RAPORT CURENT
Conform:
· Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
· Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, modificat prin introducerea prevederilor Regulamentului ASF nr. 13/2014,
· Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale,
· Dispunerii de masuri nr. 26/20.12.2012,
· Legea nr. 111/2016 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice,
· Legii nr. 31/1990 republicata, cu toate modificarile ulterioare,
· Actului Constitutiv al societatii.
Data raportului: 01.02.2018
Denumirea entitatii emitente: Antibiotice SA
Sediul social: Iasi, str. Valea Lupului nr. 1, cod postal 707410, http://www.antibiotice.ro
E-mail: relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro
Numarul de telefon/fax: 0232 209000 / 0372 065 633
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO1973096
Numarul de ordine in Registrul Comertului: J22/285/1991
Capital social subscris si varsat: 67.133.804 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti
Numar de actiuni: 671.338.040
Numar de voturi: 671.338.040
Principalele caracteristici ale
valorilor mobiliare emise de societatea comerciala: actiuni nominative, valoarea nominala: 0,10 lei
Eveniment important de raportat:
CONVOCAREA
Adunarii Generale a Actionarilor Ordinara si Adunarii Generale a Actionarilor Extraordinara
Consiliul de Administratie al societatii comerciale “Antibiotice” S.A., intrunit in sedinta din 01.02.2018 conform art. 113, A, alin. (1) a) Regulamentul CNVM nr. 1/2006 convoaca pentru data de 05.03.2018, Adunarea Generala a Actionarilor Ordinara la ora 1000 si Adunarea Generala a Actionarilor Extraordinara la ora 1200 la sediul societatii, cu urmatoarea ordine de zi:
I. Adunarea Generala a Actionarilor Ordinara
1. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018;
2. Aprobarea modificarii componentei Consiliului de Administratie:
a. Incetarea contractului de mandat al unui membru al Consiliului de Administratie, ca urmare a expirarii termenului pentru care acesta a fost incheiat;
b. Alegerea unui nou membru al Consiliului de Administratie.
In conformitate cu prevederile art. 117, alin. 6 din Legea nr. 31/1990, privind societatile comerciale, lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator, se afla la dispozitia actionarilor putand fi consultata si completata de acestia, la sediul societatii Antibiotice S.A. - Relatii cu Investitorii. Data limita pana la care se pot face propunerile privind candidatii pentru postul de nou membru al Consiliului de Administratie este 16.02.2018.
3. Majorarea indemnizatiei fixe si variabile brute lunare a membrilor Consiliului de Administratie si a Directorului General conform Anexei, si incheierea actelor aditionale conform acestei aprobari, in vederea aplicarii OUG nr. 79/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal si OUG nr. 90/2017 privind unele masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene;
4. Aprobarea datei de inregistrare 20.03.2018, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate, in conformitate cu prevederile art. 238, alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, modificata si completata de prevederile L10/2015 si stabilirea ex-date pentru 19.03.2018.
II. Adunarea Generala a Actionarilor Extraordinara
1. Infiintarea unei reprezentante a societatii in Moldova;
2. Infiintarea unei reprezentante a societatii in Ukraina;
3. Aprobarea datei de inregistrare 20.03.2018, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate, in conformitate cu prevederile art. 238, alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, modificata si completata de prevederile L10/2015 si stabilirea ex-date pentru 19.03.2018.
Actionarii inregistrati la data de referinta isi pot exercita dreptul de a participa si de a vota in Adunarile Generale, direct, prin corespondenta sau prin reprezentant cu imputernicire speciala sau generala, conform art. 243, Legea 297/2004 modificata si completata de prevederile L10/2015. Accesul actionarilor se face pe baza Buletinului de Identitate/Cartii de Identitate, a Procurii speciale si generale, a Procurii speciale autentificate sau a Mandatului, in cazul reprezentantilor legali.
Formularul de vot prin corespondenta in original, impreuna cu copia buletin/carte de identitate in cazul actionarilor persoane fizice, respectiv certificat constatator, sau orice alt document care atesta calitatea de reprezentant legal in cazul actionarilor persoane juridice sau extras de cont, vor fi transmise societatii pana la 03.03.2018, ora 1000.
Incepand cu data de 02.02.2018, formularele de imputerniciri speciale sau generale, formularul de vot prin corespondenta, in limba romana si in limba engleza, proiectul de hotarari, precum si materialele si documentele care vor face obiectul deliberarilor se pot obtine de la sediul societatii (Relatii cu Investitorii – telefon 0232.209.570 / 0372.065.583, fax: 0372.065.633, e-mail: relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro) si de pe site-ul societatii noastre (www.antibiotice.ro/Investitori / Informatii Actionari / AGA 05/06.03.2018).
Pana la data de 03.03.2018, ora 1000, imputernicirile speciale sau generale de reprezentare in limba romana sau in limba engleza, vor fi depuse in original, insotite de o copie a actului de identitate sau a certificatului constatator de inregistrare al actionarului reprezentat, la sediul societatii sau transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa. In cazul in care un actionar mandateaza o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, pentru participarea si votarea in cadrul adunarilor generale, este necesara doar procura speciala originala, care trebuie sa fie insotita de o declaratie pe proprie raspundere, in original, data de institutia de credit [conform Dispunerii de masuri nr. 26/20.12.2012, Art. 2 (1) i), ii) si iii)].
Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale si de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele de pe ordinea de zi, pana la data de 16.02.2018, orele 1600.
Actionarii societatii pot pune intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale de la data de 02.02.2018 si pana la data de 05.03.2018, ora 1000 pe adresa relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro.
In toate cazurile de mai sus, cu exceptia imputernicirii speciale sau generale data de un actionar unei institutii de credit care presteaza servicii de custodie, actionarii persoane juridice, dovedesc calitatea de reprezentant legal cu un certificat constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 30 zile inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale a actionarilor. Aceste documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere, realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza, fara sa fie legalizate sau apostilate [conform Dispunerii de masuri nr. 26/20.12.2012, Art. 4 (1), (2) si (3)].
In conformitate cu Dispunerea de masuri nr. 26/20.12.2012, Art. 5 si Dispunerea de masuri nr. 3/2012, Art. 1, in cazul actionarilor care adreseaza intrebari sau care fac propuneri pentru completarea ordinii de zi, acestia pot atesta identitatea si cu extrasul de cont din care sa rezulte calitatea de actionar precum si numarul de actiuni detinute, emis de depozitarul central sau, dupa caz, de catre participantii indirecti care furnizeaza servicii de custodie [conform art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004 modificata si completata de prevederile L10/2015].
Informatii mai detaliate cu privire la drepturile actionarilor vor putea fi consultate pe site-ul societatii (www.antibiotice.ro).
In cazul neindeplinirii cvorumului statutar pentru validitatea deliberarilor la prima convocare, adunarea generala se reprogrameaza pentru data de 06.03.2018, ora 1000 , respectiv ora 12 in sedinta Ordinara si Extraordinara, la aceeasi adresa si cu aceeasi ordine de zi.
La aceasta Adunare Generala a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 20.02.2018, stabilita ca data de referinta.
Presedintele Consiliului de Administratie,
Jr. Ionut Sebastian IAVOR