S.C. ALIMENTARA S.A. SLATINA
230022, Slatina, Olt, str. Arinului nr.1 Nr. Registrul Comertului: J28/62/1991
E-mail: alimentara.slatina@yahoo.com Cod Unic de inregistrare: 1513357
Website: www.alimentara-slatina.ro Atribut fiscal RO
Tel: 0249-422.092 Capital social: 998.988 LEI
Fax: 0249-422.451___________________________________________
Nr.147/06.03.2017
Catre,
-
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Sectorul Instrumente si Investitii Financiare
Fax: 021-659.60.51, 021-659.64.36
-
A.T.S administrat de B.V.B. – Piata AeRO
Fax : 021-307.95.19
RAPORT CURENT
conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile
cu valori mobiliare, modificat prin Regulamentul A.S.F nr. 11/28.09.2015
si al Legii nr.297/2004 privind piata de capital
Data Raportului: 06.03.2017
Denumirea entitatii emitente: S.C. ALIMENTARA S.A.
Sediul social : Slatina, str. Arinului, nr.1, jud.Olt
Telefon/fax : 0249/422451, 0249/422092
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 1513357
Numar de ordine in Registrul Comertului : J28/62/1991
Capital social subscris si varsat: 998.987,58 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de SC Alimentara SA: A.T.S.
administrat de Bursa de Valori Bucuresti – Piata AeRO, piata XRS1, simbol de piata ALRV.
Eveniment important de raportat: Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de
10/11.04.2017
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al SC ALIMENTARA SA, cu sediul in Slatina, str. Arinului nr. 1, jud. Olt, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Olt cu nr.J28/62/1991, CUI: RO1513357, capitalul social: 998.987,58 lei, intrunit in sedinta din data de 06.03.2017, in temeiul dispozitiilor art. 117 si art. 118 din Legea nr. 31/1990 republicata cu modificarile ulterioare, Legii nr. 297/2004, Regulamentului nr. 6/2009 al CNVM, privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, Dispunerii de masuri a CNVM nr. 26/20.12.2012 si ale Actului Constitutiv,
CONVOACA
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
in data de 10.04.2017, ora 10:00
Adunarea isi va desfasura lucrarile la sediul societatii din Slatina, str. Arinului nr.1, jud. Olt, fiind indreptatiti sa participe actionarii inregistrati in Registrul actionarilor SC DEPOZITARUL CENTRAL SA la sfarsitul zilei de 01.04.2017, considerata data de referinta, cu urmatoarea ordine de zi:
-
Prezentarea si aprobarea Situatiilor financiare ale anului 2016, pe baza Rapoartelor Administratorilor si Auditorului Financiar Extern.
-
Aprobarea repartizarii profitului net realizat in anul 2016, conform propunerii Consiliului de Administratie.
-
Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2016.
-
Discutarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2017 si a programului de investitii.
5. Alegerea consiliului de administratie, ca urmare a expirarii mandatului, pentru un mandat de 2 ani, incepand cu data de 01.05.2017.
6. Aprobarea nivelului remuneratiei administratorilor pentru exercitiul financiar 2017, incepand cu data de 01.05.2017 si pana la data tinerii AGOA de inchidere a exercitiului financiar 2017.
-
Aprobarea valorii politei de asigurare pentru raspundere profesionala a administratorilor.
-
Aprobarea intocmirii situatiilor financiare anuale pentru anul 2016, conform IFRS, set independent de situatiile financiare anuale intocmite si publicate in conformitate cu legislatia romana in vigoare.
-
Numirea auditorului financiar pe o perioada de 2 ani si imputernicirea consiliului de administratie pentru incheierea contractului de auditare si stabilirea conditiilor de exercitare a activitatii de audit financiar, cu respectarea tuturor prevederilor legale aplicabile acestei activitati.
-
Aprobarea efectuarii in exercitiul financiar al anului 2017 a inregistrarii contabile la “venituri” a dividendelor neridicate timp de mai mult de trei ani de la data exigibilitatii lor, pentru care dreptul la actiune s-a stins prin prescriptie.
-
Aprobarea datei de 27.04.2017 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital si data de 26.04.2017 ca ex-date.
-
Imputernicirea dnei Marin Nastasia, secretara consiliului de administratie cu posibilitatea de substituire, prin decizia consiliului de administratie, pentru a actiona pe seama societatii, in vederea indeplinirii tuturor formalitatile necesare legate de ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate, precum si pentru inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului si publicarea la autoritatile competente a hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor.
