CONPET SA
Str.Anul 1848 nr.1-3, Ploiesti, Prahova, Romania
Codul unic de inregistrare 1350020
Cod CAEN 4950
Inregistrata la Registrul Comertului Prahova sub numarul J29/6/22.01.1991
Capital social subscris si varsat 28 569 842,40 lei
Nr.18904/17.05.2018
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Nr. telefon 021.659.60.57/ Nr. fax 021.659.64.36; 021.659.60.51
Raport curent nr.19/ 2018
conform Legii nr. 24/ 2017
Data raportului:
|
17.05.2018
|
Denumirea entitatii emitente:
|
CONPET S.A. Ploiesti
|
Sediul social:
|
str. Anul 1848, nr. 1–3, Ploiesti
|
Nr. telefon/ fax/ e-mail:
|
0244/ 401360/ 516451/ 402385/ actionariat@conpet.ro
|
Cod unic de inregistrare la O.R.C.:
|
1350020
|
Nr. ordine in Registrul Comertului:
|
J29/6/22.01.1991
|
Capital social subscris si varsat:
|
28.569.842,40 lei
|
Nr. total de actiuni:
|
8.657.528 actiuni nominative
|
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:
|
B.V.B.
categoria Premium
|
Evenimente importante de raportat:
I. Hotararea Adunarii Ordinare a Actionarilor (A.G.O.A.) CONPET S.A. din data de 17.05.2018 (prima convocare)
II. Numirea presedintelui Consiliului de Administratie al societatii CONPET S.A. si componenta comitetelor consultative constituite la nivelul Consiliului de Administratie
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I. Hotararea Adunarii Ordinare a Actionarilor (A.G.O.A.) CONPET S.A. din data de 17.05.2018 (prima convocare)
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (A.G.O.A.) CONPET S.A., convocata pentru data de 17.05.2018/ 18.05.2018 si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, in data de 17.05.2018, incepand cu ora 0900 la sediul societatii din Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1 – 3, ca urmare a indeplinirii conditiilor statutar - legale de cvorum.
Convocatorul A.G.O.A. aprobat prin Decizia C.A. nr. 8/ 13.04.2018 a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 1458/ 16.04.2018, Partea a IV-a si, respectiv, in ziarul “Romania Libera” din data de 17.04.2018 si transmis la Bursa de Valori Bucuresti si la Autoritatea de Supraveghere Financiara ca anexa la Raportul curent nr. 14/ 13.04.2018, raport publicat pe site-ul www.bvb.ro si pe site-ul www.conpet.ro.
Convocatorul A.G.O.A. cuprinzand ordinea de zi completata, aprobat prin Decizia C.A. nr. 9/ 24.04.2018, urmare solicitarii actionarului SIF Banat Crisana S.A. de introducere a sase puncte suplimentare, a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 1623/ 26.04.2018, Partea a IV-a si, respectiv, in ziarul “Romania Libera” din data de 26.04.2018 si transmis la Bursa de Valori Bucuresti si la Autoritatea de Supraveghere Financiara ca anexa la Raportul curent nr. 16/ 24.04.2018, raport publicat pe site-ul www.bvb.ro si pe site-ul www.conpet.ro.
Conform dispozitiilor art. 17 alin. (1) lit. a) din Actul Constitutiv, pentru validitatea deliberarilor A.G.O.A., este necesara, la prima convocare, prezenta actionarilor (inclusiv voturile prin corespondenta) care sa reprezinte cel putin jumatate (1/2) din numarul total de drepturi de vot, iar hotararile sa fie luate cu majoritatea voturilor exprimate.
