Catre;
BURSA DE VALORI BUCURESTI
Piata de Capital AeRO
RAPORT CURENT
In conformitate cu prevederile art. 113 alin. (1), lit.( c), din Regulamentul nr. 1/2006, modificat si completat de Regulamentul 6/2009, emis de CNVM ( in prezent ASF), comunicam prezentul Raport Curent;
Data raportului : 24 aprilie 2018.
Denumirea entitatii emitente : CONECT BUSINESS PARK SA.
Sediul social : Bucuresti B-dul. Dimitrie Pompei nr. 10A, Sector 2.
Numarul de tel. si fax : 021/ 317.28.28; 021/311.95.95.
Cod Unic de Inregistrare : RO 116.
Numar de ordine : J40/996/1991.
Capital social subscris si varsat : 10.692.459,13 RON
Pagina web; www.conectbusinesspark.ro
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : AeRO din cadrul Bursei de Valori Bucuresti.
Simbol ; COEC
a) Evenimente importante de raportat :
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Conect Business Park SA, s-a intrunita azi, in sedinta din 24 aprilie 2018, ora 10;40, la prima convocare, la sediul social al societatii din Bucuresti B-dul. Dimitrie Pompei nr. 10A, Sector 2, cu respectarea prevederilor art. 117 si art. 118 din Legea nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, referitor la procedura de convocare, precum si art. 13 din Actul Constitutiv al Societatii.
Actionarii au fost convocati prin publicarea convocarii in Monitorul Oficial nr. 1094 din 16 martie 2018, partea a IV-a, ziarul Bursa din data de 16 martie 2018 si pe pagina de web - www.conectbusinesspark.ro.
Actionarii prezenti sau reprezentati au intrunit un cvorum de 97,0908 %, din capitalul social, dupa cum urmeaza:
- TINAPACK CO SRL - actionar majoritar, care detine 1.178.365 de actiuni, cu valoarea nominala de 8,81 lei/actiune, reprezentand 97,0908 % din capitalul social al societatii, prin mandatar Liana Petrovici, conform Procurii nr. 1 din 20.04.2018;
Doamna Liana deschide sedinta adunarii generale in calitate de Presedinte.
In conformitate cu prevederile art. 129 alin. 2 si 5 din Legea nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, mandatarul actionarului majoritar d-na. Liana Petrovici a propus Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, alegerea ca Secretar al Adunarii Generale a d-lui. Manea Jean, in conformitate cu art. 129 alin. 5, care va indeplini operatiunile prevazute de lege.
S-a verificat legala constituire a Adunarii Generale si s-a constatat ca actionarii prezenti si reprezentati detin un numar de 1.178.365 actiuni, reprezentand 97,0908% din capitalul social, toate actiunile avand drept de vot.
S-a constatat legala constituire a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
S-a prezentat ordinea de zi si s-a trecut la discutarea acesteia, conform convocatorului publicat;
1. - Prezentarea si aprobarea Raportului Anual al Administratorului Unic privind rezultatele exercitiului financiar incheiat la 31 decembrie 2017;
Actionarii au votat dupa cum urmeaza :
- TINAPACK CO SRL, actionar majoritar, reprezentand 97,0908 % din capitalul social a votat – PENTRU;
Hotararea avand ca obiect aprobarea Raportului Administratorului Unic privind rezultatele exercitiului financiar incheiat la 31 decembrie 2017, a fost adoptata cu votul actionarilor reprezentand 97,0908 % din capitalul social.
2. – Prezentarea si aprobarea Raportului Auditorului Financiar privind situatiile financiare intocmite pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2017.
Actionarii au votat dupa cum urmeaza :
- TINAPACK CO SRL, actionar majoritar, reprezentand 97,0908 % din capitalul social, a votat – PENTRU;
Hotararea avand ca obiect aprobarea Raportului Auditorului Financiar privind situatiile financiare intocmite pentru exercitiul incheiat la 31 decembrie 2017, a fost adoptata cu votul actionarilor reprezentand 97,0908 % , din capitalul social.
3. – Prezentarea si aprobarea Situatiilor Financiare Anuale intocmite pentru exercitiul incheiat la 31 decembrie 2017, potrivit Reglementarilor Contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare consolidate, aprobate prin Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare ;
Actionarii au votat dupa cum urmeaza :
- TINAPACK CO SRL, actionar majoritar, reprezentand 97,0908 % din capitalul social a votat – PENTRU ;
Hotararea avand ca obiect aprobarea Situatiilor Financiare anuale intocmite pentru exercitiul incheiat la 31 decembrie 2017, potrivit Reglementarilor Contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare consolidate, aprobate prin Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, a fost adoptata cu votul actionarilor reprezentand 97,0908%, din capitalul social.
