Hotarari AGA O & E 06.04.2017

HOTARARILE

Adunarii Generale a Actionarilor Ordinara si Adunarii Generale a Actionarilor Extraordinara

Adunarea Generala a Actionarilor Ordinara si Adunarea Generala a Actionarilor Extraordinara Antibiotice S.A. Iasi, societate comerciala infiintata si functionand in conformitate cu legea romana, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Iasi sub numarul J22/285/1991, codul unic de inregistrare RO1973096, cu sediul social in str. Valea Lupului nr. 1, Iasi, Romania, avand capital social subscris si varsat in cuantum de 67.133.804 lei impartit in 671.338.040 actiuni nominative, cu valoarea nominala de 0,10 lei fiecare,

convocate prin anuntul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 0732, Ziarul Evenimentul nr. 7892 din data de 06.03.2017,

in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr.297/2004 modificata si completata de prevederile L10/2015 si ale OUG 90/2014 si reglementarilor CNVM date in aplicarea acesteia, Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, modificat prin introducerea prevederilor Regulamentului ASF nr. 13/2014,  Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, Dispunerii de masuri nr. 26/20.12.2012, OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si cu prevederile Actului Constitutiv al societatii

intrunite la data de 06.04.2017, ora 10⁰⁰ a.m. in sedinta Ordinara si respectiv ora 12⁰⁰ a.m. in sedinta Extraordinara, la sediul societatii din Iasi, str. Valea Lupului nr. 1, la cea de-a doua convocare, in prezenta unor actionari reprezentand 71,3485 % din valoarea capitalului social si 100% din total voturi exprimate

HOTARASC:

I. Adunarea Generala a Actionarilor Ordinara

Hotararea nr. 1: Cu votul actionarilor reprezentand 71,3479% din valoarea capitalului social si 99,9991% din total voturi exprimate, se aproba situatiile financiare ale societatii pentru anul financiar 2016, in baza Raportului administratorilor si a Raportului auditorului financiar.

Hotararea nr. 2: Cu votul actionarilor reprezentand 71,3481% din valoarea capitalului social si 99,9994% din total voturi exprimate, se aproba repartizarea profitului net pe anul 2016, fixarea dividendului brut in valoare de 0,03835158 lei pe actiune si stabilirea inceperii platii dividendelor cu data de 15.09.2017.

Hotararea nr. 3: Cu votul actionarilor reprezentand 71,3481% din valoarea capitalului social si 99,9994% din total voturi exprimate, se aproba inregistrarea pe venituri a dividendelor nesolicitate si neridicate, aferente anului financiar 2012.

Hotararea nr. 4: Cu votul actionarilor reprezentand 71,3485% din valoarea capitalului social si 100% din total voturi exprimate, se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor, pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2016, in baza rapoartelor prezentate.

Hotararea nr. 5: Cu votul actionarilor reprezentand 71,3485% din valoarea capitalului social si 100% din total voturi exprimate, se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2017.

Intrucat procedura de selectare a auditorului financiar este in curs si nu a fost finalizata, punctual 6 va fi repus pe ordinea de zi a proximei sedinte a Adunarii Generale a Actionarilor.

Hotararea nr. 6: Cu votul actionarilor reprezentand 71,3483% din valoarea capitalului social si 99,9997% din total voturi exprimate, se aproba gradul de realizare al obiectivelor si criteriilor de performanta pentru anul 2017, pentru membrii Consiliului de Administratie.

Hotararea nr. 7: Cu votul actionarilor reprezentand 71,3481% din valoarea capitalului social si 97,0369% din total voturi exprimate, se aproba obiectivele cuprinse in planul de administrare, pentru  membrii Consiliului de Administratie pentru anul 2017.

Punctul 9 va fi repus pe ordinea de zi a proximei sedinte a Adunarii Generale a Actionarilor.

Hotararea nr. 8: Cu votul actionarilor reprezentand 71,3485% din valoarea capitalului social si 100% din total voturi exprimate, se aproba data de inregistrare 01.09.2017, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate, in conformitate cu prevederile art. 238, alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, modificata si completata de prevederile L10/2015 si stabilirea ex-date pentru 31.08.2017.

II. Adunarea Generala a Actionarilor Extraordinara

Hotararea nr. 1: Cu votul actionarilor reprezentand 71,3485% din valoarea capitalului social si 100% din total voturi exprimate, se aproba prelungirea cu o perioada de 12 luni a valabilitatii plafonului multiprodus multivaluta in suma de 30 milioane RON contractat de SC ANTIBIOTICE SA de la Banca de Export Import a Romaniei - EximBank SA.

Hotararea nr. 2: Cu votul actionarilor reprezentand 71,3485% din valoarea capitalului social si 100% din total voturi exprimate, se aproba mentinerea garantiilor aferente plafonului multiprodus multivaluta in suma de 30 milioane RON pe intreaga perioada de valabilitate rezultata in urma prelungirii conform punctului 1 de pe Ordinea de Zi.