La lucrarile A.G.O.A. au putut participa actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor consolidat la data de referinta 08.05.2018. Astfel, au fost prezenti in sala doi actionari persoane juridice, si anume reprezentantul Ministerului Energiei - in numele Statului Roman care este actionar majoritar, detinator al unui numar de 5.083.372 actiuni cu valoarea nominala de 3,30 lei, reprezentand 58,7162 % din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 16.775.127,6 lei si reprezentantul actionarului SIF Banat Crisana S.A., detinator al unui numar de 562.740 actiuni cu valoarea nominala de 3,30 lei, reprezentand 6,50 % din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 1.857.042 lei, precum si 3 actionari persoane fizice, detinatori ai unui numar de 201 actiuni cu valoarea nominala de 3,30 lei, reprezentand 0,0023% din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 663,3 lei.
Pentru sedinta A.G.O.A., au transmis formular de vot prin corespondenta 30 actionari detinatori ai unui numar de 680.535 actiuni /drepturi de vot, reprezentand 7,8605% din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 2.245.765,5 lei.
Pe baza materialelor aferente ordinii de zi a A.G.O.A., avand in vedere mandatul reprezentantului Ministerului Energiei, al reprezentantului SIF Banat Crisana S.A., precum si votul exercitat prin corespondenta, in urma dezbaterilor si propunerilor formulate in sedinta de catre actionari, a fost emisa Hotararea nr. 3/ 2018 a A.G.O.A. avand urmatorul continut:
HOTARAREA NR. 3
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR (A.G.O.A.)
Societatii “CONPET” S.A. Ploiesti
din data de 17.05.2018
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii “CONPET” S.A., societate cu sediul social in Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1-3, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova sub nr. J29/6/1991, Cod de Inregistrare Fiscala RO1350020, avand un capital subscris si varsat in suma de 28.569.842,40 lei, convocata in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/ 1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu legislatia aplicabila privind piata de capital si emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, coroborate cu prevederile art. (16) din Actul Constitutiv, adopta astazi, in sedinta din data de 17.05.2018 (prima convocare), in urma dezbaterilor actionarilor, urmatoarea:
HOTARARE
Art. 1. Aproba alegerea dlui. Prepelita Alexandru (reprezentantul Ministerului Energiei) in calitate de secretar al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
Art. 2. Aproba profilul Consiliului de Administratie si al candidatului.
Art. 3. Aproba revocarea membrilor Consiliului de Administratie, respectiv: dna. Stan – Olteanu Manuela – Petronela, dl. Vaduva Constantin, dl. Iacob Constantin – Ciprian, dl. Popa Claudiu – Aurelian, dl. Bugica Radu, dl. Lefter Razvan Stefan, dl. Matei Ion – Cristian.
Art. 4. a) Aproba alegerea unui nou Consiliu de Administratie format din 7 membri si numeste, in urma aplicarii votului cumulativ, urmatorii administratori:
I) Stan – Olteanu Manuela - Petronela, cetatean roman, domiciliata in judetul Ilfov, orasul Voluntari, jurist, 7.000.000 voturi cumulate
II) Vaduva Constantin, cetatean roman, domiciliat in Municipiul Bucuresti, economist, 6.950.000 voturi cumulate
III) Iacob Constantin - Ciprian, cetatean roman, domiciliat in judetul Dimbovita, municipiul Tirgoviste, jurist, 6.850.000 voturi cumulate
IV) Popa Claudiu - Aurelian, cetatean roman, domiciliat in judetul Ilfov, Sat Rosu, jurist, 6.950.000 voturi cumulate;
V) Matei Ion - Cristian, cetatean roman, domiciliat in judetul Prahova, comuna Blejoi, inginer, 6.850.000 voturi cumulate;
VI) Gavrila Florin - Daniel, cetatean roman, domiciliat in judetul Ilfov, Comuna Cornetu, economist, 9.664.997 voturi cumulate;
VII) Ilasi Liviu, cetatean roman, domiciliat in judetul Prahova, Municipiul Ploiesti, inginer, 8.078 voturi cumulate.
b) Aproba durata de 4 luni a mandatului administratorilor, respectiv pana la data de 17.09.2018 sau pana la finalizarea procedurii de selectie prevazuta in O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 111/ 2016, daca aceasta va avea loc mai devreme de data expirarii mandatelor administratorilor.
