RAPORT CURENT
In conformitate cu Legea nr. 24/2017 si Regulamentul ASF nr.5/2018
Data raportului: 14.09.2021
Denumirea societatii emitente: TERAPLAST S.A.
Sediul social: Sat Saratel, comuna Sieu-Magherus, DN 15A, KM 45+500, Judetul Bistrita-Nasaud
Telefon/Fax: 0263/238.202; 0263/231.221
Numar de inregistrare ORC: J06/735/1992
Cod unic de inregistrare: 3094980
Capital social subscris si varsat: 174.320.047,80 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza: Bursa de Valori Bucuresti, categoria standard
Simbol de piata: TRP
Evenimente importante de raportat:
In data de 14 septembrie 2021, cu incepere de la ora 10:00, la sediul Societatii TeraPlast a avut loc sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, care a fost legal si statutar constituita la prima convocare. In cadrul acestei sedinte au participat personal si prin intermediul votului prin corespondenta, actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central, la data de 3 septembrie 2021 stabilita ca data de referinta, cvorumul indeplinit fiind de 69,1815% din totalul de 1.743.199.512 drepturi de vot, aferente celor 1.743.200.478 de actiuni emise de Societate.
Conform Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor din 14 septembrie 2021, componenta Consiliului de Administratie TeraPlast este: Dorel Goia, Magda-Eugenia Palfi, Lucian-Claudiu Anghel, Vlad-Nicolae Neacsu, Alexandru Stanean. Astfel, cei 5 administratori au fost realesi pentru inca un mandat in Consiliul de Administratie.
In vederea asigurarii unei informari complete si corecte a actionarilor si potentialilor investitori, redam continutul hotararilor luate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor TERAPLAST S.A:
HOTARAREA nr. 1 din data de 14 septembrie 2021 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii TERAPLAST S.A.
In temeiul art.111 si urmatoarele din Legea 31/1990 privind societatile cu modificarile la zi, ale prevederilor Actului Constitutiv al societatii TERAPLAST S.A. (Societatea), ale prevederilor Legii nr. 24/2017 precum si ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii TERAPLAST S.A., cu sediul in sat Saratel, com Sieu-Magherus, DN 15A, km 45+500, judet Bistrita-Nasaud, inregistrata la Oficiul Registrul Comertului sub nr. J06/735/1992, avand CUI RO 3094980, intrunita in data de 14 septembrie 2021, la sediul Societatii, ora 10:00, in cvorum de 69,1815% din totalul de 1.743.199.512 drepturi de vot aferente celor 1.743.200.478 actiuni emise de societatea TERAPLAST S.A., ceea ce reprezinta un numar total de 1.205.970.804 voturi valabil exprimate,
HOTARASTE
Asupra punctelor aflate pe ordinea de zi dupa cum urmeaza:
1. Aproba alegerea ca membri in Consiliul de Administratie al Societatii a urmatoarelor persoane:
1.1. Administrator: Dl. Goia Dorel
Structura votului: 99,3418% pentru, din voturile exprimate de actionarii care au participat la sedinta, 0,6582% impotriva, din voturile exprimate de actionarii care au participat la sedinta, 0% abtinere, din voturile exprimate de actionarii care au participat la sedinta.
1.2. Administrator: Dl. Anghel Lucian-Claudiu
Structura votului: 97,3403% pentru, din voturile exprimate de actionarii care au participat la sedinta, 2,6597% impotriva, din voturile exprimate de actionarii care au participat la sedinta, 0% abtinere, din voturile exprimate de actionarii care au participat la sedinta.
1.3. Administrator: Dna. Palfi Magda-Eugenia
Structura votului: 99,3418% pentru, din voturile exprimate de actionarii care au participat la sedinta, 0,6582% impotriva, din voturile exprimate de actionarii care au participat la sedinta, 0% abtinere, din voturile exprimate de actionarii care au participat la sedinta.
1.4. Administrator: Dl. Neacsu Vlad-Nicolae
Structura votului: 100% pentru, din voturile exprimate de actionarii care au participat la sedinta, 0% impotriva, din voturile exprimate de actionarii care au participat la sedinta, 0% abtinere, din voturile exprimate de actionarii care au participat la sedinta.
1.5. Administrator: Dl. Stanean Alexandru
Structura votului: 100% pentru, din voturile exprimate de actionarii care au participat la sedinta, 0% impotriva, din voturile exprimate de actionarii care au participat la sedinta, 0% abtinere, din voturile exprimate de actionarii care au participat la sedinta.
2. Aproba ca durata de valabilitate a mandatului membrilor Consiliului de Administratie sa fie de 1 (un) an cu incepere de la data de 14 septembrie 2021, respectiv de la data de 14 septembrie 2021 pana la data de 14 septembrie 2022.
Structura votului: 82,6310% pentru, din voturile exprimate de actionarii care au participat la sedinta, 17,3690% impotriva, din voturile exprimate de actionarii care au participat la sedinta, 0% abtinere, din voturile exprimate de actionarii care au participat la sedinta.
3. Mandatarea domnului Alexandru Stanean si a doamnei Maria-Ioana Birta sa negocieze si oricare dintre dansii sa semneze contractele de administratie cu administratorii, in numele si pe seama Societatii.
Structura votului: 100% pentru, din voturile exprimate de actionarii care au participat la sedinta, 0% impotriva, din voturile exprimate de actionarii care au participat la sedinta, 0% abtinere, din voturile exprimate de actionarii care au participat la sedinta.
4. Mandatarea presedintelui Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Teraplast S.A. sa semneze, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la adunare, Hotararea A.G.O.A.
Structura votului: 100% pentru, din voturile exprimate de actionarii care au participat la sedinta, 0% impotriva, din voturile exprimate de actionarii care au participat la sedinta, 0% abtinere, din voturile exprimate de actionarii care au participat la sedinta.
5. Mandatarea consilierului juridic al societatii, doamna Kinga Vaida, sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea Hotararii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud si publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
Structura votului: 100% pentru, din voturile exprimate de actionarii care au participat la sedinta, 0% impotriva, din voturile exprimate de actionarii care au participat la sedinta, 0% abtinere, din voturile exprimate de actionarii care au participat la sedinta.
________________
ALEXANDRU STANEAN
CEO TeraPlast S.A.
Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la
e-mail investor.relations@teraplast.ro sau tel. +40 741 270 439 – persoana de contact: Alexandra Sica.