Hotarari AGA O din 15 decembrie 2016

Raport curent

conform Regulamentului nr. 1/2006

Data raportului: 16.12.2016

Denumirea societatii emitente: S.C. AEROSTAR S.A.

Sediul social: BACAU, Str.Condorilor nr.9

Numar telefon/fax: 0234.575.070;Fax:0234.572.023/572.259

Codul unic de inregistrare: 950531

Numar de ordine in Registrul Comertului: J04/1137/1991

Web/e-mail: www.aerostar.ro, aerostar@aerostar.ro

Capital social subscris si varsat: 48.728.784 LEI

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (simbol ”ARS”)

HOTARARILE

ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR S.C. AEROSTAR S.A.

DIN DATA DE 15.12.2016

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. AEROSTAR S.A. (“Societatea”), cu sediul social in Bacau, str. Condorilor nr. 9, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bacau sub nr. J04/1137/1991 si avand codul unic de inregistrare 950531, convocata si intrunita in mod statutar, la data de 15 decembrie 2016, la care a fost prezent sau reprezentat 87,3360% din capitalul social, respectiv 132.993.092 actiuni din totalul de 152.277.450 actiuni,  

In temeiul Legii Societatilor nr. 31/1990, republicata, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, ale Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale si ale Actului Constitutiv al S.C. AEROSTAR S.A.,

HOTARASTE:

HOTARAREA nr. 13

Articol unic. Cu 132.993.092 voturi “pentru” si 0 voturi “impotriva” si 0 voturi “abtineri”, aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2017, dupa cum urmeaza:

1. Bugetul Activitatii Generale pentru anul 2017 (Anexa 1) cu urmatoarele elemente principale:

a)            cifra de afaceri: 320.000 mii lei;

b)            venituri totale: 335.500 mii lei;

c)            cheltuieli totale: 303.116 mii lei;

d)            rezultat brut: 32.384 mii lei;

e)            rezultat net: 27.203 mii lei;

B. Bugetul Activitatii de Trezorerie pentru anul 2017 (Anexa 2);

C. Principalii Indicatori Economico-Financiari pentru anul 2017 (Anexa 3).

AEROSTAR S.A

BUGETUL ACTIVITATII GENERALE

pentru anul 2017

AEROSTAR S.A.

Anexa nr. 2

BUGETUL ACTIVITATII DE TREZORERIE

pentru anul 2017

AEROSTAR S.A.

Anexa nr. 3

PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

pentru anul 2017

HOTARAREA nr. 14

Art. 1. Cu 132.993.092 voturi “pentru” si 0 voturi “impotriva” si 0 voturi “abtineri”, aprobarea pentru inghetarea, la nivelul hotarat de adunarea generala ordinara a actionarilor din data de 05 iulie 2016, a indemnizatiei administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2017.

Art. 2. Cu 132.993.092 voturi “pentru” si 0 voturi “impotriva” si 0 voturi “abtineri”, desemnarea unei persoane, in calitate de reprezentant al Adunarii generale a actionarilor si care va reprezenta societatea, care sa editeze si semneze, cu fiecare din membrii consiliului de administratie, actul aditional la contractul specific, dupa cazul fiecaruia.

Art. 3. Cu 132.993.092 voturi “pentru” si 0 voturi “impotriva” si 0 voturi “abtineri”, imputernicirea si mandatarea doamnei/domnului Toncea Dan Mihai care sa editeze si semneze, cu fiecare din membrii consiliului de administratie, actul aditional la contractul specific, dupa cazul fiecaruia.

HOTARAREA nr. 15

Articol unic. Cu 132.993.092 voturi “pentru” si 0 voturi “impotriva” si 0 voturi “abtineri”, inregistrarea conform prevederilor legale la „alte venituri” a dividendelor neridicate si prescrise aferente anului 2012, aflate in sold la sfarsitul zilei de 31.12.2016.

HOTARAREA nr. 16

Articol unic. Cu 132.993.092 voturi “pentru” si 0 voturi “impotriva” si 0 voturi “abtineri”, aprobarea datei de 30 decembrie 2016, ca Data de Inregistrare, conform art. 238 al. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.

Aferent datei de inregistrare propusa, ex date va fi 29 decembrie 2016.

HOTARAREA nr. 17

Articol unic. Cu 132.993.092 voturi “pentru” si 0 voturi “impotriva” si 0 voturi “abtineri”, mandatarea Presedintelui - Director General al Societatii, dl. Ing. Grigore Filip, cu posibilitatea de substituire, pentru:

a)  a incheia si/sau semna in numele Societatii si/sau in numele actionarilor Societatii: hotararile prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor, oricare si toate hotararile, documentele, aplicatiile, formularele si cererile adoptate/intocmite in scopul sau pentru executarea hotararilor prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor, in relatie cu orice persoana fizica sau juridica, privata sau publica; si

b)  a efectua toate formalitatile legale pentru inregistare, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate.

Presedinte Consiliu de Administratie – Director General,

Grigore FILIP

S.C. AEROSTAR S.A. BACAU

NUMARUL TOTAL DE ACTIUNI

SI

DREPTURILE DE VOT

LA DATA CONVOCARII

ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

DIN 15.12.2016

Capitalul social al S.C. Aerostar S.A. Bacau in valoare totala de 48.728.784 lei este impartit in 152.277.450 actiuni cu valoarea nominala de 0,32 lei / actiune.

Toate actiunile de la S.C. Aerostar S.A. Bacau sunt cuprinse intr-o singura clasa de actiuni si sunt actiuni nominative, ordinare, dematerializate, indivizibile, de valoare egala si drepturi egale.  

Secretar permanent AGA,

Elena RUSU