Hotararea nr. 3: Cu votul actionarilor reprezentand 71,3485% din valoarea capitalului social si 100%  din total voturi exprimate, se aproba emiterea unei hotarari - angajament SC Antibiotice SA de a nu se diviza, de a nu fuziona si de a nu decide dizolvarea anticipata pe toata perioada de valabilitate a plafonului multiprodus multivaluta, fara acordul prealabil al Bancii de Export Import a Romaniei - EximBank SA

Hotararea nr. 4: Cu votul actionarilor reprezentand 71,3485% din valoarea capitalului social si 100%  din valoarea capitalului social si 100%din total voturi exprimate, se aproba imputernicirea domnului domnului Director General Ioan NANI si a doamnei Director Economic Paula COMAN pentru a semna in numele societatii toate actele/documentele aferente prelungirii, conform punctelor 1 si 2 de pe Ordinea de Zi, precum si a actelor/documentelor aferente obligatiilor asumate de societate conform punctului 3 de pe Ordinea de Zi.

Hotararea nr. 5: Cu votul actionarilor reprezentand 71,2978% din valoarea capitalului social si 99,9289% din total voturi exprimate, se aproba Modificarea si actualizarea urmatoarelor articole din Actului Constitutiv, astfel:

    Art. 29 din Statutul Antibiotice SA Iasi se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“Art. 29 Componenta Consiliului de Administratie

Societatea este administrata de Consiliul de Administratie format din 5 membri, persoane fizice sau juridice cu experienta in activitatea de administrare/management a unor intreprinderi publice profitabile si/sau societati comerciale profitabile din domeniul de activitate al societatii.

Cel putin doi dintre membrii Consiliului de Administratie trebuie sa aiba studii economice sau juridice si experienta in domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel putin 5 (cinci) ani.

Majoritatea membrilor Consiliului de Administratie este formata din administratori neexecutivi si independenti. Pentru ca numirea unui administrator sa fie valabila din punct de vedere juridic, persoana numita trebuie sa o accepte in mod expres.

Membrii  Consiliului de Administratie vor incheia o asigurare de raspundere profesionala in limitele si in conditiile stabilite de Adunarea Generala a Actionarilor.”

Art. 46 din Statutul Antibiotice SA Iasi se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art. 46 Instrainarea/dobindirea bunurilor societatii de catre administrator

Administratorii pot, in nume propriu, sa instraineze, respective sa dobandeasca, bunuri catre sau de la societate, avand o valoare de peste 10% din valoarea activelor nete ale societatii, numai dupa  obtinerea aprobarii Adunarii Generale Extraordinare la care au fost prezenti actionarii care detin cel putin 2/3 din numarul total de drepturi de vot.

Prevederile alin. 1 se aplica si operatiunilor de inchiriere sau leasing.  

Art. 47 din Statutul Antibiotice SA Iasi se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“Art. 47 Conducerea societatii

Membrii consiliului de administratie sunt desemnati de adunarea generala a actionarilor, la propunerea consiliului de administratie in functie sau la propunerea actionarilor.

Consiliul de Administratie deleaga conducerea societatii unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general, in baza unor contracte de mandat. 

Director al societatii pe actiuni este numai acea persoana careia i-au fost delegate atributii de conducere a societatii. Orice alta persoana, indiferent de denumirea tehnica a postului ocupat in cadrul societatii, este exclusa de la aplicarea normelor legale cu privire la directorii societatii pe actiuni.

Directorii pot fi numiti din afara consiliului de administratie sau dintre administratori, care devin astfel administratori executivi. In orice caz, selectarea directorilor se va face cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare si se vor lua in considerare specificul domeniului si complexitatea activitatii societatii.

In cazul in care directorii carora li s-au delegat atributiile de conducere a societatii au fost desemnati dintre salariatii societatii, contractele individuale de munca ale acestora se suspenda pe perioada mandatului.

Hotararea nr. 6: Cu votul actionarilor reprezentand 71,2978% din valoarea capitalului social si 99,9289% din total voturi exprimate, se aproba stabilirea sediului reprezentantei societatii in Vietnam, in cladirea Sannam str. Duy Tan 78, Dich Vong Hau Ward, sector Cau Giay, Hanoi.

Hotararea nr. 7: Cu votul actionarilor reprezentand 71,3377% din valoarea capitalului social si 99,9849% din total voturi exprimate, se aproba data de inregistrare 01.09.2017, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang  efectele hotararilor adoptate, in conformitate cu prevederile art. 238, alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, modificata si completata de prevederile L10/2015 si stabilirea ex-date pentru 31.08.2017.

Prezentele hotarari se semneaza astazi, 06.04.2017, la sediul societatii in 2 exemplare originale.

Presedintele  Consiliului de  Administratie,

Jr. Ionut Sebastian IAVOR