COMPANIA CONSTRUCTII MONTAJ
COMCM S.A.
CONSTANTA, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144 - cod 900498, Tel 0241/617.308; Fax 0241/616.023;
J13/613/1991 - C.U.I. RO 1868287
Nr. 880 / 27.04.2018
RAPORT CURENT
conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1 / 2006
Data raportului : 27.04.2018
S.C. COMCM S.A. CONSTANTA
Sediul social : B-dul Aurel Vlaicu 144, Constanta
Numarul de telefon / fax : 0241 617308, 0241 616023
Cod unic de inregistrare fiscala : RO 1868287
Numarul si data inregistrarii la Registrul Comertului : J 13 / 613 / 1991
Capital social subscris si varsat : 23.631.667,80 RON
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare: BVB Bucuresti, simbol CMCM
1. Evenimente importante de raportat
– Hotarari Adunare Generala Ordinara a Actionarilor din 26.04.2018
In 26.04.2018, orele 12.00, s-a desfasurat Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor COMCM S.A., la a doua convocare, in Constanta, b-dul Aurel Vlaicu , nr.144, cladire conducere, in prezenta actionarilor societatii prezenti direct si reprezentati, cu un numar de 98.656.100 actiuni, reprezentand 41,7474 % din capitalul social - si cu unanimitatea voturilor exprimate de actionari s-au adoptat urmatoarele
HOTARARI
1. Se aproba situatiile financiare anuale, respectiv bilantul contabil, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, date informative, situatia activelor imobilizate si a notelor explicative la situatiile financiare anuale, intocmite pentru exercitiul financiar 2017.
2. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2017.
3. Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli, programul de investitii si programul de activitate pentru anul 2018, asa cum au fost propuse.
4. Se aproba indicatorii de performanta si obiectivele pentru exercitiul financiar 2018, asa cum au fost propuse.
5. Se aproba indemnizatiile membrilor C.A. pentru anul 2018, raportat la prevederile OUG 79/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2016 privind Codul fiscal, in sensul mentinerii nivelului net al indemnizatiei lunare la nivelul net al indemnizatiei aferente lunii decembrie 2017;
Se stabileste nivelul asigurarii de raspundere profesionala pentru exercitiul financiar 2018, pentru membrii C.A., la nivelul sumei de 15.000 EURO/an/fiecare administrator;
6. Se aproba, prin vot secret, pornirea actiunii in raspundere impotriva
-d-lui Florin Danut Buzatu: administrator, presedinte C.A.,
-d-lui Stefan Rosu: administrator,
si mandatarea d-lui Ion Marleneanu sa exercite actiunea in justitie .
7. Se aproba data de 15.05.2018 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si datei de 14.05.2018 ca ex-date conform art. 1292 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006.
8. Se aproba mandatarea Directorului General al Societatii, dl. Ion Marleneanu, cu posibilitatea de substituire, pentru a efectua toate formalitatile legale pentru implementarea, inregistrarea, opozabilitatea, executarea si publicarea hotararilor adoptate.
DIRECTOR GENERAL,
Ing. Ion MARLENEANU