R A P O R T C U R E N T
Conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006
si Legea 297/ 2004
Data raportului:27.04.2017
Sediul social al ALTUR S.A. Slatina, str. Pitesti, nr. 114, jud.Olt
Cod unic de inregistrare: RO 1520249
Registrul Comertului: J28/131/1991
Capital subscris si varsat: 82.438.833,8 lei
Nr. actiuni/val nominala 824.388.338 actiuni
cu valoarea nominala de 0,1 lei/actiune
Piata de tranzactionare: Bursa de Valori – Bucuresti, Categoria Standard
Tel/Fax: 0249/43.68.34;0249/43.60.37
Eveniment important de raportat :
Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 26.04.2017
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor convocata in conformitate cu prevederile legale in Monitorul Oficial, partea a IV nr.982/24.03.2017, s-a intrunit statutar la prima convocare la sediul societatii din Slatina, str. Pitesti, nr.114, jud.Olt, ca urmare a indeplinirii conditiilor legale de cvorum prevazute de Actul constitutiv, Legea 31/1990 republicata si de dispozitiile Legii nr.297/2004 privind piata de capital.
La lucrarile sedintei au participat (personal si prin reprezentanti) un numar de 8 actionari, detinand un numar de 337.062.563 actiuni, in procent de 40,8864% din capitalul social al societatii,
Au votat prin corespondenta 2 actionari, detinand un numar de 121.413.029 actiuni, reprezentand 14,7278% din capitalul social.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in conformitate cu prevederile legale si voturile valabil exprimate, astfel cum este evidentiata si in procesul verbal de sedinta, corespunzator problemelor inscrise pe ordinea de zi,
HOTARASTE:
Art.1. Cu un numar de 458.475.592 voturi „pentru” reprezentand 55,6141% din capitalul social se aproba situatiile financiare pentru anul 2016, pe baza Raportului Anual al Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului Financiar, cu urmatorii indicatori principali:
- Cifra de afaceri 91.625.571 lei
- Venituri totale 96.666.752 lei
- Cheltuieli totale 96.969.514 lei
- Rezultatul din exploatare 642.238 lei
- Rezultatul din activitatea financiara – 945.000 lei
- Rezultatul brut – 302.762 lei
- Rezultatul net – 249.182 lei
Art.2. Cu un numar de 407.967.253 voturi „pentru” reprezentand 49,4873% din capitalul social, cu un numar de 13.039.529 voturi ,,impotriva’’ reprezentand 1,5818% din capitalul social si cu un numar de 37.468.810 voturi ,,abtineri’’ reprezentand 4,5450% din capitalul social se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in anul financiar 2016.
Art.3. Cu un numar de 458.475.592 voturi „pentru” reprezentand 55,6141% din capitalul social se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2017 cu principalii indicatori financiari, dupa cum urmeaza:
- Venituri totale 123.259.000 lei
- Cheltuieli totale 119.138.146 lei
- Profit brut 4.120.856 lei
Art.4. Cu un numar de 445.436.063 voturi „pentru” reprezentand 54,0324% din capitalul social si cu un numar de 13.039.529 voturi ,,impotriva” reprezentand 1,5818% din capitalul social se aproba Planul de Investitii si Modernizari pentru anul 2017 si imputernicirea Consiliului de Administratie sa aprobe modificarea acestuia in functie de necesitatile concrete ale societatii.
Art.5. Cu un numar de 444.634.766 voturi „pentru” reprezentand 53,9351% din capitalul social, cu un numar de 13.840.823 voturi ,,impotriva” reprezentand 1,6790% din capitalul social se aproba alegerea, prin vot secret, a SC MUNTICONT SRL pentru auditarea situatiilor financiar – contabile ale anului 2017, incepand cu data de 01.05.2017 pana la data de 01.05.2018, conform ofertei prezentate.
Art.6. Cu un numar de 458.475.592 voturi „pentru” reprezentand 55,6141% din capitalul social se aproba structura organizatorica a societatii pentru anul 2017 si imputernicirea Consiliului de Administratie sa modifice Organigrama in functie de necesitatile economice ale societatii.
Art.7. Cu un numar de 458.475.592 voturi „pentru” reprezentand 55,6141% din capitalul social se aproba data de 16.05.2017 ca data de inregistrare conform art. 238, alin.1 din Legea 297/2004 si data de 15.05.2017 ca „ex date” in conformitate cu prevederile art.2, lit.f din Regulamentul nr.6/2009.
Se imputerniceste d.na avocat Gunaru Maria, pentru indeplinirea formalitatilor legale, in vederea inregistrarii mentiunilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Olt, BVB si ASF Bucuresti.
Presedinte al
Consiliului de Administratie,
Ing.Nitu Rizea Gheorghe
Intocmit,
Biroul Juridic -Piata de Capital,
Av.Gunaru Maria