4. – Aprobarea propunerii de repartizare a profitului obtinut de societate in exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2017, in valoare de 137.180 lei, respectiv pentru constituirea rezervei legale de 6.859 lei si acoperirea pierderii contabile din anii precedenti de 130.321 lei;
Actionarii au votat dupa cum urmeaza:
- TINAPACK CO SRL, actionar majoritar, reprezentand 97,0908 % din capitalul social a votat – PENTRU ;
Hotararea avand ca obiect aprobarea propunerii de repartizare a profitului obtinut de societate in exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2017, in valoare de 137.180 lei, respectiv pentru constituirea rezervei legale de6.859 lei si acoperirea pierderii contabile din anii precedenti de 130.321 lei, a fost adoptata cu votul actionarilor reprezentand 97,0908%, din capitalul social.
5. - Analiza si descarcarea de gestiune a Administratorului Unic pentru exercitiul financiar 2017;
Actionarii au votat dupa cum urmeaza:
- TINAPACK CO SRL, actionar majoritar, reprezentand 97,0908 % din capitalul social a votat – PENTRU ;
Hotararea avand ca obiect analiza si descarcarea de gestiune a Administratorului Unic pentru exercitiul financiar 2017, a fost adoptata cu votul actionarilor reprezentand 97,0908 %, din capitalul social.
6. – Analiza si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2018;
Actionarii au votat dupa cum urmeaza :
- TINAPACK CO SRL, actionar majoritar, reprezentand 97,0908 % din capitalul social a votat – PENTRU ;
Hotararea avand ca obiect analiza si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2018, a fost adoptata cu votul actionarilor reprezentand 97,0908 %, din capitalul social.
7. - Ratificarea Actului Aditional nr. 6/20.12.2017, la Contractul de Administrare din data de 19.02.2007, pentru majorarea remuneratiei Administratorului Unic, in conformitate cu dispozitiile OUG nr. 79/2017, privind modificarea si completarea Legii nr. 227/2015, privind Codul Fiscal, ca urmare a trecerii contributiilor sociale de la angajator in sarcina angajatului;
Actionarii au votat dupa cum urmeaza :
- TINAPACK CO SRL, actionar majoritar, reprezentand 97,0908 % din capitalul social a votat – PENTRU ;
Hotararea avand ca obiect ratificarea Actului Aditional nr. 6/20.12.2017, la Contractul de Administrare din data de 19.02.2007, pentru majorarea remuneratiei Administratorului Unic, in conformitate cu dispozitiile OUG nr. 79/2017, privind modificarea si completarea Legii nr. 227/2015, privind Codul Fiscal, ca urmare a trecerii contributiilor sociale de la angajator in sarcina angajatului a fost adoptata cu votul actionarilor reprezentand 97,0908%, din capitalul social.
8. In temeiul art. 86 alin. (1), din Legea nr. 24/2017, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, se propune data de 14 mai 2018, ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Hotararii AGOA.
Actionarii au votat dupa cum urmeaza :
- TINAPACK CO SRL., actionar majoritar, reprezentand 97,0908 % din capitalul social a votat – PENTRU;
Hotararea avand ca obiect aprobarea datei de 14 mai 2018, ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Hotararii A.G.O.A., a fost adoptata cu votul actionarilor reprezentand 97,0908 %, din capitalul social.
9. Aprobarea datei de 11 mai 2018, ca ex date, in conformitate cu dispozitiile art. 1292 , din Regulamentul nr. 1/2006, privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare .
Actionarii au votat dupa cum urmeaza:
- TINAPACK CO SRL, actionar majoritar, reprezentand 97,0908 % din capitalul social a votat – PENTRU;
Hotararea avand ca obiect aprobarea datei de 11 mai 2018, ca ,,ex date”, in conformitate cu dispozitiile art. 1292 , din Regulamentul nr. 1/2006, privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, a fost adoptata cu votul actionarilor reprezentand 97,0908 %, din capitalul social.
10. Aprobarea mandatarii D-nei. Tina Burton in calitate de Administrator Unic, cu aducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de Adunarea Generala a Actionarilor, respectiv sa semneze in numele societatii toate actele juridice care se vor dovedi necesare pentru aducerea la indeplinire a hotararilor adoptate in adunarea generala.
Actionarii au votat dupa cum urmeaza :
- TINAPACK CO SRL., actionar majoritar, reprezentand 97,0908 % din capitalul social a votat – PENTRU;
Hotararea avand ca obiect mandatarea D-na. Tina Burton in calitate de Administrator Unic, cu aducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de Adunarea Generala a Actionarilor, respectiv sa semneze in numele societatii toate actele juridice care se vor dovedi necesare pentru aducerea la indeplinire a hotararilor adoptate in adunarea generala, a fost adoptata cu votul actionarilor reprezentand 97,0908 %, din capitalul social.
Nemaifiind alte probleme pe ordinea de zi, sedinta a fost declarata inchisa la ora 11;00.
b). Procedura falimentului :
Nu este cazul.
c). Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea nr. 297/2004;
Nu au loc tranzacti conform dispozitiilor art. 225 din Legea nr. 297/2004.
Bucuresti [ 24 aprilie 2018]
Administrator Unic
Tina BURTON