Convocare AGA O & E 26/27.08.2021

ARGUS S.A. Str. Industriala nr. 1, 900147 Constanta, Romania

Tel: 40/241/676840 Fax: 40/241/634367; Cod LEI (Legal Entity Identifier): 315700M31ZOTBZMMBE46

R.C.:J13/550/1991; C.U.I.: RO 1872644; Capital social: 53.670.699 lei

IBAN : RO70 BTRL 0140 1202 F767 76XX – Banca Transilvania Suc.Constanta

Catre:             AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE  FINANCIARA

SECTORUL INSTRUMENTELOR SI INVESTITIILOR FINANCIARE

Fax : 021 659.60.51 ; 021 659.64.36

BURSA DE VALORI BUCURESTI

Fax : 021 312 47 22

RAPORT CURENT

conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si Legii nr. 24/2017 privind emitentii si operatiunile de piata

Data raportului: 21.07.2021

Denumirea societatii emitente: S.C. ARGUS S.A. CONSTANTA

Sediul social: Str. Industriala, nr. 1

Tel/Fax 0241/67.68.40; 0241/63.43.67

Cod unic de inregistrare 1872644: Atribut fiscal RO

Numar de ordine la Registrul Comertului: J 13/550/1991;

Capital social subscris si varsat: 53.670.699 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:  BVB-ATS AeRO

Actiuni (simbol de piata UARG)

Evenimente importante de raportat:

Convocarea Adunarilor Generale  Extraordinare si Ordinare a Actionarilor pentru data de 26/27.08.2021, conform deciziei Consiliului de administratie nr.22 din data de 20.07.2021

                                                          C O N V O C A T O R 

                Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

                                                   si

                       Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

            Consiliul de administratie al ARGUS S.A. CONSTANTA, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta sub nr. J13/550/1991, avand CUI RO1872644 si capital subscris si varsat de 53.670.699 lei, intrunit in sedinta din data de 20.07.2021, in temeiul art.111 si 113 din Legea nr. 31/1990, republicata si modificata, al Legii nr.24//2017, Regulamentelor A.S.F. si dispozitiilor Actului constitutiv, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor care va avea loc in data de 26.08.2021, orele 11⁰⁰ si Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor tot in data de 26.08.2021, orele 12⁰⁰ la sediul societatii din Constanta – Str.Industriala nr.1.

            Au dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunarilor generale toti detinatorii de actiuni inregistrati nominal in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 13.08.2021, care este  data de referinta.

In cazul in care la prima convocare nu vor fi intrunite conditiile legale de cvorum,

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor se va desfasura pe data de 27.08.2021 orele 11⁰⁰, respectiv Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se va desfasura pe data de 27.08.2021 la orele 12⁰⁰, cu aceeasi ordine de zi, la sediul ARGUS SA  din Constanta, Str.Industriala nr.1.

                                                                                                                      ORDINEA DE ZI  A.G.E.A

1. Ratificarea Hotararii AGEA a ARGUS SA nr. 6/25.11.2015 privind fuziunea prin absorbtie dintre ARGUS SA – societate absorbanta si REX AGRA S.R.L. – societate absorbita, publicata in Monitorul Oficial, partea a IV-a nr. 5823/13.10.2015, fuziune care a fost aprobata prin sentinta civila nr. 819/17.12.2015 pronuntata de Tribunalul Constanta – sectia a II-a Civila in dosarul nr. 7639/118/2015 si prin care s-a  dispus dispus radierea societatii REX AGRA S.R.L. AGRA S.R.L.  si in urma careia s-a dispus transferul  in patrimoniul societatii absorbante ARGUS SA al dreptului de proprietate   asupra  imobilului situat in localitatea Dor Marunt, jud. Calarasi, compus din:

-          teren in suprafata de 91.448 mp.  inregistrat cu numar cadastral CAD 39 si intabulat in Cartea Funciara nr.  21741 (numar CF vechi 202) a localitatii Dor Marunt, jud. Calarasi, deschisa la Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Calarasi, conform incheierii nr. 2053/17.12.2003, dobandit de societatea REX AGRA S.R.L. prin actul de adjudecare din data de 03.06.2003 emis in dosarul de executare silita nr. 66/2003 al BEJ Asociati Mihalcea si Serban;

