conform Regulamentului nr. 1/2006
Data raportului: 21.04.2017
Denumirea societatii emitente: S.C. AEROSTAR S.A.
Sediul social: BACAU, Str.Condorilor nr.9
Numar telefon/fax: 0234.575.070;Fax:0234.572.023/572.259
Codul unic de inregistrare: 950531
Numar de ordine in Registrul Comertului: J04/1137/1991
Web/e-mail: www.aerostar.ro, aerostar@aerostar.ro
Capital social subscris si varsat: 48.728.784 LEI
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (simbol ”ARS”)
HOTARARILE
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR AEROSTAR S.A.
DIN DATA DE 20.04.2017
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor AEROSTAR S.A. (“Societatea”), cu sediul social in Bacau, str. Condorilor nr. 9, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bacau sub nr. J04/1137/1991 si avand codul unic de inregistrare 950531, convocata si intrunita in mod statutar, la data de 20 aprilie 2017, la care a fost prezent sau reprezentat 87,3473% din capitalul social, respectiv 133.010.347 actiuni din totalul de 152.277.450 actiuni,
In temeiul Legii Societatilor nr. 31/1990, republicata, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, ale Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale si ale Actului Constitutiv al S.C. AEROSTAR S.A.,
HOTARASTE:
HOTARAREA nr. 1
Art. 1. Cu 131.741.551 voturi “pentru” si 0 voturi “impotriva” si 1.268.796 voturi “abtineri”, aprobarea Raportului administratorilor aferent exercitiului financiar 2016.
Art. 2. Cu 133.010.347 voturi “pentru” si 0 voturi “impotriva” si 0 voturi “abtineri”, aprobarea Raportului auditorului financiar privind auditarea situatiilor financiare ale anului 2016.
Art. 3. Cu 133.010.347 voturi “pentru” si 0 voturi “impotriva” si 0 voturi “abtineri”, aprobarea Situatiilor financiare ale anului 2016. Principalele rezultate economice ale anului 2016 sunt:
a) cifra de afaceri: 356.219 mii lei;
b) venituri totale: 372.807 mii lei;
c) cheltuieli totale: 306.942 mii lei;
d) profit net al exercitiului: 56.472 mii lei.
Art. 4. Cu 131.741.551 voturi “pentru” si 0 voturi “impotriva” si 1.268.796 voturi “abtineri”, aprobarea activitatilor desfasurate de Consiliul de Administratie si conducerea executiva in anul 2016.
Art.5. Cu 131.741.551 voturi “pentru” si 0 voturi “impotriva” si 1.268.796 voturi “abtineri”, aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata pana la data de 31 decembrie 2016.
Art. 6. Cu 133.010.347 voturi “pentru” si 0 voturi “impotriva” si 0 voturi “abtineri”, repartizarea rezultatului net al exercitiului (profit), respectiv a sumei de 56.471.594,73 lei, astfel:
a) Repartizari la rezerva legala a profitului reinvestit: 9.094.374,24 lei;
b) Repartizari la rezerve statutare pentru capitalul de lucru: 33.672.250.49 lei;
c) Repartizari ca dividende: 13.704.970,00 lei.
Art. 7. Cu 133.010.347 voturi “pentru” si 0 voturi “impotriva” si 0 voturi “abtineri”, stabilirea unui dividend brut pe actiune aferent anului 2016 de 0,09 lei.
Art. 8. Cu 133.010.347 voturi “pentru” si 0 voturi “impotriva” si 0 voturi “abtineri”, distribuirea dividendelor aferente anului 2016 in conformitate cu prevederile legale aplicabile. Costurile aferente activitatii de distributie vor fi suportate din valoarea dividendului net cuvenit fiecarui actionar.
HOTARAREA nr. 2
Articol unic. Cu 133.010.347 voturi “pentru” si 0 voturi “impotriva” si 0 voturi “abtineri”, aprobarea datei de 10 mai 2017, ca Data de Inregistrare, conform art. 238 al. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, pentru hotararile adoptate in data de 20 aprilie 2017, cu exceptia hotararii referitoare la plata dividendului. Aferent acestei date de inregistrare, ex date va fi 09 mai 2017.
HOTARAREA nr. 3
Art. 1. Cu 133.010.347 voturi “pentru” si 0 voturi “impotriva” si 0 voturi “abtineri”, aprobarea datei de 20 septembrie 2017 ca Data platii dividendelor aferente exercitiului financiar 2016.
Art. 2. Cu 133.010.347 voturi “pentru” si 0 voturi “impotriva” si 0 voturi “abtineri”, aprobarea datei de 01 septembrie 2017, ca Data de inregistrare a actionarilor care vor beneficia de dividende pentru exercitiul financiar 2016. Aferent acestei date de inregistrare, ex date va fi 31 august 2017.
HOTARAREA nr. 4
Articol unic. Cu 133.010.347 voturi “pentru” si 0 voturi “impotriva” si 0 voturi “abtineri”, mandatarea Presedintelui - Director General al Societatii, dl. Ing. Grigore Filip, cu posibilitatea de substituire, pentru:
a) a incheia si/sau semna in numele Societatii si/sau in numele actionarilor Societatii: hotararile prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor, oricare si toate hotararile, documentele, aplicatiile, formularele si cererile adoptate/intocmite in scopul sau pentru executarea hotararilor prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor, in relatie cu orice persoana fizica sau juridica, privata sau publica; si
b) a efectua toate formalitatile legale pentru inregistare, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate.
Presedinte Consiliu de Administratie – Director General,
Grigore FILIP
S.C. AEROSTAR S.A. BACAU
NUMARUL TOTAL DE ACTIUNI
SI
DREPTURILE DE VOT
LA DATA CONVOCARII
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
DIN 20.04.2017
Capitalul social al S.C. Aerostar S.A. Bacau in valoare totala de 48.728.784 lei este impartit in 152.277.450 actiuni cu valoarea nominala de 0,32 lei / actiune.
Toate actiunile de la S.C. Aerostar S.A. Bacau sunt cuprinse intr-o singura clasa de actiuni si sunt actiuni nominative, ordinare, dematerializate, indivizibile, de valoare egala si drepturi egale.
Secretar permanent AGA,
Elena RUSU