Art. 5. a) Aproba forma si continutul contractului de mandat al administratorilor alesi prin metoda votului cumulativ.
b) Desemneaza pe reprezentantul Ministerului Energiei in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, respectiv dl. Prepelita Alexandru, pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor alesi prin metoda votului cumulativ.
Art. 6. Stabileste indemnizatia fixa bruta lunara pentru administratorii alesi, in cuantum de 12.754 lei, egala cu de 2 ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate, la nivel de clasa conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii, recalculat in sensul mentinerii castigului mediu net lunar valabil pe ultimele 12 luni anterior numirii, pentru punerea in acord cu noile contributii sociale obligatorii datorate conform Legii nr. 227/ 2015, cu modificarile si completarile ulterioare, asa cum a fost modificata prin OUG nr. 79/ 2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/ 2015 privind Codul fiscal, recalcularea avand ca baza prevederile art. 18 din OUG nr. 90/ 2017.
Art. 7. Aproba imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru actualizarea si semnarea Anexei nr. 1 la Actul Constitutiv al societatii in ceea ce priveste componenta Consiliului de Administratie.
Art. 8. Aproba imputernicirea Directorului General pentru efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii hotararii A.G.O.A. si a Actului Constitutiv actualizat la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova, publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, precum si pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mai sus mentionate.
Art. 9. Aproba data de inregistrare 08.06.2018 propusa de Consiliul de Administratie, cu ex-date 07.06.2018.
Art. 10. Aproba imputernicirea:
a) Presedintelui de sedinta a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru semnarea hotararii A.G.O.A.
b) Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru punerea in aplicare a hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, conform prevederilor legale.
c) Directorului General pentru efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova, publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, precum si pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane din cadrul Societatii mandatul pentru efectuarea formalitatilor mai sus mentionate.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
II. Numirea presedintelui Consiliului de Administratie al societatii CONPET S.A. si componenta comitetelor consultative constituite la nivelul Consiliului de Administratie
In sedinta din data de 17.05.2018 Consiliul de Administratie al CONPET S.A., ales prin Hotararea nr.3/17.05.2018, a decis numirea dnei. Manuela – Petronela Stan – Olteanu in functia de Presedinte al C.A., incepand cu data de 17.05.2018, respectiv pe perioada 17.05.2018 – 17.09.2018 sau pana la data finalizarii procedurii de selectie a administratorilor prevazuta in O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 111/ 2016.
In aceeasi sedinta, membrii C.A. au aprobat componenta comitetelor consultative constituite la nivelul Consiliului de Administratie al CONPET S.A., dupa cum urmeaza:
- Comitetul de Nominalizare si Remunerare: dna. Stan – Olteanu Manuela - presedinte; membrii: dl. Vaduva Constantin, dl. Gavrila Florin - Daniel, dl. Iacob Constantin - Ciprian, dl. Popa Claudiu – Aurelian;
- Comitetul de Audit: dl. Vaduva Constantin - presedinte; membrii: dl. Gavrila Florin – Daniel, dl. Ilasi Liviu;
- Comitetul Financiar si pentru Relatia cu Investitorii: dl. Gavrila Florin - Daniel - presedinte; membrii: dl. Iacob Constantin – Ciprian, dl. Vaduva Constantin;
- Comitetul de Dezvoltare si pentru Relatia cu Autoritatile: dl. Popa Claudiu - Aurelian – presedinte, membrii: dna. Stan - Olteanu Manuela, dl. Matei Ion - Cristian.
Director General
Ing. Dan-Silviu BACIU, M.B.A.
|
|
Director General Adjunct 1
|
Jr. Mihaela Anamaria DUMITRACHE
|
|
Sef Birou Guvernanta Corporativa
Ec. Bogdan PINZARIU
|
|