-           constructiile aflate pe acest teren, identificate ca fiind C1-C40, intabulate in Cartea Funciara nr.  21741 (numar CF vechi 202) a localitatii Dor Marunt, jud. Calarasi, deschisa la Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Calarasi, conform incheierii nr. 2053/17.12.2003 si inregistrate cu urmatoarele numere cadastrale: CAD 39-C1 (C70 Fundatie), CAD 39-C2 (C71 Fundatie – C70-C71 – 843,14 mp), CAD 39-C3 (s. Construita la sol 433 mp. C78 Fundatie), CAD 39-C4 (s. Construita la sol 612 mp. C79 magazie), CAD: 39-C5 (s. Construita la sol 62 mp. C80 Bazin PSI), CAD: 39-C6 (s construita la sol : 19 mp. C81 Remiza PSI), CAD:39-C7 (C 82 Fundatie), CAD: 39-C8 (C83 fundatie, C82-C83 – 568,50 mp.), CAD: 39-C9 (s construita la sol: 748 mp. C84 Magazie), CAD: 39-C10 (s. Construita la sol: 10 mp. C86 WC), -CAD: 39-C11 (s. construita la sol: 23 mp. C87-Post Trafo), CAD: 39-C12 (s. construita la sol: 21 mp. C88 Cabina Bascula), CAD: 39-C13 (s. construita la sol: 23 mp. C89 – Bascula), CAD:39-C14 (s. construita la sol: 1301 mp. C90 Siloz), CAD: 39-C15 (s. construita la sol: 33 mp. C91 Buncar), CAD: 39-C16 (s. construita la sol: 23 mp. C91/1 Estacada), CAD:39-C17 (s. construita la sol: 99 mp. C92 Sopron), CAD 39:C18 (s. construita la sol: 371 mp. C120 Magazie); CAD 39-C19 (s. construita la sol: 257 mp. C121 Magazie), CAD: 39-C20 (s. construita la sol: 280 mp. C123 Pavilion Locuinta), CAD: 39-C21 (s. construita la sol: 28 mp. C124 Sopron), CAD: 39-C22 (s. construita la sol: 289 mp. C125 Locuinta), CAD: 39-C23 (s. construita la sol: 18 mp. C125 Groapa Var), CAD: 39-C24 (s. construita la sol: 6 mp. C126 WC), CAD: 39-C25 (s. construita la sol: 16 mp. C133 Magazie), CAD:39-C26 (s. construita la sol: 19 mp. C134 Magazie), CAD:39-C27 (s. construita la sol: 91 mp. C135 Laborator), CAD:39-C28 (s. construita la sol: 9 mp. C136 Cabina Poarta), CAD:39-C29 (s. construita la sol: 184 mp. C136/1 rampa), CAD: 39-C30 (s. construita la sol: 48 mp. C137 Bascula), CAD:39-C31 (s. construita la sol: 26 mp. C138 Cabina Bascula), CAD:39-C32 (s. construita la sol: 183 mp. C138/1 Rampa), CAD:39-C33 (s. construita la sol: 46 mp. C139 Bascula), CAD:39-C34 (s. construita la sol: 6555mp. C140 Sopron, cale ferata si drum de acces), CAD: 39-C35 (s. construita la sol: 256 mp. C141 Centrala Electrica), CAD: 39-C36 (s. construita la sol: 12 mp. C142 Rezervor), CAD:39-C37 (s. construita la sol: 16mp. C143 Buncar), CAD:39-C38 (s. construita la sol: 2171 mp. C144 Magazie), CAD:39-C39 (s. construita la sol: 2551 mp. C145 magazie), CAD:39-C40 (s. construita la sol: 195 mp. C146 rampa)  - constructii dobandite de societatea REX AGRA S.R.L. prin  contractul de vanzare-cumparare autentificat sub nr. 1832/18.07.2003 de BNP Doinita Crisan si contractul de vanzare-cumparare incheiat la data de 18.07.2003 .

2. Numirea notarului public Tragone George  din cadrul Biroului Individual  Notarial” George Tragone „ din localitatea Constanta, str.Soveja nr.71, bl.41, sc.D, ap.31, Parter, judetul CONSTANTA, pentru autentificarea prezentei hotarari , pe cheltuiala societatii, , In conformitate cu dispozitiile art. 129 alin.(3) din Legea nr.31/1990 R in vederea indeplinirii procedurii prevazute de art. 170 din  Regulamentul de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si Carte Funciara din 09.07.2014 aprobat prin Ordinul 700/2014.
3. Numirea notarului public Tragone George  din cadrul Biroului Individual  Notarial” George Tragone „ din localitatea Constanta, str.Soveja nr.71, bl.41, sc.D, ap.31, Parter, judetul CONSTANTA, pentru intocmirea Certificatului de Reorganizare potrivit art.35 din Legea 7/1996 a cadastrului si publicitatii imobiliare si transmiterea documentatiei necesare catre OCPI Calarasi pentru intabularea dreptului de proprietate a  bunurilor imobile pe numele societatii absorbante SC ARGUS SA.

4.      Aprobarea datei de 14.09.2021 ca data de inregistrare si a datei de 13.09.2021 ca data “ex date”, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilireaactionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate.

