R A P O R T C U R E N T
Conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006
si Legea 297/ 2004
Data raportului: 30.03.2017
Sediul social al ALTUR S.A. Slatina, str. Pitesti, nr. 114, jud.Olt
Cod unic de inregistrare: RO 1520249
Registrul Comertului: J28/131/1991
Capital subscris si varsat: 82.438.833,8 lei
Nr. actiuni/val nominala 824.388.338 actiuni, cu valoarea nominala de 0,1 lei
Piata de tranzactionare: Bursa de Valori – Bucuresti, Categoria Standard
Tel/Fax: 0249/43.68.34;0249/43.60.37
Eveniment important de raportat :
Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor convocata in conformitate cu prevederile legale in Monitorul Oficial, partea a IV nr.650/27.02.2017 s-a intrunit statutar la prima convocare – la sediul societatii din Slatina, str.Pitesti, nr.114, jud.Olt, ca urmare a indeplinirii conditiilor legale de cvorum prevazute de Actul constitutiv, Legea 31/1990 republicata si de dispozitiile Legii nr.297/2004 privind piata de capital.
La lucrarile sedintei au participat (personal si prin reprezentanti) un numar de 4 actionari, detinand un numar de 298.961.166 actiuni in procent de 36,2646 % din capitalul social al societatii,
Au votat prin corespondenta 3 actionari detinand un numar de 49.639.823 actiuni, reprezentand 6,0214 % din capitalul social.
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in conformitate cu prevederile legale si majoritatea voturilor valabil exprimate, astfel cum este evidentiat in procesul verbal de sedinta, corespunzator problemelor inscrise pe ordinea de zi,
HOTARASTE:
1. Se aproba vanzarea pachetelor de actiuni detinute la emitentii: SIF 1, SIF 2, SIF 3, SIF 4, SIF 5, existente in portofoliul ALTUR SA , la data aprobarii .
Sumele obtinute vor fi utilizate pentru: rambursare credite bancare in proportie de 75 % din suma rezultata iar diferenta de 25% va fi folosita la plata materiei prime la furnizorul principal ALRO SA Slatina si investitii in utilaje tehnologice performante.
Vanzarea va fi efectuata prin intermediul Raiffeisen Bank, cu un comision ce nu va depasi 0,15 %.
2. Se aproba Actul constitutiv actualizat al ALTUR SA, dupa cum urmeaza:
Cap.V art.15 se completeaza cu 6 alineate noi, respectiv :
Consiliul de Administratie va avea un Regulament intern care include termenii de referinta/responsabilitatile Consiliului si functiile cheie de conducere ale societatii si care aplica, printre altele, Principiile Generale din sectiunea A prevazuta in Codul de Guvernanta Corporativa.
Consiliul de Administratie trebuie sa infiinteze comitete consultative, formate din cate 3 membrii.
Majoritatea membrilor trebuie sa aiba o calificare adecvata relevanta pentru functiile si responsabilitatile comitetului .
Membru in Consiliul de Administratie poate fi si Directorul General al societatii cu contract de mandat.
In cazul in care, intre data convocarii si data desfasurarii sedintei Consiliului de Administratie, au aparut probleme de importanta deosebita, cu influente asupra activitatii societatii, acestea pot fi introduse pe ordinea de zi a sedintei, in functie de votul membrilor Consiliului de Administratie.
Alte mentiuni cu privire la componenta si atributiile Consiliului de Administratie vor fi aplicate in conformitate cu prevederile legii nr.297/2004 privind piata de capital si Regulamentele ASF si BVB.
3. Aprobarea datei de 19.04.2017 ca data de inregistrare conform art. 238, alin. 1 din Legea 297/2004 si a datei de 18.04.2017 ca „ex date” in conformitate cu prevederile art.2, lit.f din Regulamentul nr.6/2009.
Se imputerniceste d.na avocat Gunaru Maria, pentru indeplinirea formalitatilor legale, in vederea inregistrarii mentiunilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Olt, BVB si ASF Bucuresti .
ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR:
PRESEDINTE,
ing. Nitu Rizea Gheorghe
Intocmit,
Birou Juridic-Piata de Capital
Av. Gunaru Maria