13. Cu 7323982 de voturi Pentru reprezentand 87.730880% din numarul total de voturi exprimate, cu 1024211 de voturi Impotriva reprezentand 12.268590% din numarul total de voturi exprimate si cu 44 de voturi Abtinere, reprezentand 0.000530% din numarul total de voturi exprimate, aproba Politica si criteriile de remunerare ale Administratorilor, Directorului General si Directorului Economic ai SNTGN „TRANSGAZ” S.A.
Art.14. Cu 8161901 de voturi Pentru reprezentand 97.767960% din numarul total de voturi exprimate, cu 186292 de voturi Impotriva reprezentand 2.231510% din numarul total de voturi exprimate si cu 44 de voturi Abtinere, reprezentand 0.000530% din numarul total de voturi exprimate, aproba revizuirea unor indicatori cheie de performanta, financiari, cuprinsi in Planul de administrare al SNTGN Transgaz SA in perioada 2017 – 2021.
Art.15. Cu 8161901 de voturi Pentru reprezentand 97.767960% din numarul total de voturi exprimate, cu 186292 de voturi Impotriva reprezentand 2.231510% din numarul total de voturi exprimate si cu 44 de voturi Abtinere, reprezentand 0.000530% din numarul total de voturi exprimate, aproba actul aditional la contractul de mandat semnat cu membrii neexecutivi ai Consiliului de Administratie al SNTGN “Transgaz” SA si imputernicirea reprezentantului Secretariatului General al Guvernului in AGA, in persoana domnului Tiberiu-Horatiu Gorun pentru a semna, in numele companiei, actele aditionale la contractele de mandat ce cuprind modificarile aprobate la punctul 14 al ordinii de zi a prezentei sedinte.
Art.16. Cu 8260001 de voturi Pentru reprezentand 98.943060% din numarul total de voturi exprimate, cu 88192 de voturi Impotriva reprezentand 1.056410% din numarul total de voturi exprimate si cu 44 de voturi Abtinere, reprezentand 0.000530% din numarul total de voturi exprimate, aproba bugetul de venituri si cheltuieli al SNTGN „Transgaz” SA pe anul 2021 si a estimarilor pentru anii 2022 – 2023.
Art.17. Cu 8348193 de voturi Pentru reprezentand 99.999470% din numarul total de voturi exprimate si cu 44 de voturi Abtinere, reprezentand 0.000530% din numarul total de voturi exprimate, stabileste data de 25 iunie 2021 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
Art.18. Cu 8348193 de voturi Pentru reprezentand 99.999470% din numarul total de voturi exprimate si cu 44 de voturi Abtinere, reprezentand 0.000530% din numarul total de voturi exprimate, stabileste data de 24 iunie 2021 ca ex date, conform prevederilor legale in vigoare.
Art.19. Cu 8348193 de voturi Pentru reprezentand 99.999470% din numarul total de voturi exprimate si cu 44 de voturi Abtinere, reprezentand 0.000530% din numarul total de voturi exprimate, stabileste data de 16 iulie 2021 ca data a platii dividendelor.
Art.20. Cu 8348193 de voturi Pentru reprezentand 99.999470% din numarul total de voturi exprimate si cu 44 de voturi Abtinere, reprezentand 0.000530% din numarul total de voturi exprimate, il imputerniceste pe domnul Lapusan Remus Gabriel, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, pentru semnarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si pe domnul Grigore Tarsac, in calitate de Director General Adjunct al SNTGN “Transgaz’’ SA pentru semnarea documentelor necesare privind inregistrarea si publicarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu.
Presedinte Consiliul de Administratie,
Lapusan Remus Gabriel