5. Aprobarea imputernicirii d-nului Radu Dorel - Director General  si/sau a d-lui Avocat Iordan Aurelian Antonio, cu posibilitatea de substituire, pentru semnarea si ducerea la indeplinire a hotararilor A.G.EA si si pentru indeplinirea tuturor formalitatilor prevazute de lege pentru inregistrarea mentiunilor la Registrul Comertului si alte autoritati competente conform hotararilor adoptate.

ORDINEA DE ZI  A.G.O.A

1.      Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare consolidate la 31.12.2020 aferente Grupului ARGUS, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului Financiar.

2.      Aprobarea prelungirii contractului de audit cu auditorul financiar JPA Audit&Consultanta Bucuresti pe o durata de 1 an, pentru auditarea situatiilor financiare individuale si consolidate aferente anului financiar 2021  si imputernicirea Consiliului de administratie in vederea negocierii si incheierii contractului de audit cu firma JPA Audit&Consultanta.

3.      Aprobarea “Politicii de remunerare” a Societatii ARGUS S.A. in conformitate cu prevederile Art.92 ¹ din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

4. Aprobarea datei de 14.09.2021 ca data de inregistrare, si a datei de 13.09.2021 ca data “ex date”, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate.
5. Aprobarea imputernicirii d-nului Radu Dorel - Director General  si/sau a /d-lui Avocat Iordan Aurelian Antonio, cu posibilitatea de substituire, pentru semnarea si ducerea la indeplinire a hotararilor A.G.O.A  si pentru indeplinirea tuturor formalitatilor prevazute de lege pentru inregistrarea mentiunilor la Registrul Comertului si alte autoritati competente conform hotararilor adoptate.

Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul, in termen de 15 zile de la publicarea prezentului convocator in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a, sa solicite introducerea de puncte pe ordinea de zi si sa prezinte proiectele de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi.

Solicitarea de completare a ordinii de zi va fi transmisa in scris, in original, prin posta, la sediul societatii,  insotita de copia actului de identitate al actionarului persoana fizica/reprezentant legal al actionarului persoana juridica  si a dovezii calitatii de actionar, emisa de catre Depozitarul Central.

            Dovada calitatii de reprezentant legal al persoanei juridice se va face cu certificat constatator, in original sau in copie conforma cu originalul, eliberat de Oficiul Registrului Comertului, cu cel mult 60 zile inainte de data transmiterii solicitarii.

Dreptul  de a adresa intrebari privind punctele de pe ordinea de zi poate fi exercitat pana cel mai tarziu la data de 10.08.2021, prin adresa, in original, insotita de dovada calitatii de actionar emisa de Depozitarul Central si de dovada calitatii de reprezentant legal, prin certificat constatator, in original sau in copie conforma cu originalul,  eliberat de Registrul Comertului cu cel mult 60 zile inainte de data transmiterii adresei.

            Informatiile privind exercitarea acestor drepturi se gasesc pe website-ul societatii www.argus-oil.ro, la rubrica “Relatia cu investitorii”.

Actionarii pot participa si vota in adunarile generale convocate direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de imputernicire speciala sau generala,aferente fiecarei dintre adunari generale, care vor fi depuse direct la sediul societatii, in original, pana cel tarziu la data de 24.08.2021, ora 11:00, pentru Adunarea Generala Extraordinara si data de 24.08.2021, ora 12, pentru Adunarea Generala Ordinara

            Actionarii isi vor putea exercita dreptul de vot si prin corespondenta.

Votul prin corespondenta va fi depus la sediul societatii sau expediat prin posta pana cel tarziu la data de 24.08.2021, ora 11:00  pentru Adunarea Generala Extraordinara si data de 24.08.2021, ora 12 pentru Adunarea Generala Ordinara

Actionarii ARGUS SA pot transmite Imputernicirea speciala/generala sau Votul prin corespondenta aferente fiecarei adunari generale si prin mijloace electronice de transmisie a datelor, cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, la adresa de e-mail actionari@argus-oil.ro.

Formularul de imputernicire speciala sau generala, formularul de vot prin corespondenta si procedurile de completare si transmitere a acestora, se vor obtine, incepand cu data publicarii Convocatorului in Monitorul Oficial, de pe website-ul societatii www.argus-oil.ro sau de la compartimentul actionariat.

            Materialele pot fi consultate sau procurate de catre actionari de pe website-ul oficial al societatii www.argus-oil.ro, la rubrica “Relatia cu investitorii, incepand cu data publicarii Convocatorului in Monitorul Oficial.

            Accesul in sala de sedinta este permis actionarilor numai pe baza de B.I./C.I., pentru persoanele fizice, iar, pentru persoanele juridice, pe baza dovezii calitatii de reprezentant legal sau imputernicit al acesteia. In situatia persoanelor fizice si juridice reprezentate, mandatarii vor prezenta si copia imputernicirii speciale sau generale.

PRESEDINTE

CONSILIU DE ADMINISTRATIE,

                                                                      Florentina Popescu