RAPORT CURENT
Raport curent conform: Regulamentului CNVM/ASF nr. 1/2006
Data raportului: 24.04.2017
Denumirea societatii emitente: CASA DE BUCOVINA – CLUB DE MUNTE S.A.
Sediul social: Pta Republicii, nr. 18, Gura Humorului, Jud Suceava
Nr. tel./fax: +40 230 207 000/ +40 230 207 001
Cod Unic de Inregistrare: 10376500
Numar de ordine in Registrul Comertului: J33/718/1998
Capital social subscris si varsat: 16,733,960 lei
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare: 167,339,600 actiuni, cu o valoare nominala de 0.1lei/actiune
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza
valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti
Eveniment important de raportat:
Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
CASA DE BUCOVINA – CLUB DE MUNTE SA
din data de 24 aprilie 2017
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Casa de Bucovina-Club de Munte SA, cu ordinea de zi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a nr. 930/21.03.2017 si cotidianul national BURSA nr. 53/21.03.2017, pe site-ul societatii la adresa www.bestwesternbucovina.ro si pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti, intrunita legal azi, 24.04.2017, la prima convocare, cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta a actionarilor ce detineau un numar total de 129.017.000 actiuni, reprezentand 77,099% din capitalul social, hotaraste:
Hotararea nr. 1
Se aproba situatiile financiare anuale ale societatii pentru anul 2016, pe baza raportului intocmit de Consiliul de Administratie al Casa de Bucovina Club de Munte SA si a raportului intocmit de auditorul financiar 3B Expert Audit SRL, din care:
|
Venituri totale
|
8,439,824
|
|
Cheltuieli totale
|
7,709,371
|
|
Rezultat brut - Profit
|
730,453
|
|
Cheltuieli cu impozitul pe profit
|
121,527
|
|
Rezultatul exercitiului financiar - Profit net
|
608,926
|
Cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 129.017.000 voturi exprimate.
Hotararea nr. 2
Se aproba propunerea Consiliului de Administratie de repartizare a profitului net aferent exercitiului financiar 2016 si fixarea dividendului brut la 0,0034 lei/actiune.
|
|
lei
|
|
Profit net aferent exercitiului financiar 2016
|
608,925.81
|
|
Rezerva legala obligatorie de repartizat aferenta exercitiului financiar 2016
|
33,646
|
|
Total sume ramase de repartizat
|
575,279.81
|
|
|
|
|
Numar de actiuni
|
167,339,600
|
|
Valoare dividend/actiune
|
0.0034
|
|
Valoare totala dividende de repartizat
|
568,954.64
|
|
Rezultat reportat nedistribuit
|
6,325.17
|
Cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 129.017.000 voturi exprimate.
Hotararea nr. 3
Se aproba distribuirea dividendelor incepand cu data de 21.07.2017 (data platii), cu suportarea cheltuielilor de distribuire de catre societate.
Cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 129.017.000 voturi exprimate.
Hotararea nr. 4
Se aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie al Casa de Bucovina Club de Munte SA pentru exercitiul financiar 2016.
Cu 99,741% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0,259% abtineri din totalul de 129.017.000 voturi exprimate.
Hotararea nr. 5
Se aproba mandatarea doamnei Daniela Elena Topor pentru a negocia obiectivele si criteriile de performanta pe anul 2017 si pentru a semna din partea societatii actul aditional la contractul de administrare.
Cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 129.017.000 voturi exprimate.
Hotararea nr. 6
Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al societatii pentru exercitiul financiar 2017 in forma propusa de Consiliul de Administratie, din care:
|
Cifra de afaceri
|
7,907,197
|
|
Rezultat exploatare
|
472,717
|
|
Rezultat financiar
|
255,000
|
|
Rezultatul brut
|
727,717
|
Cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 129.017.000 voturi exprimate.
Hotararea nr. 7
Se aproba propunerea Consiliului de Administratie privind remuneratia membrilor Consiliului de Administratie pentru anul 2017, in suma neta de 500 lei/luna pentru fiecare membru al Consiliului de Administratie.
Cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 129.017.000 voturi exprimate.
Hotararea nr. 8
Se aproba data de 03.07.2017 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art.238 alin.1 din Legea 297/2004, respectiv data de 30.06.2017 ca ex-date asa cum este aceasta definita in Regulamentul CNVM nr. 6/2009.
Cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 129.017.000 voturi exprimate.
Hotararea nr. 9
Se imputerniceste domnului Ion Romica Tamas, CNP 1781210030016, care la randul lui poate imputernici alte persoane, sa semneze toate documentele si sa faca toate demersurile necesare pentru inregistrarea la ORC a hotararilor luate in prezenta sedinta AGOA.
Cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 129.017.000 voturi exprimate.
Florica Trandafir
Presedinte al Consiliului de Administratie