Proiectul de hotarare al AGOA, precum si documentele si materialele de sedinta de pe ordinea de zi sunt disponibile incepand cu data convocarii, in format electronic, pe website-ul societatii la adresa www.alimentara-slatina.ro. si la sediul societatii.
Unul sau mai multi actionari, reprezentand individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul :
- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de justificare si de un proiect de hotarare propus spre adoptare adunarii generale in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial;
- de a prezenta proiecte de hotarari pentru punctele propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.
Fiecare actionar, persoana fizica sau juridica, are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale pana la data de 04.04.2017. Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe web-site-ul propriu www.alimentara-slatina.ro.
In vederea identificarii si a dovedirii calitatii de actionar a unei persoane care adreseaza intrebari sau solicita completarea ordinii de zi, persoana in cauza are obligatia sa anexeze solicitarii documente care ii atesta identitatea (pentru persoana fizica: copie BI/CI, pentru persoana juridica: copie BI/CI reprezentant legal si certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau un act emis de o autoritate competenta, in care actionarul este inmatriculat legal si extrasul de cont emis de Depozitarul Central din care rezulta calitate de actionar si numarul de actiuni detinute.
Data limita la care actionarii isi pot exercita drepturile mentionate mai sus este stabilita la cel mult 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial.
Propunerile de completare a ordinii de zi sau intrebarile actionarilor mentionati in alineatele precedente vor putea fi transmise in scris, prin posta sau serviciile de curierat, la sediul societatii mentionat mai sus, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule, pentru ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 10.04.2017.
Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta pot participa la adunarea generala ordinara direct sau pot fi reprezentati de alte persoane, pe baza unei imputerniciri speciale, sau pot vota prin corespondenta conform procedurii afisate pe website-ul societatii www.alimentara-slatina.ro. Actele ce vor fi atasate imputernicirii speciale sau formularului de vot prin corespondenta vor respecta prevederile legislatiei ASF, pentru identificarea actionarilor.
Accesul actionarilor, persoane fizice, indreptatiti sa participe la adunarea generala este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul persoanelor fizice cu actul de identitate sau, in cazul persoanelor juridice cu actul de identitate al reprezentantului legal si a documentului care atesta calitatea de reprezentant legal.
Dovada calitatii de reprezentant legal al persoanei juridice se constata pe baza listei actionarilor eliberata de Depozitarul Central sau se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de ORC, in original sau copie conforma cu originalul, emis cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale a actionarilor.
Daca actionarul este reprezentat de o alta persoana, reprezentantul va prezenta actul sau de identitate si imputernicirea speciala, semnata de actionarul persoana fizica sau de reprezentantul legal al persoanei juridice.
Incepand cu data publicarii in Monitoul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a a Convocatorului AGOA, formularele de imputernicire speciala si formularele de vot prin corespondenta se gasesc pe website-ul www.alimentara-slatina.ro.
Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator va fi transmisa la societate pana la data de 24.03.2017, ora 10:00, putand fi consultata pe website-ul www.alimentara-slatina.ro.
Dosarele de candidatura pentru calitatea de auditor financiar, intocmite in conformitate cu procedura afisata pe website-ul societatii, se vor depune la sediul societatii pana la data de 24.03.2017, ora 10.00.
Formularul de imputernicire speciala si formularul de vot prin corespondanta completate cu numele candidatilor la functia de administrator si de auditor financiar, se vor putea obtine de la sediul societatii incepand cu data de 27.03.2017, in zilele lucratoare, intre orele 10:00 – 14:00 sau de pe website-ul www.alimentara-slatina.ro.
Dupa completarea si semnarea acestora, un exemplar al imputernicirii speciale, respectiv a formularului de vot prin corespondenta va fi depus/expediat (in original) la sediul societatii, astfel incat aceasta sa aiba data de inregistrare la SC ALIMENTARA SA pana cel mai tarziu la data de 05.04.2017, ora 15:00, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in adunarea generala, conform prevederilor legii.
In situatia in care la data de 10.04.2017 nu se intruneste cvorumul necesar desfasurarii in conditiile legii a lucrarilor AGOA, aceasta se va desfasura la a doua convocare, in data de 11.04.2017, in locul si la ora indicata pentru prima convocare, cu aceeasi ordine de zi, indiferent de cvorumul intrunit si va adopta hotarari cu majoritatea voturilor exprimate.
Informatii suplimentare se pot obtine zilnic, intre orele 10:00-14:00 de la sediul societatii, dupa data aparitiei prezentului convocator in M.O. al Romaniei - partea a IV-a - persoana de contact Marin Nastasia, telefon 0249/422092.
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
Aurel TENEA